大冷股份:2020年第一次临时股东大会决议公告(更新后)

来源:巨灵信息 2020-01-18 00:00:00
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    证券代码:000530;200530证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2020-001
    
    大连冷冻机股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、召开日期和时间
    
    现场会议:2020年1月16日(星期四)下午3:30
    
    网络投票:2020年1月16日。其中:
    
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    
    2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。
    
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    
    4、召集人:公司董事会
    
    5、主持人:纪志坚
    
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    关于召开本次会议的通知刊登于2019年12月21日《中国证券报》、《香港商报》。
    
    (二)会议出席情况
    
    1、出席会议的总体情况
    
    出席会议的股东及股东代理人共计32人,所持表决权251,923,829股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.88%。
    
    其中:
    
    出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权251,265,494股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.80%。
    
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计22人,所持表决658,335股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。
    
    2、A股股东出席情况
    
    出席会议的A股股东及股东代理人共计28人,所持表决权176,579,538股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.94%。
    
    其中:
    
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权175,984,633股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。
    
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计20人,所持表决权594,905股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.07%。
    
    3、B股股东出席情况
    
    出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权75,344,291股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
    
    其中:
    
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权63,430股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
    
    4、其他人员出席情况
    
    公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
    
    1、关于变更公司名称的报告
    
                                  所持表决权(股)        同意(股)          同意比例         反对(股)        弃权(股)
     与会全体股东                      251,923,829      251,713,394           99.92%        210,435               0
     其中:A股股东                     176,579,538      176,429,813           99.92%        149,725               0
           B股股东                      75,344,291       75,283,581           99.92%         60,710               0
     中小股东                            3,650,686        3,440,251           94.24%        210,435               0
     其中:A股股东                       1,809,545        1,659,820           91.73%        149,725               0
           B股股东                       1,841,141        1,780,431           96.70%         60,710               0
    
    
    2、关于变更公司经营范围的报告
    
                                  所持表决权(股)        同意(股)          同意比例         反对(股)        弃权(股)
     与会全体股东                      251,923,829      251,713,394           99.92%        166,800         43,635
     其中:A股股东                     176,579,538      176,429,813           99.92%        106,090         43,635
           B股股东                      75,344,291       75,283,581           99.92%         60,710               0
     中小股东                            3,650,686        3,440,251           94.24%        166,800         43,635
     其中:A股股东                       1,809,545        1,659,820           91.73%        106,090         43,635
           B股股东                       1,841,141        1,780,431           96.70%         60,710               0
    
    
    3、关于修改公司章程的报告
    
                                  所持表决权(股)        同意(股)          同意比例         反对(股)        弃权(股)
     与会全体股东                      251,923,829      251,713,394           99.92%        166,800         43,635
     其中:A股股东                     176,579,538      176,429,813           99.92%        106,090         43,635
           B股股东                      75,344,291       75,283,581           99.92%         60,710               0
     中小股东                            3,650,686        3,440,251           94.24%        166,800         43,635
     其中:A股股东                       1,809,545        1,659,820           91.73%        106,090         43,635
           B股股东                       1,841,141        1,780,431           96.70%         60,710               0
    
    
    以上提案内容详见公司于2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《香港商
    
    报》及巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    
    2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
    
    3、结论性意见:
    
    “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、法律意见书;
    
    3、深交所要求的其他文件。
    
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    
    2020年1月17日

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