证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-010 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年第三次临时董事会会议于 2020 年 2 月 18 日在公司
总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事
15 名，实际出席董事 10 名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、李玉先
生、马新彦女士、安亚人先生分别委托董事王化民先生、田奎武先
生、黄百渠先生、周佰成先生、周佰成先生代为出席并行使表决
权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议
审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储
蓄银行股份有限公司长春市分行支用申请流动资金借款 1.4 亿元，
用于所属子公司——吉林大药房药业股份有限公司采购防疫、抗疫
物资。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了关于公司申请非公开发行公司债券的议案:
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行公司债券的
公告》具体内容刊载于 2020 年 2 月 19 日《上海证券报》、《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2020 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年二月十九日
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