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明新旭腾—预约批露详细概况
公司名称明新旭腾新材料股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-06-28
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-08-28
拟发行股数(万股) 4150.00 项目拟募集资金(万元)87200.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4150.00
保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人庄君新
公司注册资本(元)166,601,600 成立日期2005-12-07
主营业务 汽车革研发、清洁生产和销售
简介 1、2005 年 12 月,公司设立2005 年 11 月 28 日,明新皮业与世腾国际签署《中外合资浙江明新世腾皮业有限公司合同》及《中外合资浙江明新世腾皮业有限公司章程》,约定各方以合资经营方式设立浙江明新世腾皮业有限公司(以下简称“明新世腾”),公司投资总额为 480 万美元,注册资本为 240 万美元。其中,明新皮业以设备资产出资 60 万美金,占注册资本的 25%;世腾国际以现汇出资 180 万美金,占注册资本的 75%。双方应在公司营业执照签发之日起三个月内出资 15%,其余部分一年内缴清。2005 年 12 月 1 日,嘉兴市南湖区对外贸易经济合作局出具《关于设立浙江明新世腾皮业有限公司合同章程的批复》(南外经〔2005〕152 号),同意明新皮业与世腾国际合资设立明新世腾,同意合营各方于 2005 年 11 月 28 日签署的中外合资浙江明新世腾皮业有限公司合同及章程。2005 年 12 月 5 日,明新世腾取得浙江省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》(商外资浙府资嘉字〔2005〕03198 号)。2005 年 12 月 8 日,明新世腾取得嘉兴市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2006 年 1 月,股东缴纳第一期出资2006 年 1 月 6 日,中磊会计师事务所有限责任公司嘉兴分所出具《验资报告》(中磊嘉验字〔2006〕008 号),截至 2006 年 1 月 6 日止,明新世腾已收到全体股东第一期缴纳的注册资本合计 120 万美元。其中,明新皮业以设备缴纳出资 60 万美元,所投入设备经中磊会计师事务所嘉兴分所评估并出具《浙江明新皮业有限公司单项资产评估报告》(中磊嘉评报字(2005)第 047 号)审验确认,评估价值及经出资各方确认价值为 700.8007 万元,折合美元(按投入日汇率 1:8.0675)86.8671 万元,其中实缴注册资本美元 60 万元,超过部分作为对明新皮业的应付款;世腾国际以美元现汇缴纳出资 60 万美元。2006 年 2 月 20 日,明新世腾完成本次工商变更登记手续。3、2006 年 4 月,股东缴纳第二期出资2006 年 4 月 7 日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉新验〔2006〕第 369 号),截至 2006 年 4 月 5 日止,明新世腾已收到世腾国际缴纳的第二期注册资本 60 万美元,均为美元现汇出资。至此,明新世腾已收到全体股东缴纳的注册资本美元 180 万元。2006 年 4 月 11 日,明新世腾完成本次工商变更登记手续。4、2006 年 7 月,股东缴纳第三期出资2006 年 7 月 18 日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉新验〔2006〕第 766 号),截至 2006 年 7 月 10 日止,明新世腾已收到世腾国际缴纳的第三期注册资本 60 万美元,均为美元现汇出资。至此,明新世腾已收到全体股东缴纳的注册资本美元 240 万元。2006 年 7 月 20 日,明新世腾完成本次工商变更登记手续。5、2008 年 12 月,第一次股权转让及公司更名2008 年 9 月 25 日,世腾国际与明新皮业签订《购买协议》,约定由世腾国际将持有的明新世腾 75%的股权以 106.30 万美元的价格转让给明新皮业及其直接、间接的承继公司、母公司、附属公司、关联或相关公司。2008 年 11 月 27 日,明新世腾董事会通过决议,同意世腾国际将持有的明新世腾 75%股权计转让给明新皮业关联企业绅雄有限公司(Sation Co.,Ltd.,注册地:英属维尔京群岛);公司更名为浙江明新旭腾皮业有限公司(以下简称“旭腾有限”),明新皮业出具《关于放弃优先受让权的声明》。2008 年 12 月 9 日,嘉兴市南湖区对外贸易经济合作局核发《关于浙江明新世腾皮业有限公司股权变更及更名的批复》(南外经〔2008〕160 号),批准该次股权转让和更名。2008 年 12 月 10 日,旭腾有限取得浙江省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》。