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佳农股份—预约批露详细概况
公司名称佳农食品控股(集团)股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-06-28
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 6400.00 项目拟募集资金(万元)106287.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 6400.00
保荐人中国国际金融股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人刘自杰
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2010-12-01
主营业务 为国内外客户提供包括跨境直采、采后商品化处理、通关管理、冷链仓储及配送管理、销售服务为一体的生鲜食品供应链综合服务
简介 (一)发行人股本形成及其变化情况1、2010 年 12 月,设立2010 年 11 月 17 日,国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》((国)登记内名预核字[2010]第 2822 号),同意预先核准企业名称“佳农投资控股有限公司”。2010 年 11 月 18 日,刘自杰作出股东决定,同意由其出资 6,000 万元设立佳农有限,并通过公司章程。同日,刘自杰签署了《佳农投资控股有限公司章程》。2010 年 11 月 20 日,菏泽中衡有限责任会计事务所出具《验资报告书》(菏中衡会验字(2010)第 089 号),经验证,截至 2010 年 11 月 19 日,佳农有限注册资本 6,000万元已由刘自杰以货币形式缴足。2017 年 7 月 28 日,普华永道出具《截至 2010 年 11 月 19 日止实收资本验证的复核报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2105 号),自然人刘自杰于 2010 年 11 月19 日以货币资金 6,000 万元,一次性足额缴纳注册资本 6,000 万元。2010 年 12 月 1 日,巨野县工商行政管理局核准了本次设立并向佳农有限颁发《企业法人营业执照》(注册号:371724200007609)。2、2012 年 12 月,第一次股权转让2012 年 11 月 29 日,佳农有限作出股东决定,同意刘自杰将其持有佳农有限 6,000万元注册资本中的 300 万元注册资本转让给刘心太,并相应修改公司章程。同日,刘自杰与刘心太签署《股权转让协议》,约定刘自杰将其所持佳农有限 5%的股权(对应注册资本 300 万元)转让给刘心太。2012 年 11 月 29 日,佳农有限全体股东作出股东会决议,决定成立佳农有限股东会,由刘自杰、刘心太组成股东会,刘自杰以货币出资 5,700 万元,刘心太以货币出资300 万元;全体股东一致同意通过修改后的公司章程;公司类型变更为“有限责任公司(自然人投资或控股)”。2012 年 12 月 7 日,巨野县工商行政管理局核准了本次变更并向佳农有限颁发《企业法人营业执照》(注册编号:371724200007609)。3、2014 年 9 月,第二次股权转让及第一次增资2013 年 11 月 22 日,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了公司注册地址由巨野县金山路西鸿鹏路北(佳农果蔬公司院内)迁往上海市浦东新区上川路 1499-1 号 6幢 112 室。2014 年 9 月 12 日,刘自杰、刘心太与雄略投资签署《股权转让协议》,刘自杰将其持有佳农有限的 5,700 万元注册资本转让给雄略投资,刘心太将其持有佳农有限的300 万元注册资本转让给雄略投资,本次股权转让完成后,雄略投资持有佳农有限 100%的股权。同日,雄略投资作出股东决定,同意上述股权转让,同意将佳农有限的注册资本增加至 10,000 万元,新增注册资本 4,000 万元由雄略投资以货币资金认缴出资;通过修改后的公司章程。2017 年 4 月 7 日,普华永道出具《新增注册资本的验资报告》(普华永道中天验字(2017)第 416 号)。经验证,截至 2014 年 10 月 9 日,佳农有限已收到雄略投资新增出资合计 4,000 万元,其中实收资本为 4,000 万元,出资形式为货币出资。2014 年 9 月 19 日,上海市浦东新区市场监督管理局核准了本次变更并向佳农有限颁发《营业执照》(注册号:371724200007609)。4、2016 年 12 月,第二次增资2016 年 12 月 20 日,佳农有限(上海市浦东新区市场监督管理局于 2014 年 12 月15 日核准佳农有限企业名称由“佳农投资控股有限公司”变更为“佳农投资控股(集团)有限公司”)全体股东作出股东会决议,同意佳农有限增加注册资本至 10,101.1111万元,新增注册资本 101.1111 万元由刘心太认缴出资,并通过修改后的公司章程。2017 年 4 月 7 日,普华永道出具《新增注册资本的验资报告》(普华永道中天验字(2017)第 417 号)。经验证,截至 2016 年 12 月 26 日,佳农有限已收到刘心太新增出资 1,534,000 元,以货币出资,其中实收资本为 1,011,111 元,资本公积为 522,889元。2016 年 12 月 23 日,上海市浦东新区市场监督管理局核准了本次变更并向佳农有限颁发《营业执照》(统一社会信用代码:91310115566705106H)。