证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-064
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年12月18日以通讯形式召开。公司于2019年12月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、董事会会议审议情况：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。
独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年12月18日起一年内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一九年十二月十八日
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