2008 年 12 月 16 日,旭腾有限完成本次工商变更登记手续。6、2010 年 8 月,第一次增资2010 年 7 月 28 日,旭腾有限董事会讨论通过,明新皮业和绅雄有限公司向明新旭腾增资 240 万美元。其中,由明新皮业以人民币现金出资 60 万美元,绅雄有限公司以美元现汇出资 180 万美元。2010 年 7 月 30 日,嘉兴市南湖区对外贸易经济合作局出具《关于浙江明新旭腾皮业有限公司增资的批复》(南外经〔2010〕104 号),批准该次增资。2010 年 8 月 2 日,旭腾有限取得浙江省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》。2010 年 8 月 13 日,嘉兴百索会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉百会所(2010)验字第 1466 号),截至 2010 年 8 月 13 日止,旭腾有限已收到明新皮业、绅雄有限公司缴纳的新增注册资本合计美元 240 万元。其中明新皮业以人民币现金出资 60 万美元,绅雄有限公司以美元现汇出资 180 万美元。2010 年 8 月 16 日,旭腾有限完成本次工商变更登记手续。7、2010 年 12 月,第二次股权转让2010 年 12 月 20 日,绅雄有限公司与明新皮业签订《浙江明新旭腾皮业有限公司股权转让协议》,以人民币 1,887.32 万元的价格将其持有的旭腾有限 75%的股权计 360 万美元的出资额转让给明新皮业。同日,旭腾有限董事会通过决议,同意本次股权转让,转让后旭腾有限变更为内资法人独资企业。2010 年 12 月 23 日,嘉兴市南湖区对外贸易经济合作局出具《关于浙江明新旭腾皮业有限公司股权变更转为内资企业的批复》(南外经〔2010〕168 号),同意旭腾有限股权转让并变更为内资企业。2010 年 12 月 23 日,嘉兴百索会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉百会所(2010)验字第 2538 号),截至 2010 年 12 月 23 日止,旭腾有限股权转让变更后的实收资本为人民币 3,563.33 万元。2010 年 12 月 31 日,旭腾有限完成本次工商变更登记手续。根据嘉兴市国家税务局 2010 年 12 月 31 日出具的《纳税证明》(浙嘉国南纳字证(2010)第198 号),旭腾有限未享受过渡期税收优惠政策。8、2015 年 11 月,第三次股权转让2015 年 10 月 25 日,明新皮业分别与庄君新、庄严签订《关于浙江明新旭腾皮业有限公司股权转让协议》,以 2,351.80 万元的价格将持有的旭腾有限 60%的股权计 2,138.00 万元出资额转让给庄君新,以 1,567.86 万元的价格将持有的旭腾有限 40%的股权计 1,425.33 万元出资额转让给庄严。2015 年 11 月 9 日,旭腾有限完成本次工商变更登记手续。9、2015 年 11 月,第二次增资2015 年 10 月 29 日,旭腾有限股东会通过决议,庄君新、庄严向公司增资2,036.672 万元。其中,庄君新以现金 1,344.204 万元认购明新旭腾 1,222.003 万元出资额,庄严以现金 896.136 万元认购明新旭腾 814.669 万元出资额。增资后,庄君新出资额为 3,360 万元,占注册资本的 60%。庄严出资额为 2,240 万元,占注册资本的 40%。2015 年 11 月 16 日,旭腾有限办理完成本次工商变更登记手续。2017 年 1 月 4 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2017〕123 号),截至 2015 年 12 月 18 日止,旭腾有限已收到庄君新、庄严缴纳的新增注册资本合计人民币 20,366,719.76 元,计入资本公积 2,036,671.97 元。10、2016 年 3 月,整体变更设立股份公司2015 年 12 月 27 日,旭腾有限股东会通过决议,同意公司以 2015 年 12 月31 日为改制基准日整体变更为股份公司。2016 年 2 月 5 日,天健会计师出具天健审〔2016〕1338 号《审计报告》,截止 2015 年 12 月 31 日,旭腾有限经审计的资产为 30,215.99 万元、负债为22,373.75 万元、净资产为 7,842.25 万元。2016 年 2 月 6 日,中联资产评估集团有限公司出具中联评报字〔2016〕第305 号《资产评估报告》,评估以资产基础法进行评估作为评估结论。截至 2015年 12 月 31 日,旭腾有限的账面净资产为 7,842.25 万元,评估值为 10,706.44 万元,评估增值 2,864.20 万元,增值率为 36.52%。同日,旭腾有限股东会通过决议,同意旭腾有限以经审计的截至 2015 年 12月 31 日的净资产为基准,整体变更设立为股份有限公司。股份公司股本为 7,000万股,每股面值 1.00 元,净资产超过股本总额部分计入资本公积。2016 年 2 月 28 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了设立股份公司等决议。