证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-001
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2020年1月9日以通讯方式发出，会议于2020 年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司生产经营计划，同意公司（含合并报表范围内子公司）2020 年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购零配件，预计采购金额3,500万元。
关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-002）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十三日
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