四川九洲:第十一届董事会2017年度第四次会议决议公告

来源:证券时报 2017-12-30 00:00:00
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证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2017041

四川九洲电器股份有限公司

第十一届董事会 2017 年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第四

次会议于 2017 年 12 月 29 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年

12 月 28 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表

决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于拟挂牌转让所持有深圳翔成电子科技

有限公司 11%股权的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟

挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司 11%股权的公告》(公告编

号:2017042)。

二、审议通过了《关于控股子公司投资设立九洲新能源汽车

电子公司的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司拟投资设立深圳市九洲新能源汽车电子有限公司的公

告》(公告编号:2017043)。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017044)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一七年十二月三十日

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