扬农化工:第七届董事会第七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-09 00:00:00
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    证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2019-060
    
    江苏扬农化工股份有限公司
    
    第七届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议,于二〇一九年十二月三日以书面方式发出通知,于二〇一九年十二月六日以现场方式在扬州涵田汇金度假酒店召开。会议应到董事9名,实到董事7名,董事周颖华和吴建民因公出差,未能出席本次会议,书面委托董事周其奎代行议案表决权。监事会成员列席了会议。会议由全体董事推举覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
    
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举董事覃衡德为第七届董事会董事长。
    
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举覃衡德为薪酬与考核委员会委员。
    
    3、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举覃衡德为提名委员会委员。
    
    4、以9票同意,0票反对,0票弃权,选举覃衡德为战略委员会委员,并选举覃衡德为主任委员。
    
    特此公告。
    
    江苏扬农化工股份有限公司董事会
    
    二○一九年十二月九日

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