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| 宏柏新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8300.00 | 项目拟募集资金(万元) | 75030.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 纪金树 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 436,319,000 | 成立日期 | 2005-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成及历次变化情况1、宏柏有限的设立2005 年 12 月,宏柏实业出资设立宏柏有限,宏柏有限设立时注册资本为1,000 万美元。具体情况如下:2005 年 12 月 27 日,景德镇市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“景德镇宏柏化学科技有限公司”的批复》(景外经贸字〔2005〕115 号):(1)同意宏柏实业在景德镇市乐平经济开发区投资设立外资企业“景德镇宏柏化学科技有限公司”,注册地址为江西省景德镇市乐平经济开发区,经营期限为 30 年;(2)同意可行性研究报告及章程;(3)投资总额为 1,000 万美元,注册资本为1,000 万美元,全部以外汇现汇分期出资。第一期出资 150 万美元,自营业执照签发之日起三个月内缴付,其余资金在营业执照签发之日起三年内全部缴清;(4)经营范围为:生产和销售硅烷偶联剂、高分子材料辅助剂、一般化学品。2005 年 12 月 30 日,江西省人民政府为宏柏有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资赣景外资字〔2005〕0033 号)。宏柏有限已就其设立事宜在景德镇市工商局办理工商登记。宏柏有限成立时,其注册资本为 1,000 万美元,实收资本为 0 元。2、2006 年 9 月,实收资本变更根据景德镇景审有限责任会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限完成 150万美元的实收资本缴纳;根据景德镇市对外贸易经济合作局出具的《景德镇市对外贸易经济合作局外商投资企业变更备案通知单》,宏柏有限第一期出资期限由3 个月内缴付变更为 9 个月内缴付。具体情况如下:2006 年 6 月 28 日,景德镇景审有限责任会计师事务所出具《验资报告》(景审所验字〔2006〕04 号),验证截至 2006 年 1 月 11 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 100 万美元,全部以货币出资。2006 年 9 月 18 日,景德镇景审有限责任会计师事务所出具《验资报告》(景审所验字〔2006〕65 号),验证截至 2006 年 6 月 23 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 50 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 150 万美元。3、2007 年 3 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由150 万美元增加至 350 万美元。具体如下:2007 年 2 月 12 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永验字〔2007〕01 号),验证截至 2007 年 1 月 18 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 100 万美元,全部以货币出资。2007 年 3 月 15 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2007〕06 号),验证截至 2007 年 2 月 28 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 100 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 350 万美元。4、2007 年 8 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由350 万美元增加至 450 万美元。具体如下:2007 年 6 月 6 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2007〕15 号),验证截至 2007 年 5 月 12 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 100 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 450 万美元。5、2007 年 9 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由450 万美元增加至 600 万美元。具体如下:2007 年 9 月 20 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字﹝2007﹞37 号),验证截至 2007 年 8 月 20 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 150 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 600 万美元。6、2007 年 12 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由600 万美元增加至 770 万美元。具体如下:2007 年 12 月 6 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字﹝2007﹞65 号),验证截至 2007 年 11 月 21 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 170 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 770 万美元。