九强生物:第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-31 00:00:00
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    证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2019-085
    
    北京九强生物技术股份有限公司
    
    第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月27日以书面形式发出,因本次临时董事会会议审议事项紧急,各董事同意本次董事会通知发出时间。本次会议于2019年 12月30日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名,实到董事 9名,由公司董事长主持,公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议,其中丁健以通讯形式出席。
    
    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京九强生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:
    
    一、审议通过《北京九强生物技术股份有限公司2016年度、2017年度及2018年度审计报告》
    
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京九强生物技术股份有限公司2016年度、2017年度及2018年度审计报告》。
    
    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    北京九强生物技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年12月31日

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