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| 朗进科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东朗进科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2222.67 | 项目拟募集资金(万元) | 37653.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2222.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东北证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李敬茂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,927,950 | 成立日期 | 2000-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司前身三和科技设立情况 2000 年 3 月 23 日,股东李敬茂、李敬恩、元中庆共同签署了《莱芜市三和科技有限公司协议书》,约定共同出资设立三和科技,注册资本为 50 万元;2000 年4 月 1 日,股东李敬茂、李敬恩、元中庆共同签署了《莱芜市三和科技有限公司章程》。 2000 年 4 月 6 日,莱芜诚达有限责任会计师事务所出具了莱诚会验[2000]7 号《验资报告》,经其审验,截至 2000 年 4 月 5 日,三和科技已收到其股东投入的资本 50.00 万元,均为货币出资。 2000 年 4 月 7 日,三和科技领取了莱芜市工商行政管理局核发的注册号为3712002800397《企业法人营业执照》,法定代表人为李敬茂,注册资本为 50 万元,经营地址为莱芜市胜利路北首(振华集团办公楼二楼),经营范围为:空调、电子元器件生产销售;计算机网络工程;新技术转让。 (二)股份公司设立情况 2008 年 1 月 1 日,三和科技召开股东会并作出决议,同意:由三和科技全体股东作为发起人,将三和科技整体变更为股份有限公司;股份有限公司名称为“山东朗进科技股份有限公司”。 2008 年 1 月 8 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具了《莱芜市三和科技有限公司 2005-2007 年度财务报表审计报告》((2008)汇所审字第 5-004 号),经其审验,截至 2007 年 12 月 31 日,三和科技的净资产为 95,362,497.76 元。 2008 年 1 月 8 日,山东新华有限责任会计师事务所出具了《莱芜市三和科技有限公司整体资产价值咨询项目资产评估报告书》(鲁新会师莱评字[2008]第 07号),经其评估,截至 2007 年 12 月 31 日,三和科技资产的评估价值为 14,447.36万元,负债的评估价值为 3,119.52 万元,净资产的评估值为 11,327.84 万元。2017年 10 月 30 日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《对“鲁新会师莱评字[2008]第 07 号”<资产评估报告>的复核报告》(中天华资评报字[2017]第 1630 号),经其复核,截至 2007 年 12 月 31 日,三和科技资产的评估价值为 14,447.36 万元,负债的评估价值为 3,119.52 万元,净资产的评估值为 11,327.84 万元。 2008 年 1 月 1 日,三和科技的全体股东签署了《关于设立山东朗进科技股份有限公司的发起人协议书》,约定共同作为发起人,将三和科技整体变更为股份有限公司,并对股份有限公司的名称、住所、经营宗旨、经营范围、组织形式、注册资本、股份总额、组织结构、各发起人的权利、义务、违约责任等事项进行了约定。 2008 年 1 月 14 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》((2008)汇所验字第 5-001 号),经其审验,截至 2008 年 1 月 14 日,朗进科技(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计 5,000 万元,每股人民币 1 元,净资产折合股本后的余额 45,362,497.76 元转入资本公积,各股东均以公司经审计的净资产出资。 根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》(国税函[1998]333 号)等法律法规的相关规定,对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的,要按照“利息、股息、红利所得”项目,依据现行政策规定计征个人所得税。根据发行人整体变更方案,三和科技原股东按整体变更前原持股比例分割经审计后的净资产并以此抵作股款投入,三和科技原股东在变更前后的持股比例不变。三和科技原股东将未分配利润(2,712.72 万元)、盈余公积(361.13万元)和部分资本公积(1,049.9 万元)转为股本,根据上述法律法规及税务政策,三和科技整体变更前的自然人股东应当按照原持股比例就相应转增部分缴纳个人所得税。 发行人整体变更中自然人股东需缴纳个人所得税 716.46 万元,其中实际控制人李敬茂、李敬恩共需缴纳 547.46 万元,占所需缴税总额的比例为 76.41%,且该二人所需缴纳部分已于 2017 年 5 月 27 日由发行人代收代缴;其他自然人股东应缴纳的个人所得税共 169.00 万元,截至 2019 年 5 月 17 日,上述 169.00 万元应缴纳个人所得税已全额缴纳完毕。综上,公司整体变更涉及的个人所得税已按照相关规定全部缴纳,符合整体变更涉及的个人所得税相关法律法规,不存在欠缴个人所得税的情形。 2008 年 1 月 16 日,朗进科技本次整体变更办理完成工商登记,并领取了莱芜市工商行政管理局核发的注册号为 371220228002789 的《企业法人营业执照》。根据上述《企业法人营业执照》的记载,朗进科技的法定代表人为李敬茂,注册资本为 5,000 万元,公司类型为股份有限公司,经营范围为“空调、冰箱、冷水机组、制冷配件、变频控制器、电子元器件的生产销售;制冷工程安装(国家产业政策限制或禁止的行业除外,以上经营范围需凭许可证经营的须凭许可证经营)”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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