7、2008 年 2 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由770 万美元增加至 930 万美元。具体如下:2008 年 2 月 20 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字﹝2008﹞02 号),验证截至 2008 年 1 月 30 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 160 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 930 万美元。8、2008 年 3 月,增加注册资本2008 年 3 月,宏柏有限的注册资本增加 500 万美元至 1,500 万美元,实收资本由 930 万美元增加至 960 万美元。具体情况如下:2008 年 2 月 19 日,宏柏有限召开董事会,决议公司注册资本增加 500 万美元至 1,500 万美元,其中,申请注册登记之前缴纳 100 万美元,其余部分自营业执照换发之日起 2 年内缴清。2008 年 2 月 20 日,景德镇市对外贸易经济合作局出具《关于同意外资企业景德镇宏柏化学科技有限公司增资的批复》(景外经贸字﹝2008﹞9 号),批复:(1)投资总额和注册资本由 1,000 万美元增加至 1,500 万美元,新增注册资本500 万美元全部由宏柏实业以现汇缴付。申请注册登记之前缴纳 100 万美元,其余部分自营业执照换发之日起 2 年内缴清;(2)同意投资者于 2008 年 2 月 19日签署的章程修改条款。2008 年 2 月 20 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2008 年 3 月 24 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2008〕13 号),验证截至 2008 年 3 月 8 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 30 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增资事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增资完成后,宏柏有限的注册资本为 1,500 万美元,实收资本为 960 万美元。9、2008 年 4 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由960 万美元增加至 1,030 万美元。具体如下:2008 年 4 月 10 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2008〕19 号),验证截至 2008 年 4 月 8 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 70 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,030 万美元。10、2008 年 7 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由1,030 万美元增加至 1,300 万美元。具体如下:2008 年 6 月 26 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2008〕48 号),验证截至 2008 年 6 月 26 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 270 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,300 万美元。11、2008 年 8 月,增加注册资本2008 年 8 月,宏柏有限的注册资本增加 500 万美元至 2,000 万美元,实收资本由 1,300 万美元增加至 1,600 万美元。具体情况如下:2008 年 7 月 20 日,宏柏有限召开董事会,决议公司注册资本增加 500 万美元至 2,000 万美元,其中,申请注册登记之前缴纳 100 万美元,其余部分自营业执照换发之日起 2 年内缴清。2008 年 7 月 23 日,景德镇市对外贸易经济合作局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司增资的批复》(景外经贸字〔2008〕54 号),批复:(1)投资总额及注册资本增加至 2,000 万美元,新增 500 万美元注册资本全部由宏柏实业以现汇缴付;(2)申请注册登记之前缴付新增注册资本的 20%,其余部分自营业执照换发之日起 2 年内缴清。2008 年 7 月 23 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2008 年 8 月 18 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2008〕74 号),验证截至 2008 年 8 月 15 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 300 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增资事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增资后,宏柏有限的注册资本为 2,000 万美元,实收资本为 1,600 万美元。12、2008 年 10 月,实收资本变更根据乐平永诚联合会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由1,600 万美元增加至 1,700 万美元。具体如下:2008 年 9 月 24 日,乐平永诚联合会计师事务所出具《验资报告》(乐永所验字〔2008〕87 号),验证截至 2008 年 9 月 24 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 100 万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,700 万美元。