万润科技:2019年第八次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-27 00:00:00
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    证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-138号
    
    深圳万润科技股份有限公司
    
    2019年第八次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、会议召开情况
    
    (1)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年11月26日15:00;网络投票时间:2019年11月25日—2019年11月26日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11月25日15:00至2019年11月26日15:00期间的任意时间。
    
    (2)现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室
    
    (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
    
    (4)会议召集人:董事会
    
    (5)会议主持人:董事长李年生
    
    (6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。
    
    2、会议出席情况
    
    根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰国投”)于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定,股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份(即26,707,739股)对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
    
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权的股份数82,078,961股,占公司有表决权股份总数的9.2197%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共5名,代表有表决权的股份数4,937,500股,占公司有表决权股份总数的0.5546%。其中:
    
    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权的股份数82,076,861股,占公司有表决权股份总数的9.2194%;
    
    (2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名,代表有表决权的股份数2,100股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。
    
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,具体表决结果如下:
    
    议案1《关于申请借款暨关联交易的议案》
    
    总表决情况:
    
    同意82,076,861股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东表决情况:
    
    同意4,935,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9575%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    关联股东宏泰国投已对本议案回避表决。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、《2019年第八次临时股东大会决议》;
    
    2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    深圳万润科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年十一月二十六日

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