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| 威迈斯—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4045.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62732.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 万仁春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 378,857,100 | 成立日期 | 2005-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况1、2005 年 8 月,威迈斯有限设立2005 年 7 月 14 日,深圳市人民政府颁发商外资粤深南外资证字[2005]0080号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,核准威迈斯有限设立,投资总额为 30 万美元,注册资本为 30 万美元,经营年限为 50 年,经营范围为“加工生产电源产品、通信设备用的 DC-DC 电源模块系统产品,销售自产产品,并提供相关的技术服务”,投资者为威迈斯(开曼)。 2005 年 7 月 15 日,深圳市南山区经济贸易局出具深外资南复[2005]0387 号《关于设立外资企业“威迈斯电源(深圳)有限公司”的通知》,同意威迈斯(开曼)在深圳市设立外资企业威迈斯有限的申请,威迈斯有限投资总额为 30 万美元,注册资本为 30 万美元。 2005 年 8 月 18 日,深圳市工商行政管理局向威迈斯有限核发了《企业法人营业执照》。 2、2006 年 7 月,增加实收资本至 20 万美元2006 年 6 月 27 日,深圳晨耀会计师事务所出具了深晨耀外验字(2006)第005 号《验资报告》,审验截至 2006 年 6 月 20 日,威迈斯有限已收到股东缴纳的货币出资 20 万美元,计入注册资本 20 万美元。 2006 年 7 月 14 日,威迈斯有限向深圳市工商行政管理局申请变更实收资本,实收资本变更为 20 万美元。 2006 年 7 月 20 日,威迈斯有限就本次变更办理了工商变更手续。 3、2007 年 7 月,增加实收资本至 30 万美元2007 年 5 月 31 日,深圳晨耀会计师事务所出具了深晨耀外验字(2007)第011 号《验资报告》,审验截至 2007 年 5 月 29 日,威迈斯有限已收到全体股东缴纳的货币出资 10 万美元,计入注册资本 10 万美元。 2007 年 7 月 2 日,威迈斯有限就本次变更办理了工商变更手续,认缴注册资本全部完成实缴,共计 30 万美元。 (二)股份公司设立情况2018 年 10 月 19 日,天健会计师出具天健京审[2018]1938 号《审计报告》,威迈斯有限截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产为 16,915.40 万元。根据中联评估出具的中联评报字[2018]第 1880 号《资产评估报告》,威迈斯有限截至 2018年 7 月 31 日的净资产评估值为 31,616.50 万元。 2018 年 11 月 5 日,威迈斯有限全体股东审议通过《股东会决议》,一致同意威迈斯有限整体变更为股份有限公司,以威迈斯有限截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产 16,915.40 万元为基础折股,股本 7,500.00 万元,剩余 9,415.40 万元全部计入资本公积。威迈斯有限原全体股东共同作为股份公司发起人,并按照其原有出资比例持有公司相应比例的股份。 2018 年 11 月 21 日,威迈斯有限全体股东作为发起人签署《发起人协议书》,就拟设立股份公司的名称、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。 2018 年 11 月 21 日,天健会计师出具了天健验[2018]1-78 号《验资报告》,经审验截至 2018 年 11 月 13 日止,威迈斯有限以 2018 年 7 月 31 日的经审计净资产 16,915.40 万元为基础折股,将净资产折合实收资本 7,500.00 万元,资本公积 9,415.40 万元。2022 年 4 月 20 日,天健会计师出具了天健验[2022]1-57 号《净资产折股补充验证说明》,对该次净资产折股情况进行了验证。 2018 年 11 月 21 日,发行人召开创立大会。全体发起人签署了《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》。 2018 年 12 月 14 日,公司就上述变更事项办理了工商变更手续。 