证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2020-005
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第五十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2020年1月14日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年2月14日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2020年日常关联交易预计的议案
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2020年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将2020年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于2020年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案，并发表了书面意见。
上述议案，请各位董事审议，关联董事陈小军先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳女士、王志平先生、许海东先生按照有关规定回避表决，通过后本关联交易还须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
- 1 -
（二）关于召集召开2020年第二次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于2020年3月2日（星期一），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2020年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于2020年日常关联交易预计的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2020年2月14日
- 2 -
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
