悦心健康:第六届监事会第二十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-18 00:00:00
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    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-002
    
    上海悦心健康集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2020年1月14日以电子邮件方式发出通知,会议于2020年1月17日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
    
    会议由王文斌先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议以书面表决方式形成如下决议:
    
    审议通过《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易的议案》;
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要,会议审议同意公司增加与部分关联方日常关联交易额度以及2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易的预计。
    
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
    
    详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-003)。
    
    三、备查文件
    
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    
    特此公告。
    
    上海悦心健康集团股份有限公司
    
    监 事 会
    
    二〇二〇年一月十八日

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