盛天网络:第三届董事会第十九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-20 00:00:00
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    证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2020-004
    
    湖北盛天网络技术股份有限公司
    
    第三届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1.本次董事会由董事长赖春临女士召集,会议通知于2020年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
    
    2.本次董事会于2020年1月20日在公司会议室召开,采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有:田玲、王先远、梅佑轩、崔建平。
    
    3.本次董事会应到董事7名,出席7名。
    
    4.本次董事会由董事长赖春临女士主持,部分监事和高管列席了本次董事会。
    
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1.以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于选任王俊芳为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
    
    由于冯威先生辞职,导致公司战略委员会成员低于三人。为保证公司战略委员会更好的履职,董事会选任董事王俊芳女士为第三届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届董事会战略委员会成员变更为赖春临(主任委员)、王先远、王俊芳。
    
    2.以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
    
    为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司将继续使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险理财产品。连续12个月内累计投资金额不超过人民币45,000万元,自董事会审议通过之日起1年内有效。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。
    
    三、备查文件
    
    1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
    
    2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。
    
    特此公告。
    
    湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
    
    2020年1月20日

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