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| 万年青股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东万年青制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36061.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 欧先涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 1981-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中成药的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司系万年青有限整体变更设立的股份有限公司,万年青有限的前身为广东省汕头制药厂,于 2002年 9月改制为有限责任公司。2018年 8月,经汕头市工商部门核准,万年青有限以经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。 (一)有限公司的设立情况 公司前身广东省汕头制药厂于 1981年 3月 16日成立,主管单位为汕头市医药联合总公司,经济性质为全民所有制。1992年 12月 5日,汕头市人民政府下发《关于汕头市医药联合总公司转为经济实体有关问题的批复》(汕府函[1992]269号),批准汕头市医药联合总公司及其所属企业调整改组为三个独立经济实体,其中广东省汕头制药厂划为万年青集团下属企业。 2002年 9月 5日,汕头市人民政府作出《关于同意汕头制药厂与市侨银医药有限公司资产重组、易地改造的批复》(汕府函[2002]124号),同意广东省汕头制药厂先资产重组、易地改造,后进行企业整体改制的实施步骤。同意广东省汕头制药厂以经评估审核的净资产与侨银医药进行资产重组。为尽快开展易地改造工作,先由万年青集团和侨银医药分别出资 300万元和 700万元,办理将“广东省汕头制药厂”变更为“广东省汕头制药厂有限公司”的手续。 2002年 9月 8日,万年青集团和侨银医药签订《出资协议书》,分别出资300万元和 700万元共同设立广东省汕头制药厂有限公司。 2002年 9月 9日,汕头市立真会计师事务所出具了汕立真师验字(2002)第 72号《验资报告》,“经我们审验,截至 2002年 9月 9日止,贵公司(筹)已收到全体股东投入的注册资本人民币壹仟万元整(RMB10,000,000.00)。各股东均以货币出资”。 2002年 9月 12日,广东省汕头制药厂有限公司取得了汕头市工商行政管理局(以下简称“汕头市工商局”)核发的 4405001002265号《企业法人营业执照》。2002年 11月 12日,经汕头市工商局核准,广东省汕头制药厂有限公司更名为“广东万年青制药有限公司”。 (二)股份公司的设立情况、设立方式 2018年 7月 2日,万年青有限召开股东会,万年青有限全体股东共同作为发起人签署《广东万年青制药股份有限公司(筹)发起人协议》,同意公司整体变更为广东万年青制药股份有限公司,以经审计的截至 2018年 5月 31日的账面净资产为基准,折合为股份公司股本 12,000万股,余额计入资本公积金,整体变更设立广东万年青制药股份有限公司。 2018年 8月 6日 , 公 司 取 得 了 汕 头 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的9144050019272917XC 号《营业执照》 三、报告期内的股本及股东变化情况 (一)2017年 12月,报告期内第一次股权转让 2017年 12月 18日,经公司股东会决议,广东万年青药业有限公司将其持有占公司注册资本的 0.0729%股权以人民币 86万元转让给珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙);将其持有占公司注册资本的4.2373%股权以人民币5,000万元转让给广东中小企业股权投资基金有限公司;将其持有占公司注册资本的2.5424%股权以人民币 3,000万元转让给郑兆龙。 2017年 12月 21日,公司办理完毕相关工商变更登记手续。 (二)2017年 12月,报告期内第二次股权转让 2017年 12月 22日,经公司股东会决议,广东万年青药业有限公司将其持有占公司注册资本的 0.8475%股权以人民币 1,000万元转让给新余圣商创邦投资管理中心(有限合伙);将其持有占公司注册资本的 1.5678%股权以人民币 1,850万元转让给广州市海铂星一号股权投资合伙企业(有限合伙);将其持有占公司注册资本的 20.7321%股权以人民币 24,463.878万元转让给汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。 2017年 12月 27日,公司办理完毕相关工商变更登记手续。 (三)2018年 3月,报告期内第三次股权转让 2018年 2月 22日,经公司股东会决议,汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有占公司注册资本的 0.8475%股权以人民币 1,000万元转让给新余银石八号投资管理合伙企业(有限合伙);将其持有占公司注册资本的15.00%股权以人民币 17,700万元转让给合和投资控股(广州)合伙企业(有限合伙)。 2018年 3月 2日,公司办理完毕相关工商变更登记手续。 (四)股份有限公司设立 2018年 7月 2日,万年青有限召开股东会,万年青有限全体股东共同作为发起人签署《广东万年青制药股份有限公司(筹)发起人协议》,同意公司整体变更为广东万年青制药股份有限公司,以经审计的截至 2018年 5月 31日的账面净资产为基准,折合为股份公司股本 12,000万股,余额计入资本公积金,整体变更设立广东万年青制药股份有限公司。 2018年 8月 6日 , 公 司 取 得 了 汕 头 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的9144050019272917XC 号《营业执照》,公司类型为其他股份有限公司(非上市)。 在上述股份制改造过程中,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东万年青制药有限公司 2018年 1-5月审计报告》(广会审字[2018]G17005450112号)和《广东万年青制药股份有限公司(筹)验资报告》(广会验字[2018]G17005450132号);联信评估出具“联信(证)评报字[2018]第 A0560号”《广东万年青制药有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债资产评估报告》。 针对股份制改造过程中的审计、评估、验资事项,2020年 6月 11日,公司委托华兴会所重新出具《审计报告》(华兴所(2020)审字 GD—270号),截至 2018年 5月 31日,万年青有限经审计的净资产账面值为 191,578,908.59元。 2020年 6月 11日,公司委托联信评估重新出具“联信(证)评报字[2020]第 A0344号”《广东万年青制药股份有限公司因整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债追溯性资产评估报告》,万年青有限的净资产在2018年 5月 31日的评估值为 34,671.81万元。 2020年 6月 11日,公司委托华兴会所重新出具《验资报告》(华兴所(2020)验字 GD—041号),发起人以万年青有限经审计的截至 2018年 5月 31日的账面净资产 191,578,908.59元作为折股依据,折合 120,000,000股,每股面值 1元,剩余金额 71,578,908.59元计入资本公积。 2020年6月,公司分别召开第一届董事会第八次会议和2020年第四次临时 股东大会对上述重新审计、评估和验资的结果予以确认。 (五)2019年 10月,报告期内第四次股权转让 2019年 10月 25日,郑兆龙与海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)签署了《股权转让协议》,双方协商约定,海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)受让郑兆龙持有的 3,050,880股股份,占万年青制药总股本的 2.5424%,股份转让价款为 3,360万元。 (六)2019年 12月,万年青制药股权调整 2019年 10月 15日,海铂星一号召开 2019年第二次全体合伙人大会,会议决议通过《对海铂星一号进行清算》和《海铂星一号的清算方案》。 根据《海铂星一号的清算方案》,各有限合伙人按照在海铂星一号中的实缴比例继承海铂星一号原本于万年青制药的所有权益。 2019年 12月 18日,广州南沙经济技术开发区行政审批局出具编号为(穗)工商登记简销字【2019】第 10201912160160号《企业核准简易注销登记通知书》,对海铂星一号申请简易注销登记予以核准。 (七)2019年 12月,报告期内第五次股权转让 2019年 12月 20日,李晓宇与张印发签署了《股权转让协议》,双方协商约定,张印发受让李晓宇持有的 1,016,951股股份,占万年青制药总股本的0.8475%,股份转让价款为 1,120万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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