北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-58
北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第二次会议于2019年12月16日在公司会议室召开,会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2019 年初至本公告日,公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款,借款均用于补充石基(香港)相应全资子公司日常运营资金及投资使用。公司预计2019年全年石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元,借款用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司监事会认为:本次事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。
《关于 2019 年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-59)详见 2019 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(二)审议通过《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告提供借款的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司预计2020年全资子公司石基(香港)拟在不影响自身正常经营的情况下,以其自有资金向其控股子公司提供借款,总额度不超过人民币9亿元,借款将用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司监事会认为:本次事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。
《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-60)详见 2019 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2019年12月16日
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