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劲仔食品—预约批露详细概况
公司名称劲仔食品集团股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2019-06-14
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-06-04
拟发行股数(万股) 4001.00 项目拟募集资金(万元)16070.17
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4001.00
保荐人民生证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人周劲松
公司注册资本(元)451,099,200 成立日期2010-08-12
主营业务 发行人是一家以休闲食品研发、生产与销售为核心的现代化食品企业
简介 1、2010 年 8 月,华文有限成立 2010 年 8 月 12 日,周劲松、李冰玉签订了《湖南省华文食品有限公司章程》,决定共同出资成立华文有限,注册资本 200.00 万元。根据岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具的岳金会验字[2010]第 393 号《验资报告》,截至 2010 年 8月 12 日,华文有限已收到全体股东缴纳的注册资本 200.00 万元,均为货币出资。 2010 年 8 月 12 日,华文有限在岳阳市工商行政管理局注册成立,并取得了注册号为 430600000060345 的《企业法人营业执照》。 2、2011 年 8 月,华文有限第一次股权转让 2011 年 7 月 21 日,华文有限股东会通过决议,同意周劲松将 70.00 万元股权转让给马培元,转让价格为 70.00 万元,其他股东放弃优先购买权。同日,周劲松、马培元就上述股权转让事宜签署了《股份转让协议》。 2011 年 8 月 11 日,华文有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。 3、2012 年 6 月,华文有限第二次股权转让 2012 年 4 月 23 日,华文有限股东会通过决议,同意周劲松将 14.00 万元股权转让给刘特元,转让价格为 14.00 万元;同意马培元将 10.00 万元股权转让给刘特元,转让价格为 10.00 万元;同意马培元将 20.00 万元股权转让给杨林,转让价格为 20.00 万元;其他股东放弃优先购买权。同日,上述股东分别就上述股权转让事宜签署了《股份转让协议》。 2012 年 6 月 8 日,华文有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。 4、2014 年 4 月,华文有限注册资本由 200 万元增至 2,000 万元 2014 年 4 月 16 日,华文有限股东会通过决议,同意将注册资本增加至2,000.00 万元,新增 1,800.00 万元注册资本由周劲松、马培元、杨忠明、刘特元、李冰玉和杨林以货币资金认缴,其中周劲松出资 739.20 万元,马培元出资308.00 万元,杨忠明出资 260.00 万元,刘特元出资 184.80 万元,李冰玉出资154.00 万元,杨林出资 154.00 万元,本次增资价格为 1.00 元/1.00 元出资额。 中审亚太湖南分所出具中审亚太验字(2014)第 160004 号《验资报告》,对上述出资予以验证,截至 2014 年 4 月 14 日华文有限已收到新增实缴出资1,800.00 万元。 2014 年 4 月 23 日,华文有限就本次增资事宜完成了工商变更登记。 5、2014 年 7 月,华文有限注册资本由 2,000 万元增至 4,000 万元 2014 年 7 月 9 日,华文有限股东会通过决议,同意将注册资本增加至4,000.00 万元,新增 2,000.00 万元注册资本由周劲松、杨忠明、马培元、刘特元、李冰玉和杨林以货币资金认缴,其中周劲松出资 764.80 万元,杨忠明出资440.00 万元,马培元出资 272.00 万元,刘特元出资 191.20 万元,李冰玉出资166.00 万元,杨林出资 166.00 万元,本次增资价格为 1.00 元/1.00 元出资额。 中审亚太湖南分所出具中审亚太验字(2014)第 160006 号《验资报告》,对上述出资予以验证,截至 2014 年 7 月 11 日,华文有限已收到新增实缴出资2,000.00 万元。 2014 年 7 月 16 日,华文有限就本次增资事宜完成了工商变更登记。 