光明乳业:第六届董事会第三十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-25 00:00:00
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    证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-039号
    
    光明乳业股份有限公司
    
    第六届董事会第三十七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
    
    光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    审议通过《关于竞拍辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展(江苏)有限公司相关资产的议案》。
    
    同意5票、反对0票、弃权0票。
    
    同意管理层积极谨慎的参与辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展(江苏)有限公司相关资产拍卖。
    
    特此公告。
    
    光明乳业股份有限公司董事会
    
    二零一九年十二月二十四日

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