证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2020-0013
浙江星星科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2020年1月20日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2020年1月15日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。
公司持股5%以上股东毛肖林先生拟退出对公司参股子公司清能华波(北京)科技有限公司(以下简称“清华能波”)的投资,其中:拟将持有的清能华波 7%股权转让给王先玉或其关联人,将持有的清能华波3%股权转让给其他第三方或退股的方式退出。公司董事会基于当前实际情况及发展战略的考虑,同意毛肖林退出对清能华波的投资并放弃相关股权转让的优先购买权,董事会同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见,详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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