证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-077
杭州顺网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场会议于2019年11月19日下午2:00 召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月18日下午3:00至2019年11月19日下午3:00。
2. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
3. 召集人：公司董事会。公司于2019年10月30日召开第四届董事会第
三次会议，并决议召集召开本次股东大会。4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5. 主持人：董事徐钧先生
6. 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份300,841,774股，占上市公司总股
份的43.3310％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,429,417股，占上市公司总股份的40.3910％。
通过网络投票的股东31人，代表股份20,412,357股，占上市公司总股份的2.9400％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份20,650,047股，占上市公司总股份的2.9743％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237,690股，占上市公司总股份的0.0342％。
通过网络投票的股东31人，代表股份20,412,357股，占上市公司总股份的2.9400%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案1 《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意300,841,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,650,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴阮超
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资
格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2019年第一次临时股
东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2019年11月19日
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