13、2009 年 1 月,实收资本变更根据江西景德会计师事务所有限公司出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由 1,700 万美元增加至 1,750 万美元。具体如下:2008 年 12 月 15 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字〔2008〕348 号),验证截至 2008 年 11 月 27 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 50 万美元,以现汇出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,750 万美元。14、2009 年 7 月,实收资本变更根据江西景德会计师事务所有限公司出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由 1,750 万美元增加至 1,799.9977 万美元。具体情况如下:2009 年 6 月 22 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字(2009)第 146 号),验证截至 2009 年 6 月 17 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 49.9977 万美元,以现汇出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,799.9977 万美元。15、2009 年 9 月,实收资本变更根据江西景德会计师事务所有限公司出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由 1,799.9977 万美元增加至 1,879.9977 万美元。2009 年 8 月 24 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字〔2009〕209 号),验证截至 2009 年 8 月 21 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 80 万美元,以现汇出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 1,879.9977 万美元。16、2009 年 10 月,实收资本变更根据江西景德会计师事务所有限公司出具的验资报告,宏柏有限的实收资本由 1,879.9977 万美元增加至 2,000 万美元。具体情况如下:2009 年 10 月 19 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字〔2009〕263 号),验证截至 2009 年 10 月 15 日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本 120.0023 万美元,以现汇出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为 2,000 万美元。17、2010 年 5 月,增加注册资本根据宏柏有限的董事会决议,将 400 万美元未分配利润转增股本,转增后注册资本变更为 2,400 万美元。具体情况如下:2010 年 4 月 9 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,将 400 万美元未分配利润转增股本。2010 年 4 月 15 日,景德镇市对外贸易经济合作局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司增资的批复》(景外经贸字〔2010〕28 号),批复:①同意宏柏有限投资总额和注册资本由 2,000 万美元增加至 2,400 万美元,新增注册资本 400 万美元由宏柏实业以所得利润转增投入,并于变更登记之前缴纳完毕;②同意公司章程有关条款做相应变更。2010 年 4 月 15 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010 年 4 月 26 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《景德镇宏柏化学科技有限公司专项审计报告》(赣景德综审字(2010)第 020 号),截至 2010 年3 月 31 日,可供分配利润为 43,843,587.28 元。2010 年 4 月 30 日,江西省乐平市国家税务局出具《乐平市国家税务局界定结论书》(乐国税通〔2010〕501 号),确认 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 31日期间可供投资者分配利润:43,843,587.28 元,在利润分配时按《中华人民共和国企业所得税法》第 37 条的规定扣缴非居民企业所得税。根据《中华人民共和国税收通用缴款书》((2009)赣国缴 0016897 号),宏柏有限于 2010 年 5 月 7日代扣代缴了相关税款。2010 年 5 月 12 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字〔2010〕0136 号),验证截至 2010 年 5 月 12 日,宏柏有限已收到宏柏实业缴纳的注册资本 400 万美元,以未分配利润出资。宏柏有限已就其增资事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增资后,宏柏有限的注册资本为 2,400 万美元。18、2010 年 6 月,股东变更根据宏柏有限的董事会决议,宏柏实业将所持宏柏有限的全部股权转让给宏柏化学。具体情况如下:2010 年 5 月 15 日,东莞市华联资产评估事务所出具《景德镇宏柏化学科技有限公司资产评估报告书》(华联资评字〔2010〕080 号),评估基准日为 2010年 4 月 30 日,全部股东权益价值为 150,190,807.53 元。2010 年 5 月 16 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意宏柏实业将所持宏柏有限的全部股权转让给宏柏化学。