2016 年 3 月 24 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2016〕76 号),对股份公司初始注册资本实收情况进行了验证。2016 年 3 月 25 日,公司完成股份公司整体变更的工商登记。11、2016 年 4 月,第三次增资2016 年 4 月 12 日,股份公司 2016 年第一次临时股东大会通过《关于浙江明新资产管理有限公司以其位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号的土地及房产向明新旭腾新材料股份有限公司增资的议案》,同意浙江明新资产管理有限公司以位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号的土地及房产作价2,751.28 万元对股份公司增资。其中,注册资本增加 2,500.00 万元,剩余 251.28万元计入资本公积。同日,明新资产、庄君新、庄严、发行人签署《增资协议》。2016 年 3 月 26 日,浙江中联耀信房地产估价有限公司对明新资产用于出资的资产进行估价并出具《房地产估价报告》(浙联估价字〔2016〕第 71 号);2017年 4 月 30 日,中联资产评估集团有限公司对该报告进行了复核并出具《资产评估复核报告》(中联评咨字〔2017〕第 706 号)。2016 年 4 月 12 日,明新旭腾办理完成本次工商变更登记手续。2017 年 5 月 2 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2017〕124 号),截至 2016 年 4 月 12 日止,公司已收到明新资产缴纳的新增注册资本合计人民币2,500 万元,计入资本公积 251.28 万元。全部 2,751.28 万元由明新资产以实物出资。12、2016 年 5 月,第四次增资2016 年 5 月 15 日,明新旭腾 2016 年第二次临时股东大会决议通过,同意公司注册资本由人民币 9,500 万元增加至 11,500 万元,新增股本由旭腾投资、何杰、陈跃、龚缨晏按 2 元/股的价格各认购 500 万股。同日,旭腾投资、何杰、陈跃、龚缨晏、庄君新、庄严签署了《股权投资协议》。2016 年 5 月 18 日,明新旭腾办理完成本次工商变更登记手续。2017 年 5 月 3 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2017〕125 号),截至 2016 年 6 月 24 日止,公司已收到旭腾投资、何杰、陈跃、龚缨晏缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000 万元,计入资本公积 2,000 万元,全部 4,000 万元均以货币出资。13、2017 年 10 月,第五次增资2017 年 10 月 23 日,明新旭腾 2017 年第二次临时股东大会决议通过,同意明新皮业以位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号的房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产作价 6,466.55 万元对股份公司增资。其中,注册资本增加950 万元,剩余 5,516.55 万元计入资本公积。2017 年 9 月 5 日,中联资产评估集团有限公司对明新皮业用于出资的资产进行估价并出具《资产评估报告》(中联评报字〔2017〕第 2017 号)。2017 年 10 月 23 日,明新旭腾和明新皮业签订《资产收购协议》,约定明新旭腾以发行股份及支付现金方式购买明新皮业相关资产。2017 年 10 月 30 日,明新旭腾办理完成本次工商变更登记手续。2017 年 12 月 4 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2017〕591 号),截至 2017 年 11 月 5 日止,公司已收到浙江德创企业管理有限公司(原“明新皮业”)缴纳的新增注册资本合计人民币 950 万元,计入资本公积 5,516.55 万元。全部 6,466.55 万元由明新资产以实物、土地使用权出资。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.785.212.62
速动比率(倍)1.923.861.70
资产负债率(%)33.9520.0134.96
应收账款周转率(次)2.933.643.92
存货周转率(次)1.011.351.82
经营活动产生的现金流量(万元)6461.6910016.9314533.38
净资产收益率(%)9.4719.0134.22
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
9.0618.4531.92
基本每股收益(元)0.981.721.44
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.941.671.34
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