二、发行人报告期内股本和股东变化情况(一)2019 年 2 月,股份公司第二次增资2019 年 2 月 21 日,根据公司全体股东审议通过的 2019 年第一次临时股东大会决议,深创投集团、人才基金与威迈斯及其全体股东签署《增资合同书》,公司注册资本由 7,828.8101 万元增加至 8,001.1424 万元,新增 172.3323 万元注册资本分别由深创投集团、人才基金认缴,其中深创投集团以 1,100.00 万元的价格认缴新增注册资本 33.8510 万元,人才基金以 4,500.00 万元的价格认缴新增注册资本 138.4813 万元,其余溢价部分计入资本公积;其他股东放弃上述新增注册资本优先认购权。 2019 年 2 月 25 日,威迈斯就上述变更事项办理了工商变更手续。 2019 年 3 月 8 日,天健会计师出具了天健验[2019]1-19 号《验资报告》,审验截至 2019 年 2 月 25 日,公司已收到深创投集团、人才基金缴纳的增资款项5,600 万元,其中新增注册资本合计 172.3323 万元,剩余 5,427.6677 万元投资款计入资本公积。 (二)2019 年 3 月,股份公司第三次增资2019 年 3 月 27 日,公司全体股东审议通过 2019 年第二次临时股东大会决议,一致同意以公司经天健会计师出具的天健京审[2019]652 号《审计报告》审计的截至 2019 年 2 月 28 日的资本公积和部分未分配利润转增公司股本,公司股本由 8,001.1424 万元增加至 36,400.00 万元,新增注册资本 28,398.8576 万元由公司依法可转增的资本公积及部分未分配利润按 1:1 的比例进行转增,公司全体股东按照其原有持股比例相应转增股份。 2019 年 3 月 28 日,威迈斯就上述变更事项办理了工商变更手续。 2019 年 3 月 31 日,天健会计师出具了天健验[2019]1-60 号《验资报告》,审验截至 2019 年 3 月 30 日,公司已将资本公积 22,018.3884 万元,未分配利润6,380.47 万元转增实收股本人民币 28,398.8576 万元。 (三)2021 年 3 月,股份公司第一次股权转让2021 年 3 月 17 日,刘钧与佛山尚颀签订《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》,刘钧将其持有的公司 0.7143%的股份(对应 260 万股股份)以 2,000 万元的价格转让给佛山尚颀。 (四)2021 年 11 月至 12 月,股份公司第四次增资、第二次股权转让2021 年 11 月 22 日,根据公司全体股东审议通过的 2021 年第三次临时股东大会决议,辰途华迈、辰途十四号、三花弘道与威迈斯及其全体股东签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司之增资合同书》,公司注册资本由 36,400.00 万元增加至 37,885.7142 万元,新增 1,485.7142 万元注册资本分别由辰途华迈、辰途十四号、三花弘道认缴,其中辰途华迈以 10,000 万元的价格认缴新增注册资本 619.0476 万元,辰途十四号以 2,000 万元的价格认缴新增注册资本 123.8095万元,三花弘道以 12,000 万元的价格认缴新增注册资本 742.8571 万元,其余溢价部分计入资本公积;其他股东放弃上述新增注册资本优先认购权。 同日,万仁春分别与谢广银、辰途十三号和辰途十五号签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》,将其持有的公司 0.0817%的股份(对应 30.9524 万股股份)以 500 万元的价格转让给谢广银,0.2451%的股份(对应92. 8571 万股股份)以 1,500 万元的价格转让给辰途十三号,0.6536%的股份(对应 247.6191 万股股份)以 4,000 万元的价格转让给辰途十五号;广州智造与辰途十三号、丰北天一签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》,将其持有的公司 0.2451%的股份(对应 92.8571 万股股份)以 1,500 万元的价格转让给辰途十三号,0.5383%的股份(对应 203.9430 万股股份)以 3,294.4838 万元的价格转让给丰北天一。 2021 年 12 月 27 日,威迈斯就上述注册资本变更办理了企业变更(备案)登记手续。 2022 年 1 月 5 日,天健会计师出具了天健验[2022]1-7 号《验资报告》,审验截至 2021 年 11 月 25 日,公司已收到辰途十四号、三花弘道和辰途华迈缴纳的增资款项 24,000 万元,其中新增注册资本合计 1,485.7142 万元,剩余22,514.2858 万元投资款计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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