2010 年 5 月 16 日,宏柏实业与宏柏化学签署《股权转让协议》,宏柏实业将所持宏柏有限的 100%股权转让给宏柏化学,转让价格为 177,498,807.53 元,定价依据为:根据东莞市华联资产评估事务所出具的《景德镇宏柏化学科技有限公司资产评估报告书》(华联资评字〔2010〕080 号),以 2010 年 4 月 30 日为基准日,全部股东权益价值为 150,190,807.53 元,考虑到 2010 年 5 月股东以分红所得向宏柏有限增资 400 万美元(折合人民币 27,308,000.00 元),确定转让价格为 177,498,807.53 元。2010 年 6 月 8 日,景德镇市商务局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司股权转让的批复》(景商字〔2010〕6 号),同意宏柏实业将所持宏柏有限100%股权以 177,498,807.53 元的价格转让给宏柏化学。2010 年 6 月 8 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。宏柏有限已为宏柏化学代扣代缴因本次股权转让产生的相关税款。宏柏有限已就其股东变更事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次股东变更后,宏柏有限的股东变更为宏柏化学。19、2012 年 11 月,吸收合并根据宏柏有限 2012 年 8 月 28 日的董事会决议,宏柏有限以支付股权的方式吸收合并嘉柏新材和嘉捷新材。(2)评估情况2012 年 8 月 25 日,江西景德资产评估事务所有限公司出具《景德镇宏柏化学科技有限公司吸收合并资产评估报告书》(赣景德评报字〔2012〕第 057 号),经重置成本法评估,截至 2012 年 6 月 30 日,宏柏有限 100%股权价值为 18,917.83万元,较账面净资产增值率为-0.35%。同日,江西景德资产评估事务所有限公司出具《江西嘉柏新材料有限公司吸收合并资产评估报告书》(赣景德评报字〔2012〕第 058 号),经重置成本法评估,截至 2012 年 6 月 30 日,嘉柏新材 100%股权价值为 12,337.02 万元,较账面净资产增值率为-0.43%。同日,江西景德资产评估事务所有限公司出具《江西嘉捷新材料有限公司吸收合并资产评估报告书》(赣景德评报字〔2012〕第 059 号),经重置成本法评估,截至 2012 年 6 月 30 日,嘉捷新材 100%股权价值为 1,262.21 万元,较账面净资产增值率为 5.28%。(3)董事会决议及相关协议2012 年 8 月 28 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意以支付股权的方式吸收合并嘉柏新材、嘉捷新材,并审议通过合并协议。2012 年 8 月 28 日,宏柏有限与嘉柏新材、嘉捷新材(“合并三方”)签署《景德镇宏柏化学科技有限公司与江西嘉柏新材料有限公司、江西嘉捷新材料有限公司吸收合并协议》,宏柏有限与宏柏亚洲、东豪气体、周怀国签署《关于景德镇宏柏化学科技有限公司、江西嘉柏新材料有限公司、江西嘉捷新材料有限公司股权比例调整协议》。(4)合并后的注册资本及净资产上述两家公司的实收资本分别为人民币 5,560.00 万元和人民币 1,500.00 万元,其中嘉柏新材对嘉捷新材出资 1,005.00 万元。吸收合并前,公司注册资本及实收资本为 2,400.00 万美元,折合本位币人民币 17,230.625256 万元。吸收合并后,公司注册资本及实收资本为人民币 23,285.625256 万元。合并三方股东根据截至 2012 年 6 月 30 日的评估结果及其持股比例,经友好协商确定了各自所持份额的价值及合并后在宏柏有限中的持股比例。(5)通知公告2012 年 9 月,宏柏有限、嘉柏新材、嘉捷新材分别就吸收合并事项向重要债权人发出债权通知;2012 年 9 月 7 日、2012 年 9 月 13 日、2012 年 9 月 20 日,宏柏有限就吸收合并事宜在《江西日报》分别发布了吸收合并公告。(6)外资审批2012 年 10 月 9 日,景德镇市招商协作局出具《关于景德镇宏柏化学科技有限公司吸收合并江西嘉柏新材料有限公司与江西嘉捷新材料有限公司的正式批复》(景协字〔2012〕25 号),批复:①同意景德镇宏柏化学科技有限公司吸收合并江西嘉柏新材料有限公司与江西嘉捷新材料有限公司,吸收合并后名称为景德镇宏柏化学科技有限公司;②合并后公司性质为中外合资企业,总投资 4.36亿元,注册资本 232,856,252.56 元,其中,宏柏化学出资 138,735,755.28 元(占比 59.58%),宏柏亚洲出资 49,807,952.42 元(占比 21.39%),东豪气体出资40,679,987.32 元(占比 17.47%),周怀国出资 3,632,557.54 元(占比 1.56%)。(7)外商投资企业批准证书2012 年 10 月 10 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。(8)验资报告2012 年 10 月 31 日,江西景德会计师事务所有限公司出具《验资报告》(赣景德验字(2012)第 0399 号),验证截至 2012 年 10 月 31 日止,合并后宏柏有限的注册资本为 232,856,252.56 元。(9)工商登记宏柏有限就其吸收合并事宜在景德镇市工商局办理工商登记。(10)股权结构本次吸收合并后,宏柏有限的注册资本为 232,856,252.56 元。20、2012 年 12 月,股东变更根据宏柏有限的董事会决议,宏柏化学将所持宏柏有限的 14.95%和 4.00%的股权分别转让给南昌龙厚、华正投资。具体如下:2012 年 12 月 13 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意宏柏化学将所持宏柏有限的 14.95%、4.00%的股权分别转让给南昌龙厚和华正投资,价格分别为 4,160.00 万元、1,280.00 万元。2012 年 12 月 13 日,宏柏化学就上述股权转让事宜,分别与南昌龙厚、华正投资签署《股权转让合同》。2012 年 12 月 17 日,景德镇市招商协作局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司股权转让的批复》(景协字〔2012〕31 号),同意上述股权转让事宜。2012 年 12 月 20 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。南昌龙厚已向南昌市高新技术开发区国家税务局代缴企业所得税;华正投资已向衢州市地方税务局直属分局代缴企业所得税。