南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2020 年第一次临时会议
相关事项的独立意见
独立董事意见：2020-2 号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19 日召
开第九届董事会 2020 年第一次临时会议，本次会议审议《关于向银行申请流动资
金借款的议案》等相关事项，作为公司的独立董事，我们认真审阅相关会议议案，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立
判断的立场，我们对公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向银行申请流动资金借款事项的独立意见
公司本次拟向中国工商银行股份有限公司玉林分行申请额度不超过 20,000 万
元、期限为一年期的流动资金借款，是为满足公司生产经营流动资金的需求。本
次借款的必要性充分、用途合法合规，且已取得了中国工商银行股份有限公司广
西区分行的授信。
董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结
果。根据有关规定，本事项的决策权属于董事会，无需提交公司股东大会审议。
本事项符合法律法规规定，不会损害公司及全体股东利益。
二、关于为下属公司提供担保事项的独立意见
1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。
2、广西南方黑芝麻食品股份有限公司和上海时时惠电子商务有限公司拟向交
通银行股份有限公司广西区分行申请额度分别为 5,000 万元和 3,000 万元的流动资
金借款授信；湖北京和米业有限公司拟向中国农业发展银行京山市支行申请额度
为 3,000 万的应急流动资金借款，董事会同意由公司为前述借款提供担保。本次担
保风险可控且不构成关联交易，不会损害公司及全体股东的利益。表决时九名董
事一致同意通过了本议案，我们认可表决结果。根据相关法律、法规及《公司章
程》规定，本次担保事项的审批权限为董事会，无需提交股东大会审议。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇二〇年二月十九日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
