宜通世纪:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-20 00:00:00
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    证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2020-007
    
    宜通世纪科技股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;
    
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;
    
    4、本次股东大会审议的议案为特别决议事项,需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    一、会议的召开情况
    
    1、召集人:公司董事会
    
    2、会议召开时间:
    
    (1)现场会议时间:2020年1月20日15:00
    
    (2)网络投票时间: 2020年1月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年1月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15-15:00。
    
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    
    4、现场会议召开地点:公司总部(广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼)1号会议室
    
    5、主持人:公司董事长钟飞鹏先生因公出差,未能出席本次股东大会。按照《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长童文伟先生主持。
    
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2020-007范性文件和《公司章程》的规定。
    
    二、会议的出席情况
    
    公司股份总数为 881,658,531 股,本次会议无表决权的股份数量合计为35,715,559股,因此本次会议公司有表决权股份总数为845,942,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人,所持有表决权股份合计191,038,175股,占公司有表决权总股份的22.5829%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,所持有表决权股份合计191,002,975股,占公司有表决权总股份的22.5787%;参加网络投票的股东3人,所持有表决权股份合计35,200股,占公司有表决权总股份的0.0042%。
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
    
    三、议案审议表决情况
    
    经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:
    
    1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    
    表决结果:同意191,038,175股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    
    其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意6,095,519股,占出席会议有表决权股份总数的3.1907%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    
    本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所
    
    2、见证律师:方晓彤、刘家杰证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2020-007
    
    3、结论性意见:本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
    
    五、备查文件
    
    1、宜通世纪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
    
    2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《北京市君合(广州)律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》
    
    特此公告。
    
    宜通世纪科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月20日

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