宏柏有限就其股东变更事宜在景德镇市工商局办理工商登记。21、2015 年 7 月,股东变更根据宏柏有限的董事会决议,南昌龙厚将所持宏柏有限 2%的股权转让给宏柏化学。具体如下:2015 年 4 月 23 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意南昌龙厚将所持宏柏有限 4,657,125.05 元出资额(占宏柏有限 2%的股权)转让给宏柏化学。2015 年 4 月 15 日,中汇出具审计报告(中汇会审【2015】2508 号),根据该审计报告,以 2015 年 1 月 31 日为基准日,宏柏有限所有者权益为 39,400.58万元。2015 年 4 月 23 日,南昌龙厚与宏柏化学签署《股权转让合同》,将所持宏柏有限 2%的股权转让给宏柏化学,以上述审计报告作为定价基础,股权转让价格为 788 万元。2015 年 7 月 3 日,江西省乐平市招商协作局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司股权转让的批复》(乐协外资管备字〔2015〕4 号),同意上述股权转让事宜。2015 年 7 月 3 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。宏柏有限就其股东变更事宜在景德镇市工商局办理工商登记。22、2015 年 7 月,增资根据宏柏有限的董事会决议,宏柏有限的注册资本增加 13,709,029.69 元至246,565,282.25 元。具体如下:2015 年 5 月 23 日,宏柏有限与宏柏亚洲签署《景德镇宏柏化学科技有限公司增资协议》,以截至 2015 年 1 月 31 日经审计的每股净资产为基础,协商确定价格为 1.692 元/注册资本;新增注册资本 13,709,029.69 元全部由宏柏亚洲以现金 2,320 万元认缴。2015 年 5 月 23 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意宏柏亚洲以 2,320万元(境外人民币形式汇入)认购新增注册资本 13,709,029.69 元,余额计入资本公积。2015 年 7 月 20 日,江西省乐平市招商协作局出具《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司增资等事项的批复》(乐招发〔2015〕2 号),批复:(1)同意宏柏有限以截至 2015 年 1 月 31 日经审计的每股净资产值为基础,确定以 1.692 元/注册资本为增资对价,注册资本由 232,856,252.56 元增加 13,709,029.69 元至246,565,282.25 元,新增注册资本由宏柏亚洲以 2,320 万元认缴(境外人民币形式汇入),新增注册资本自营业执照换发之日起 6 个月内缴清;(2)宏柏有限的投资总额由 4.36 亿元增加 2,320 万元至 4.592 亿元;(3)同意 2015 年 5 月 23 日签署的董事会决议和章程。2015 年 7 月 21 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。宏柏有限就其增资事宜在景德镇市工商局办理工商登记。根据中汇出具的《验资报告》(中汇会验〔2017〕5263 号),截至 2015 年 8月 27 日,宏柏有限已收到宏柏亚洲缴纳的货币资金人民币 2,320 万元。本次增资后,宏柏有限的注册资本为 246,565,282.25 元。23、2016 年 8 月,股东变更根据宏柏有限的董事会决议,宏柏化学分别向乐平和光、涌泉投资转让14,793,916.93 元、9,582,174.57 元出资额,周怀国向涌泉投资转让 586,474.48 元出资额。具体如下:2016 年 6 月 10 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意宏柏化学分别向乐平和光、涌泉投资转让 14,793,916.93 元、9,582,174.57 元出资额,周怀国向涌泉投资转让 586,474.48 元出资额。2016 年 7 月 10 日,宏柏化学分别与乐平和光、涌泉投资签署《股权转让协议》,周怀国与涌泉投资签署《股权转让协议》,经协商确定股权转让价格为 1.91元/注册资本,2016 年 8 月 3 日,江西省乐平市招商协作局核发《关于同意景德镇宏柏化学科技有限公司股权转让、新增公司股东的批复》(乐协外资管备字〔2016〕8号),批复:①吸收乐平和光和涌泉投资为新股东;②宏柏化学分别以28,256,381.35 元 、 18,301,953.42 元的价格向乐平和光、涌泉投资转让14,793,916.93 元(占宏柏有限 6.00%的股权)、9,582,174.57 元(占宏柏有限 3.89%的股权)的出资额,周怀国以 1,120,166.26 元的价格向涌泉投资转让 586,474.48元(占宏柏有限 0.23%)的出资额,转让价格协商确定为 1.91 元/注册资本;③同意公司合同和章程对应条款做相应修改。2016 年 8 月 5 日,江西省人民政府为宏柏有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。乐平和光和涌泉投资已为宏柏化学代扣代缴相关税款,周怀国已缴纳相关税款。宏柏有限就其股东变更事宜在景德镇市工商局办理工商登记。24、2017 年 11 月,股东变更根据宏柏有限的董事会决议,东豪气体分别将所持宏柏有限 23,338,500.17元、12,290,136.20 元、5,000,000.00 元、51,350.95 元的出资额转让给华正投资、涌泉投资、新余锦宏和新余宝隆。具体如下:2017 年 11 月 9 日,宏柏有限召开董事会并作出决议,同意东豪气体分别将所持宏柏有限 23,338,500.17 元、12,290,136.20 元、5,000,000.00 元、51,350.95元的出资额转让给新余宝隆、华正投资、新余锦宏和涌泉投资。2017 年 11 月 13 日,东豪气体分别与华正投资、涌泉投资、新余锦宏、新余宝隆签署股权转让协议,经协商每注册资本转让价格为 1.91 元,宏柏有限就其股东变更事宜在景德镇市工商局办理工商登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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