微信公众号
证券之星APP
| 海锅股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2106.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 盛雪华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,180,000 | 成立日期 | 2001-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大中型装备专用锻件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况发行人的前身张家港海锅重型锻件有限公司系由自然人施建东、盛华共同出资成立的有限责任公司。2001 年 6 月 5 日,施建东、盛华共同签署《张家港海锅重型锻件有限公司章程》;海锅有限设立时注册资本 50 万元人民币,出资方式为货币资金。张家港华景会计师事务所对上述出资进行了审验,出具编号为张华会验字(2001)第 321 号《验资报告》。 2001 年 6 月 8 日,海锅有限取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的注册号为 3205822103342 的《企业法人营业执照》。(二)股份有限公司的设立情况发行人系由海锅有限整体变更设立的股份有限公司。 2016 年 2 月 3 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为[2016]京会兴审字第 60000011 号审计报告,经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,海锅有限净资产账面值为 132,438,062.70 元。 2016 年 2 月 5 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为国众联评报字(2016)第 2-089 号资产评估报告,确认以 2015 年 12 月 31 日为基准日,海锅有限净资产的评估价值为 14,870.34 万元。 2016 年 2 月 6 日,海锅有限召开临时股东会议,同意所有股东共同作为发起人,以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 132,438,062.70 元为基础,按 1:0.286927 的比例折为 3,800 万股,整体变更为股份有限公司,公司名称变更为苏州海锅新能源装备股份有限公司。 2016 年 2 月 20 日,苏州海锅股份全体股东共同签署了《发起人协议》。2016年 2 月 25 日,苏州海锅股份召开第一次股东大会,审议通过了《苏州海锅新能源装备股份有限公司章程》。 2016 年 2 月 25 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2016]京会兴验字第 60000013 号验资报告验证,对发行人整体变更的注册资本实收情况进行了审验确认。申报会计师已对整体变更进行验资复核,并出具天衡专字(2020)01653 号验资复核报告。 2016 年 3 月 25 日,公司完成工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320582729023768R 的《营业执照》。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2018 年,注册资本增加至 4,453.30 万元2018 年 4 月 20 日,海锅股份召开股东大会,同意裕隆创投成为公司新股东,同意将公司注册资本由 3,800 万元增至 4,453.30 万元,新增注册资本 653.30 万元由裕隆创投以货币方式增资。本次增资价格为每股 4.59 元。 江苏苏瑞华会计师事务所有限公司出具了编号为苏瑞华会验(2018)4-020号《验资报告》,审验截至 2018 年 5 月 17 日止,海锅股份已收到裕隆创投实际缴纳新增出资额人民币 653.30 万元,以货币出资。申报会计师已对本次增资进行验资复核,并出具天衡专字(2020)01653 号验资复核报告。 2018 年 4 月 28 日,海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320582729023768R 的《营业执照》。2、2019 年,注册资本增加至 6,318 万元2019 年 11 月 30 日,海锅股份召开 2019 年第二次临时股东大会,同意增资及收购奥雷斯事项,公司注册资本由 4,453.3 万元增至 6,318 万元。盛驰合伙、西藏美兰、盛瑞合伙、盛畅合伙分别认缴新增注册资本 645 万元、270 万元、214万元、213 万元,增资价格为每股 7.50 元。公司以发行股份的方式向钱丽萍、盛天宇收购其持有的奥雷斯 100%股权,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴苏评报字(2019)第 0181 号),经协商奥雷斯股权作价 3,920.25 万元,公司发行 522.70 万股,发行价格 7.5 元/股,其中,向钱丽萍发行 3,464,438 股,向盛天宇发行 1,762,562 股。 2019 年 12 月 17 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天衡验字(2019)00143 号《验资报告》,经审验,截至 2019 年 12 月 17 日止,发行人变更后的注册资本人民币 6,318 万元,累计实收股本人民币 6,318 万元。 2019 年 12 月 18 日,海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320582729023768R 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||