6、2014 年 12 月,华文有限第三次股权转让暨注册资本由 4,000 万元增至6,000 万元 2014 年 11 月 25 日,华文有限股东会通过决议,同意:(1)杨忠明将 280.00万元股权转让给蔡元华,转让价格为 280.00 万元,其他股东均放弃优先购买权;(2)将注册资本增加至 6,000.00 万元,新增 2,000.00 万元注册资本由周劲松、马培元、刘特元、李冰玉、杨林、蔡元华、程金华和李双颜以货币资金认缴,其中周劲松出资 868.40 万元、马培元出资 244.00 万元、刘特元出资 191.60 万元、李冰玉出资 158.00 万元、杨林出资 158.00 万元、蔡元华出资 140.00 万元、程金华出资 180.00 万元、李双颜出资 60.00 万元,本次增资价格为 1.00 元/1.00元出资额。2014 年 12 月 10 日,杨忠明、蔡元华就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。 中审亚太湖南分所出具的中审亚太验字(2014)第 160009 号《验资报告》对上述出资予以验证,截至 2014 年 12 月 18 日,华文有限已收到新增实缴出资2,000.00 万元。 2014 年 12 月 19 日,华文有限就本次股权转让和增资事宜完成了工商变更登记。 7、2016 年 11 月,华文有限吸收合并岳阳晶须暨注册资本由 6,000 万元增至 10,000 万元 2016 年 8 月 2 日,华文有限通过股东会决议,同意华文有限以 2016年6月30 日为基准日吸收合并岳阳晶须,吸收合并后华文有限继续存续、岳阳晶须注销登记;吸收合并后,岳阳晶须股东周劲松、李冰玉、马培元、刘特元、杨林、杨忠明、蔡元华、程金华、李双颜均成为华文有限的股东;吸收合并后,华文有限注册资本变更为 10,000.00 万元。同日,岳阳晶须通过股东会决议,同意上述吸收合并事宜。华文有限吸收岳阳晶须的背景及岳阳晶须的基本情况请参见本节“三、/(三)发行人重大资产重组情况”。 中审众环湖南分所对岳阳晶须出具了众环湘审字(2016)0092 号审计报告,截至 2016 年 6 月 30 日,岳阳晶须经审计的净资产为 3,465.13 万元。北京亚超资产评估有限公司湖南分公司对岳阳晶须出具了北京亚超评报字(2016)第 06018号《评估报告》,截至 2016 年 6 月 30 日,岳阳晶须全部股东权益的资产基础法评估结果为 4,136.88 万元,增值率为 19.39%。 2016 年 8 月 2 日,华文有限就上述吸收合并事宜与岳阳晶须签署了《公司合并协议》。2016 年 8 月 3 日,华文有限与岳阳晶须在潇湘晨报上发布了吸收合并公告。 中审众环湖南分所出具了众环湘验字(2016)0012 号《验资报告》对吸收合并完成后华文有限的注册资本予以验证,截至 2016 年 9 月 30 日,华文有限吸收合并岳阳晶须后的注册资本(实收资本)为 10,000.00 万元。 2016 年 11 月 2 日,华文有限就本次吸收合并事宜完成了工商变更登记。 8、2016 年 11 月,华文有限注册资本由 10,000 万元增至 15,840 万元 2016 年 10 月 23 日,华文有限通过股东会决议,同意华文有限注册资本增加至 15,840.00 万元,由全体股东以 6,000.00 万元认缴,其中 5,840.00 万元计入注册资本,160.00 万元计入资本公积,均以货币资金出资,其中:周劲松认缴注册资本 2,798.58 万元、马培元认缴 642.96 万元、刘特元认缴 377.82 万元、李冰玉认缴 484.72 万元、杨林认缴 484.72 万元、杨忠明认缴 408.80 万元、蔡元华认缴 408.80 万元、程金华认缴 175.20 万元、李双颜认缴 58.40 万元,本次增资的价格为 1.03 元/1.00 元出资额。 中审众环湖南分所出具的众环湘验字(2016)0013 号《验资报告》对上述出资予以验证,截至 2016 年 10 月 24 日,华文有限已收到实缴出资款 6,000.00万元,其中新增注册资本(实收资本)5,840.00 万元,其余 160.00 万元计入资本公积。 2016 年 11 月 4 日,华文有限就本次增资事宜完成工商变更登记。 9、2016 年 11 月,华文有限注册资本由 15,840 万元增至 19,800 万元 2016 年 9 月 28 日,华文有限全体股东周劲松、杨忠明、马培元、刘特元、李冰玉、杨林、蔡元华、程金华、李双颜与佳沃集团、华文有限签订《增资认购协议》,协议约定由佳沃集团以货币方式认购华文有限新增注册资本 3,960.00 万元,认购价格为 30,000.00 万元,其中 3,960.00 万元计入注册资本,其余26,040.00 万元计入资本公积;佳沃集团分三期出资,第一期出资期限为 2016年 10 月 25 日之前,第二期为交割日(本次增资的营业执照颁发日)后 10 个工作日内,第三次为 2017年7月1 日之前,各期出资金额均为 10,000.00 万元。 2016 年 10 月 23 日,华文有限通过股东会决议,同意华文有限注册资本增至 19,800.00 万元,新增注册资本 3,960.00 万元由佳沃集团以货币资金认缴,其他股东放弃本次增资的优先认购权。 