股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2019-070
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会于2019年11月14日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年11月11日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于子公司PT. Bintan Alumina Indonesia增资扩建二期100万吨氧化铝项目的议案》。
为充分利用印尼当地丰富的铝土矿、煤炭资源，达到规模效益，公司子公司PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）增资扩建印尼二期100万吨氧化铝项目。所需资金以原始股东增资及引进马来西亚战略投资者PressMetal Aluminium Holdings Berhad（以下简称“齐力铝业”）的方式募集。齐力铝业作为战略投资者与公司及BAI其他股东共同出资建设印尼二期100万吨氧化铝项目。项目建成后，公司子公司BAI的氧化铝生产能力将达到200万吨。
具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于子公司PT. BintanAlumina Indonesia增资扩建二期100万吨氧化铝项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年11月16日
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