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| 五一管业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广西五一管业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 35292.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 彭龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 80,000,000 | 成立日期 | 2017-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 是一家集 PVC、PE、PP-R 等系列塑料管道产品的研发、生产和销售,以客户多样化需求为导向,为下游企业提供多元化塑料管材产品和应用技术服务的整体方案提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立前情况 五一有限的前身为五一塑料厂,该厂创建于 1965年。广西壮族自治区梧州市工商行政管理局出具了《工商登记证明》(发证第 613号)。 1978年 6月,广西壮族自治区梧州市革命委员会工商行政管理局核准了重新申请注册的申请,并核发了工商证字第 NO.0000563号《工商企业营业证》。 (二)有限公司设立情况 2001年,根据《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》、国办发[2000]59号《关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见》、梧二轻政发字[2000]17号关于《梧州市城镇集体工业联社、梧州市二轻工业合作联社关于进一步深化市二轻集体企业改革的实施方案》等政策文件精神,五一塑料厂拟改制为有限责任公司。 根据梧州市城镇集体工业联社、梧州市二轻工业合作联社、梧州市五一塑料厂第九届第三次职工代表大会分别批复和通过的《梧州市五一塑料制品厂企业实行改组总体方案》,公司 1,200万股本中的 11,706,062元股权(另有 293,938元股权由于改制过程中有部分人员进行精简、调整及内退等尚未被量化,至2003年量化完毕)被量化给 437名员工,超过了当时《公司法》中规定的有限责任公司股东人数的规定,无法按照实际出资人数进行工商登记。因此,除彭锦雄、吴洪光、李伟、罗意芳外,其他自然人股东将其持有股权委托五一塑料厂工会代为持有,并以五一塑料厂工会的名义办理了工商登记。广西健业会计师事务所对本次净资产出资进行了审验,并出具了健业师验字(2000)第 012号验资报告。 2001年 5月 31日,梧州市工商行政管理局向五一有限核发了注册号为4504001001897号《企业法人营业执照》。 公司是集体企业改制设立而来,保荐机构访谈了当时主管部门经办集体企业改制的经办人员、查询当时适用的法律法规及政策、查阅改制时的企业档案及其他资料(包括但不限于改制过程履行程序形成的系列红头文件、职工代表大会会议文件、改制方案、分配明细表、会计凭证、银行凭证、分红决策文件、分红确认表、股东名册、股权转让文件、工商内档等)、统计和计算结余的未认购股数并与档案记载进行核对、访谈改制时的管理层和持股职工以及出具股权确认函、在当地报纸发布关于现有股权结构的公告、由梧州市政府、广西区壮族自治区人民政府出具改制事项确认意见等,认为梧州市城镇集体工业联社是当时改制的有权批复单位,改制依据《梧州市城镇集体工业联社、梧州市二轻工业合作联社关于进一步深化市二轻集体企业改革的实施方案》执行,改制过程合法合规。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 报告期内,公司发生一次股权转让,为 2017年 11月股权转让,具体情况如下: 2017年下半年,五一有限拟启动改制工作,全体股东一致同意在股改前完成一轮员工持股计划用以激励核心员工,同时股东陈浩桥、盘绍南考虑到股改后发起人所持股份一年内不能转让及上市运作过程中还将面临更长的股份锁定期限,为满足其个人资金周转需要,拟退出其持有的部分股权,结合拟进行激励的股份数额及陈浩桥、盘绍南拟退出的股份数额,陈军、陈浩桥、盘绍南将其持有的部分股权予以转让;盈贯投资作为员工持股平台受让部分股权,基于看好公司发展前景及投资价值,甘少明、赵大焕通过本轮股权转让新增或增持了公司股权。 2017年 11月 6日,五一有限股东会作出决议,同意陈军将其持有五一有限的 446.40万元股权份额以 1,687.39万元转让给甘少明;陈浩桥将其持有五一有限的100万元股权份额以378万元转让给盈贯投资;陈浩桥将其持有五一有限的44.80万元股权份额以 169.34万元转让给甘少明;陈浩桥将其持有五一有限的12.80万元股权份额以48.38万元转让给赵大焕;盘绍南将其持有五一有限的380万元股权份额以 1,436.40万元转让给盈贯投资。 同日,陈军、盘绍南、陈浩桥、甘少明、赵大焕、盈贯投资共同签署了《股权转让协议》。本次股权转让款已支付完毕,股权转让方涉及的个人所得税已缴纳。 (四)股份公司设立情况 2017年 9月 27日,大华会计师事务所出具大华审字[2017]008076号《审计报告》,确认截至 2017年 5月 31日,五一有限经审计的净资产值为 21,465.14万元。 2017年 10月 20日,中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2017]第2031号《资产评估报告》。截至 2017年 5月 31日,五一有限的净资产账面价值为 21,465.14万元,净资产评估价值为人民币 26,134.16万元。 2017年 11月 15日,五一有限作出股东会决议,同意公司整体变更为股份有限公司:五一有限以截至 2017年 5月 31日经大华会计师事务所审计的账面净资产 21,465.14万元,按 1:0.3727的比例折为公司股本,整体改制为股份公司,折合的股本总额为 8,000万股,账面净资产超过股本总额的 13,465.14万元计入资本公积。有限公司的全体股东作为股份有限公司的发起人,各发起人以各自在有限公司的股权比例对应的净资产,认缴并折为股份有限公司相应比例的股份。 2017年 11月 15日,五一有限全体股东共同签署了《发起人协议》。 2017年 11月 21日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。 2017年 11月 21日,大华会计师事务所对五一有限整体变更为股份公司的出资情况予以审验并出具了大华验字[2017]0000852号《验资报告》。 2017年 11月 29日,梧州市行政审批局核发了新的《营业执照》,统一社会信用代码为 914504001991244218号。 截至本招股说明书签署日,自股份公司设立后,公司股权结构未再发生变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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