今天国际:第四届监事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    智慧物流·智能制造系统提供商
    
    证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2019-090
    
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司
    
    第四届监事会第二次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2019年12月6日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位监事发出,本次会议于2019年12月9日在公司10D会议室以通讯表决方式召开。
    
    本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席程飞先生主持,公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议审议并通过了以下议案:
    
    1、通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    
    公司于2019年8月6日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案,上述议案经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
    
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 30,800.00万元(含30,800.00万元)调减为不超过人民币28,000.00 万元(含28,000.00万元),并相应调整募集资金具体用途,公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
    
    公司本次公开发行可转换债券方案调整的具体内容如下:
    
    (1)发行规模
    
    调整前:
    
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800.00万元(含30,800.00万元)。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
    
    调整后:
    
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币28,000.00万元(含28,000.00万元)。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    (2)本次募集资金用途
    
    调整前:
    
    本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 30,800.00 万元(含30,800.00万元),本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
     序号              项目名称                投资总额   拟投入募集资金
      1     今天国际工业互联网平台建设项目      14,716.66         9,700.00
      2        IGV小车研发及产业化项目           6,423.07         3,700.00
           实施华润万家凤岗配送中心工业设备
       3                 集成项目                   29,273.03          9,400.00
      4              补充流动资金                8,000.00         8,000.00
                      合计                     58,412.76      30,800.00
    
    
    注:上述项目名称为公司内部立项名称,实施过程中的名称以经政府审批或备案的项目名称为准。
    
    IGV 小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施,其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权,对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
    
    调整后:
    
    本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 28,000.00 万元(含28,000.00万元),本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
     序号              项目名称                投资总额   拟投入募集资金
      1     今天国际工业互联网平台建设项目      14,716.66         9,700.00
      2        IGV小车研发及产业化项目           6,423.07         3,700.00
           实施华润万家凤岗配送中心工业设备
       3                                            29,273.03          9,400.00
                       集成项目
      4              补充流动资金                5,200.00         5,200.00
                      合计                      55,612.76        28,000.00
    
    
    IGV 小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施,其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权,对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
    
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
    
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
    
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
    
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
    
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
    
    4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
    
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
    
    5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
    
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
    
    根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
    
    《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
    
    三、备查文件
    
    公司第四届监事会第二次会议决议。
    
    特此公告。
    
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司
    
    监事会
    
    2019 年 12 月 9 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示今天国际盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-