证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-011
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一
次会议，于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进
行表决，并于 2020 年 2 月 17 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事
7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 逐项审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
1、审议通过《关于预计 2020 年度与神州控股日常关联交易的议案》
公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《日常经
营关联交易协议》，预计 2020 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于
人民币 71,200 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于预计 2020 年度与神州信息日常关联交易的议案》
公司拟与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订
《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度与关联方神州信息全年关联交易总
额不高于人民币 47,800 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公
司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他
六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于预计 2020 年度与荣之联日常关联交易的议案》
公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日
常经营关联交易协议》，预计 2020 年度与关联方荣之联全年关联交易总额不高
于人民币 6,400 万元。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的
《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
上述子议案 1 和 2 尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司经营管理工作的需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审
查，对高级管理人员进行了调整和聘任。具体情况如下：
1、公司董事会同意陈振坤先生不再担任运营总监职务，聘任其为公司副总
裁。
2、公司董事会同意聘任李京女士、陆明先生、潘春雷先生、沈旸先生为公
司副总裁。
上述高级管理人员任期与公司第九届董事会相同。独立董事对此发表了独
立意见，同意上述聘任。（陈振坤先生、李京女士、陆明先生、潘春雷先生、
沈旸先生简历附后）
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会
审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年二月十九日
附件：
陈振坤，男，38 岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香
港中文大学 FMBA 工商管理硕士学位。2004 年加入公司，自 2013 年以来历
任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经
理等职务。2019 年 1 月至今，任神州数码集团股份有限公司运营总监。
陈振坤先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；持有公司限制性股票 300,000 股；不属于失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李京，女，39 岁，获北京航空航天大学学士学位。2003 年加入公司，
历任神州数码（中国）有限公司网络业务本部产品经理、产品总监、事业
部总经理、本部副总经理等，北京神州数码云计算有限公司生态中心总经
理，上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理，现
任公司云业务集团副总裁。
李京女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市
规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
陆明，男，44 岁，获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司，
历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，intel 事业部产品总
监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，现任公
司微电子系统 SBU 总经理。
陆明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；持有公司限制性股票 250,000 股；不属于失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
潘春雷，男，50 岁，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大
学工商管理硕士学位。2000 年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司
企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁等职务，现任公司云业务集
团副总裁。
潘春雷先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上
市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
沈旸，男，37 岁，获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学
工学硕士学位。2007 年 3 月至 2010 年 10 月，任 SAP 中国全球支持中心咨
询顾问；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，任 SAP 美国数字转型服务部门技
术架构师、企业规划与商业智能团队负责人；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，
任神州数码控股有限公司首席信息官，现任公司云业务集团副总裁。
沈旸先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市
规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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