中审众环湖南分所出具了众环湘验字(2016)0014 号《验资报告》,对佳沃集团首期出资款出资予以验证,截至 2016 年 10 月 24 日,华文有限已收到佳沃集团首次缴存的 10,000.00 万元,其中新增注册资本(实收资本)3,960.00 万元,其余 6,040.00 万元计入资本公积。 2016 年 11 月 19 日,华文有限就本次增资事宜完成工商变更登记。 10、2017 年 8 月,华文有限第四次股权转让 2017 年 7 月 27 日,华文有限通过股东会决议,同意马培元将其持有的华文有限 696.96 万元股权以 5,280.00 万元的价格转让给李冰玉,其他股东放弃优先购买权。同日,李冰玉、马培元就上述股权转让行为签署了《股权转让协议》,本次股权转让价格为 7.58 元/1.00 元出资额。 2017 年 8 月 8 日,华文有限就本次股权转让事宜完成工商变更登记。 11、2017 年 12 月,华文有限注册资本由 19,800 万元增至 20,000 万元 2017 年 12 月 1 日,华文有限通过股东会决议,同意华文有限注册资本增加至 20,000.00 万元,新增注册资本 200.00 万元由李松桃以货币资金认缴,认缴总额为 1,516.00 万元,其中 200.00 万元计入注册资本,其余 1,316.00 万元计入资本公积。本次增资的价格为 7.58 元/1.00 元出资额。 中审众环湖南分所出具了众环湘验字(2017)0015 号《验资报告》对上述出资予以验证,截至 2017 年 12 月 31 日,华文有限已收到李松桃出资款 1,516.00万元,其中新增注册资本(实收资本)200.00 万元,其余 1,316.00 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 19 日,华文有限就本次增资事宜完成工商变更登记。 12、2018 年 6 月,华文有限第五次股权转让 2018 年 5 月 28 日,华文有限通过股东会决议,同意佳沃集团将 3,960.00万元股权以 30,000.00 万元价格转让给佳沃农业,其他股东放弃优先购买权。同日,佳沃集团、佳沃农业就上述股权转让行为签署《股权转让协议》,本次股权转让的价格为 7.58 元/1.00 元出资额。 2018 年 6 月 6 日,华文有限就本次股权转让事宜完成工商变更登记。 (二)整体变更设立股份公司情况和股份公司设立后的股本变化 1、整体变更设立股份公司情况 2018 年 6 月 30 日,华文有限通过股东会决议,同意公司整体变更设立股份有限公司。2018 年 7 月 2 日,华文有限全体股东签署了《湖南省华文食品有限公司整体变更设立华文食品股份有限公司的发起人协议》,约定将华文有限整体变更设立股份有限公司。 根据中审众环出具的众环审字(2018)110101 号《审计报告》,截至 2018年 3 月 31 日,华文有限经审计净资产值为 48,938.69 万元;根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2018)第 A132 号《资产评估报告》,截至2018 年 3 月 31 日,华文有限采用资产基础法的净资产评估值为 57,755.25 万元。 2018 年 7 月 18 日,华文食品召开创立大会暨第一次股东大会,同意以华文有限截至 2018 年 3 月 31 日经中审众环出具的众环审字(2018)110101 号《审计报告》审计的净资产 48,938.69 万元作为折股依据,按照 1.35940812:1 的比例折合为 36,000.00 万股,净资产值超过股本部分计入资本公积。 2018 年 7 月 18 日,中审众环出具了众环验字(2018)110006 号《验资报告》,对上述整体变更有关股东净资产出资事宜予以验证,确认全体股东已经出资到位。 2018 年 7 月 26 日,华文食品就本次整体变更事宜取得了岳阳市工商行政管理局核发的营业执照。 2021年4月,公司名称变更为“劲仔食品集团股份有限公司”。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)4.626.493.94
速动比率(倍)3.584.603.12
资产负债率(%)17.2612.8218.28
应收账款周转率(次)312.17554.80796.09
存货周转率(次)4.304.274.43
经营活动产生的现金流量(万元)19281.211028.6818914.77
净资产收益率(%)9.7013.6619.34
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
8.609.8614.44
基本每股收益(元)0.210.280.33
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.190.200.25
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