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| 一鸣股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49662.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱立科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 401,000,000 | 成立日期 | 2005-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及变化情况(二)发行人历史沿革1、2005年9月,公司设立2005年6月22日,温州一鸣、李美香、朱立科、朱立群、李红艳签订《关于发起设立浙江一鸣食品股份有限公司的协议书》,决定发起设立“浙江一鸣食品股份有限公司”,注册资本为3,000万元。2005年8月2日,平阳县人民政府出具《平阳县人民政府关于组建浙江一鸣食品股份有限公司的请示》(平政〔2005〕61号),同意由温州一鸣出资1,530万元,朱立科等四位自然人出资1,470万元,发起组建一鸣股份,并向温州市人民政府提交请示审批。2005年8月22日,温州市人民政府出具《温州市人民政府关于要求设立浙江一鸣食品股份有限公司的请示》(温政〔2005〕39号),同意由温州一鸣和李美香、朱立科、朱立群、李红艳等4名自然人以现金出资发起设立一鸣股份,并向浙江省人民政府转交请示审批。2005年9月1日,温州中源会计师事务所出具《验资报告》(温中会验字(2005)248号),确认截至2005年9月1日,一鸣股份(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元,出资方式均为货币资金。2005年9月2日,浙江省人民政府出具《关于同意发起设立浙江一鸣食品股份有限公司的批复》(浙政股〔2005〕56号),同意由温州一鸣、李美香、朱立科、朱立群、李红艳以货币出资共同发起设立一鸣股份。2005年9月9日,一鸣股份召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过设立股份有限公司。股份公司的总股本为3,000万股,每股面值人民币1元。2005年9月13日,温州市工商行政管理局向一鸣股份核发了注册号为“3300001011566”的《企业法人营业执照》。2019年1月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《实收资本复核报告》(天健验〔2019〕76号),确认公司发起设立实收资本已全部到位。2、2013年1月,货币增资至5,500万元2013年1月18日,一鸣股份召开2013年第一次股东大会,同意公司注册资本从3,000万元增加至5,500万元,新增注册资本2,500万元分别由明春投资认缴1,275万元,李美香认缴600万元,朱立科认缴250万元,朱立群认缴250万元,李红艳认缴125万元。各股东以同比例增资,增资后持股比例未发生变化。2013年1月23日,温州中源会计师事务所出具《验资报告》(温中会变验字(2013)007号),经审验,截至2013年1月22日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币2,500万元整。股东以货币合计出资2,500万元(2,500万股),占本次认购股份总数的100%。2013年1月23日,温州市工商行政管理局向一鸣股份换发了注册号为“330300000023096”的《企业法人营业执照》。2019年1月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《实收资本复核报告》(天健验〔2019〕76号),确认公司新增实收资本已全部到位。3、2016年9月,转增注册资本至11,000.00万元2016年8月30日,一鸣股份召开2016年第五次临时股东大会,同意以未分配利润转增5,500万股股本,转增完成后,公司总股本增加至11,000万股。2016年9月26日,温州市市场监督管理局向一鸣股份换发了统一社会信用代码为“913303007793989040”的《营业执照》。2016年10月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2016〕427号),经审验,截至2016年9月30日,公司已将未分配利润5,500万元转增实收资本人民币5,500万元。4、2017年5月,新股东货币增资至11,780.00万元2017年5月23日,一鸣股份召开2017年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由11,000万元增加至11,780万元,新增780万元注册资本由诚悦投资、心悦投资、鸣牛投资三家新股东合计出资3,900万元认购。其中,780万元作为公司注册资本,其余3,120万元溢价计入资本公积。增资价格以公司2016年每股收益为基础,并结合公司未来发展前景,协商确定为5元/股。诚悦投资、心悦投资与鸣牛投资均为公司实施员工股权激励的持股平台,具体参见本节之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(五)其他股东情况”。2017年5月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2017〕241号),经审验,截至2017年5月23日止,公司已收到鸣牛投资、心悦投资、诚悦投资以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币780万元整,计入资本公积3,120万元。2017年5月27日,温州市市场监督管理局向一鸣股份换发了统一社会信用代码为“913303007793989040”的《营业执照》。5、2017年12月,转增注册资本至22,500.00万元2017年12月12日,一鸣股份召开2017年第八次临时股东大会,同意公司以未分配利润转增注册资本7,600万元、以资本公积转增注册资本3,120万元。转增完成后,公司注册资本为22,500万元。2017年12月22日,温州市市场监督管理局向一鸣股份换发了统一社会信用代码为“913303007793989040”的《营业执照》。2017年12月25日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2017〕607号),经审验,截至2017年12月24日止,公司已将资本公积3,120万元、未分配利润7,600万元转增实收资本人民币10,720万元。6、2018年12月,转增注册资本至34,000.00万元2018年12月10日,一鸣股份召开2018年第二次临时股东大会,同意公司以未分配利润转增注册资本11,500.00万元。转增完成后,公司注册资本为34,000.00万元。2018年12月13日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2018〕498号),经审验,截至2018年12月12日,公司已将未分配利润11,500.00万元转增实收资本人民币11,500.00万元。2018年12月19日,温州市市场监督管理局向一鸣股份换发了统一社会信用代码为“913303007793989040”的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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