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| 工业富联—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 富士康工业互联网股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 196953.00 | 项目拟募集资金(万元) | 2639200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 196953.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李军旗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 19,859,590,000 | 成立日期 | 2015-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“本公司”)最初系由 Robot Holding Co., Ltd.于 2015年 3 月 6 日在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的外商独资企业,经批准的经营期限为 50年,注册资本为 15,000,000 美元。Robot Holding Co., Ltd.为注册在中国台湾的鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海精密”)间接全资持有。 根据本公司 2017 年 3 月 25 日的董事会决议和公司章程,本公司引入鸿富锦精密工业(深圳)有限公司作为新的投资方,由外商独资企业变更为中外合资企业;并将注册资本由 15,000,000 美元增加至 20,000,000 美元。于 2017年 2 月 24 日及2017 年 3 月 29日,本公司实际收到Robot HoldingCo., Ltd.认缴的 15,000,000 美元以及鸿富锦精密工业(深圳)有限公司以等值人民币认缴的5,000,000 美元注册资本。鸿富锦精密工业(深圳)有限公司为鸿海精密间接全资持有。 根据本公司全体股东于 2017 年 7 月 10 日签署的发起人协议,本公司整体改制变更为股份有限公司,并以本公司 2017 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 137,853,442.57 元为基础折算股本人民币 137,778,000 元,每股面值 1 元,共计 137,778,000 股,未折算为股本的部分 75,442.57元计入资本公积。申请变更登记后的注册资本和股本为人民币 137,778,000 元。上述股本变化业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 7 月 10 日出具了验资报告(普华永道中天验字(2017)第 528 号)。于 2017 年 7 月 21 日,本公司获得新的营业执照,正式变更为股份有限公司并更名为富士康工业互联网股份有限公司。 本公司于 2017 年 12 月 6 日召开董事会及股东大会,审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司重组方案》(“重组方案”重组方案)及《关于富士康工业互联网股份有限公司增加注册资本的议案》(“增资议案”)。根据重组方案,鸿海精密将下属部分核心业务(通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等)(“重组业务”)转入本公司,本公司以增资扩股和支付现金的方式取得重组业务中相关股权和经营性资产(主要包括生产经营设备、模具及存货等)(“重组资产”)并于 2017 年 12 月 31 日完成重组(“重组”)。 重组完成后,于 2017 年 12 月 31 日,本公司股本变更为 17,725,770,199 元,股份总数变更为17,725,770,199 股,每股面值 1 元。上述股本变化业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2018 年 1 月 31 日出具了验资报告(普华永道中天验字(2018)第 0022 号)。重组完成后,本公司的控股股东为注册在中国香港的中坚企业有限公司(英文名 China Galaxy EnterprisesLimited,以下简称“中坚公司”)。中坚公司为鸿海精密间接全资持有。 经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2018]815 号”文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股 1,969,530,023 股,并于 2018 年 6 月 8 日在上海证券交易所上市交易。公开发行完成后,本公司股本变更为 19,695,300,222 元,股份总数变更为 19,695,300,222 股,每股面值 1 元。 本公司根据《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的相关规定和本公司 2019 年第一次临时股东大会授权,于 2019 年 4 月 30 日召开董事会审议通过《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,向 3,893 名激励对象授予 149,183,352股限制性人民币普通股(A 股),授予价格为每股人民币 6.03 元;向 892 名激励对象授予 25,947,021份股票期权,股票期权在授予日的行权价格为每股 12.05 元。截至 2019 年 4 月 30 日止,本公司已收到上述 3,893 名限制性股票激励对象缴纳的出资款共计人民币 899,575,613 元,增加注册资本及股本人民币 149,183,352 元、增加资本公积人民币 750,392,261 元。上述股本变化业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2019 年 4 月 30 日出具了验资报告(普华永道中天验字(2019)第 0282 号)。上述增资完成后,本公司股本变更为 19,844,483,574 元,股份总数变更为19,844,483,574 股,每股面值 1 元。 本公司根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会授权,于 2019年 9 月 11 日召开董事会审议通过《关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》,拟向 396 名限制性股票激励对象授予 11,255,180 股限制性人民币普通股(A 股),授予价格为每股人民币 5.901 元。截至 2019 年 9 月 25 日止,实际认购人数为 364 名,共计认购 10,348,325 股,相应认购出资款合计 61,065,466 元,增加注册资本及股本人民币10,348,325 元,增加资本公积人民币 50,717,141 元。上述股本变化业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2019 年 9 月 26 日出具了验资报告(普华永道中天验字(2019)第 0577号)。上述增资完成后,本公司股本变更为 19,854,831,899 元,股份总数变更为 19,854,831,899 股,每股面值 1 元。 于 2019 年 12 月 31 日,本公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于向本公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余部分预留权益的议案》。根据该议案,本公司拟于 2020 年度分别授予 20 名员工 6,013,755 份股票期权及 474 名员工 18,881,226 股限制性股票。相关员工将于 2020 年完成认缴出资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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