5、2017 年 4 月,整体变更设立股份公司2017 年 2 月 22 日,国家工商行政管理总局出具《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2017]732 号),核准企业名称变更为“佳农食品控股(集团)股份有限公司”。2017 年 4 月 7 日,佳农有限全体股东作出股东会决议,同意佳农有限整体变更设立股份公司,同意《佳农投资控股(集团)有限公司 2016 年度财务报表及审计报告》(普华永道中天审字(2017)第 25152 号)及《佳农投资控股(集团)有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》(银信评报字(2017)沪第 0010 号)的结果;同意佳农有限以截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产按照 1:0.8595 的比例折为股份公司的注册资本 131,000,000 元,其余计入资本公积。2019 年 5 月 20 日,万隆资产评估就佳农有限整体变更设立股份公司事项进行追溯评估并出具《佳农食品控股(集团)股份有限公司验证变更设立股份有限公司时公司净资产价值追溯性资产评估报告》(万隆评报字(2019)第 10220 号),确认佳农有限在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的净资产评估值为 44,836.80 万元。2017 年 4 月 7 日,全体发起人签署了《关于设立佳农食品控股(集团)股份有限公司之发起人协议》,约定佳农股份注册资本为 131,000,000 元,股本总额为 131,000,000元,股份总数为 131,000,000 股,每股面值为 1 元。2017 年 4 月 12 日,公司作出创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会决议,同意《关于佳农食品控股(集团)股份有限公司筹办情况的报告及公司创立的议案》,并同意《关于佳农食品控股(集团)股份有限公司公司章程起草报告和公司章程的议案》等相关议案。2017 年 4 月 17 日,上海市工商行政管理局核准并颁发向公司颁发《营业执照》(统一社会信用代码:91310115566705106H)。2017 年 5 月 8 日,普华永道出具《以净资产折股投入注册资本的验资报告》(普华永道中天验字(2017)第 503 号)。经验证,截至 2017 年 4 月 7 日,公司已经根据股东会决议、发起人协议和公司章程约定的整体变更方案进行账务处理,发起人以佳农有限按照经审计的 2016 年 12 月 31 日的账面净资产为基础,折算为股本 131,000,000元,其余未折算为股本的账面净资产为资本公积,股本占公司注册资本的 100%。6、2017 年 6 月,佳农股份第一次增资2017 年 5 月 26 日,佳农股份召开 2017 年第三次临时股东大会,同意:1)将公司注册资本由 131,000,000.00 元增至 317,000,000.00 元,新增注册资本 186,000,000.00 元由公司资本公积 21,407,447.29 元以及公司截至 2017 年 4 月 30 日的未分配利润164,592,552.71 元全部转增公司注册资本;2)在公司资本公积、未分配利润转增注册资本完成后,将公司注册资本由 317,000,000.00 元增至 346,021,800.00 元,新增注册资本29,021,800.00 元由刘自杰以 40,679,857.06 元认缴出资,其中 29,021,800.00 元计入公司注册资本,11,658,057.06 元计入公司资本公积;3)在刘自杰认缴出资完成后,为落实员工持股计划,将公司注册资本由 346,021,800.00 元增加至 360,000,000.00 元,新增注册资本 13,978,200.00 元,分别由志臻投资以 15,947,916.00 元认缴出资,其中,11,383,800.00 元计入公司注册资本,4,564,116.00 元计入公司资本公积金;由久臻投资以 2,316,726.00 元认缴出资,其中,1,653,600.00 元计入公司注册资本金,663,126.00元计入公司资本公积金;由品臻投资以 1,318,710.00 元认缴出资,其中,940,800.00 元计入注册资本,377,910.00 元计入公司资本公积金。2017 年 6 月 13 日,上海市工商行政管理局核准了本次变更,并向公司颁发《营业执照》(统一社会信用代码:91310115566705106H)。2017 年 7 月 28 日,普华永道出具《未分配利润和资本公积转增股本以及现金增资的验资报告》(普华永道中天验字(2017)第 672 号)。截至 2017 年 5 月 27 日,公司变更后的注册资本为 36,000 万元,累计股本为 36,000 万元,占变更后注册资本的 100%。
近三年财务指标
201820172016
流动比率(倍)1.801.871.75
速动比率(倍)1.201.461.23
资产负债率(%)47.8149.9254.87
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)15.5218.0715.40
经营活动产生的现金流量(万元)13206.7612723.423098.33
净资产收益率(%)22.5413.4734.18
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
21.1916.2333.92
基本每股收益(元)0.400.20
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.380.24
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