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| 协和电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏协和电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 51754.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 88,000,000 | 成立日期 | 2000-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000 年 2 月,协和有限设立公司前身常州市协和电路板有限公司成立于 2000 年 2 月 17 日,是经常州市武进工商行政管理局批准设立的有限公司。协和有限设立时的注册资本为 258.00万元,全部为货币出资。2000 年 2 月 14 日,武进市审计事务所出具《验资报告》(武审所验[2000]第 069 号),对公司设立时的股东出资情况进行了审验。截至 2000 年 2 月 14 日止,协和有限已收到其股东投入的资本 258.00 万元,其中以货币资金出资 258.00万元。2000 年 2 月 17 日,常州市武进工商行政管理局向协和有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3204831211952)。 2、2001 年 11 月,协和有限第一次股权转让2001 年 9 月 14 日,协和有限全体股东作出决议,同意武进市崔桥无线电元件厂将其持有的协和有限 30.96 万元出资转让给张南国;同意徐锦龙将其持有的协和有限 25.80 万元出资转让给张南国;同意朱民将其持有的协和有限 25.80 万元出资转让给张南国。次日,武进市崔桥无线电元件厂、徐锦龙、朱民分别与张南国签订了《股权转让协议》。2001 年 11 月 20 日,常州市武进工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3204832103649)。 3、2002 年 7 月,协和有限第二次股权转让2002 年 7 月 15 日,协和有限全体股东作出决议,同意张南国将其持有的协和有限 41.28 万元、38.70 万元、7.74 万元、7.74 万元、2.58 万元、25.80 万元出资分别转让给张南松、张南方、张南星、张建荣、徐震波、张敏成。同日,张南国分别与张南松、张南方、张南星、张建荣、徐震波、张敏成签订了《股权转让协议》。2002 年 7 月 23 日,江苏省常州工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3204832103649)。 4、2004 年 11 月,协和有限第三次股权转让2003 年 10 月 15 日,协和有限全体股东作出决议,同意徐震波将其持有的协和有限 5.16 万元、2.58 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元、5.16 万元出资分别转让给张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张敏成。次日,徐震波分别与张南国、张南松、张南方、张南星、张建荣、张敏成签订了《股权转让协议》。2004 年 11 月 17 日,江苏省常州工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3204832103649)。 5、2006 年 2 月,协和有限第一次增资至 400 万元2006 年 2 月 13 日,协和有限全体股东作出决议,同意公司注册资本由 258.00万元增加至 400.00 万元,增资前各股东按照原持股比例同比例进行增资,其中:张南国新增出资 34.08 万元;张南松新增出资 24.14 万元;张南方新增出资 24.14万元;张南星新增出资 21.30 万元;张建荣新增出资 21.30 万元;张敏成新增出资 17.04 万元。2006 年 2 月 14 日,常州开来联合会计师事务所出具《验资报告》(常开来会验[2006]第 055 号),对新增实缴出资进行了审验:截至 2006 年 2 月 14 日止,协和有限已收到其股东投入的新增注册资本 142.00 万元,其中以货币资金出资142.00 万元。2006 年 2 月 16 日,常州市武进工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3204832103649)。 6、2008 年 9 月,协和有限第二次增资至 1,000 万元2008 年 9 月 1 日,协和有限全体股东作出决议,同意公司注册资本由 400.00万元增加至 1,000.00 万元,增资前各股东按照原持股比例同比例进行增资,其中:张南国新增出资 144.00 万元;张南松新增出资 102.00 万元;张南方新增出资 102.00 万元;张南星新增出资 90.00 万元;张建荣新增出资 90.00 万元;张敏成新增出资 72.00 万元。2008 年 9 月 10 日,常州开瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(常开瑞会内验[2008]K260 号),对新增实缴出资进行了审验:截至 2008 年 9 月 10日止,协和有限已收到其股东投入的新增注册资本 600.00 万元,其中以货币资金出资 600.00 万元。2008 年 9 月 12 日,常州市武进工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320483000049441)。 7、2010 年 7 月,协和有限第三次增资至 1,800 万元2010 年 6 月 21 日,协和有限全体股东作出决议,同意公司注册资本由1,000.00 万元增加至 1,800.00 万元,增资前各股东按照原持股比例同比例进行增资,其中:张南国新增出资 192.00 万元;张南松新增出资 136.00 万元;张南方新增出资 136.00 万元;张南星新增出资 120.00 万元;张建荣新增出资 120.00万元;张敏成新增出资 96.00 万元。2010 年 6 月 23 日,常州开瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(常开瑞会内验[2010]K354 号),对新增实缴出资进行了审验:截至 2010 年 6 月 22日止,协和有限已收到其股东投入的新增注册资本 800.00 万元,其中以货币资金出资 800.00 万元。2010 年 7 月 5 日,常州市武进工商行政管理局向协和有限核发了变更后的《营业执照》(注册号:320483000049441)。 8、2015 年 11 月,协和有限第四次增资至 5,000 万元2015 年 11 月 11 日,协和有限全体股东作出决议,同意公司注册资本由1,800.00 万元增加至 5,000.00 万元,增资前各股东按照原持股比例同比例进行增资,其中:张南国新增出资 768.00 万元,张南松新增出资 544.00 万元;张南方新增出资 544.00 万元;张南星新增出资 480.00 万元;张建荣新增出资 480.00万元;张敏成新增出资 384.00 万元。2015 年 11 月 19 日,常州市武进区市场监督管理局向协和有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320412718586266E)。 9、2016 年 1 月,协和有限第五次增资至 6,000 万元2016 年 1 月 18 日,协和有限全体股东作出决议,同意公司注册资本由5,000.00 万元增加至 6,000.00 万元,增资前各股东按照原持股比例同比例进行增资的同时,引入王桥彬、曹良良成为协和有限新股东,其中张南国新增出资52.80 万元,张南松新增出资 37.40 万元;张南方新增出资 37.40 万元;张南星新增出资 33.00 万元;张建荣新增出资 33.00 万元;张钧诚(曾用名张敏成)新增出资 26.40 万元;王桥彬新增出资 420.00 万元;曹良良新增出资 360.00 万元。2016 年 1 月 28 日,常州市武进区市场监督管理局向协和有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320412718586266E)。 10、2016 年 3 月,协和有限第四次股权转让2016 年 3 月 18 日,协和有限全体股东作出决议,同意张南方将其持有的协和有限 887.40 万元出资转让给其子张敏金;同意张南松将其持有的协和有限322.20 万元、202.00 万元、202.00 万元、107.00 万元、54.20 万元出资分别转让给张南国、张南星、张建荣、王桥彬和东禾投资;同意张钧诚将其持有的协和有限 92.00 万元、228.60 万元、180.00 万元、125.80 万元出资分别转让给曹良良、张敏金、协诚投资和东禾投资。同日,张南方与张敏金;张南松与张南国、张南星、张建荣、王桥彬、东禾投资;张钧诚与曹良良、张敏金、协诚投资、东禾投资分别签订了《股权转让协议》。2016 年 3 月 23 日,常州市武进区市场监督管理局向协和有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320412718586266E)。 11、2016 年 6 月,股份公司设立2016 年 5 月 11 日,协和有限全体股东作出决议,同意将公司整体变更为股份公司。2016 年 5 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(信会师报字[2016]第 750724 号),确认协和有限截至 2016 年 3 月 31 日经审计的账面净资产值为 64,006,109.49 元。2016 年 5 月 26 日,北京华信众合资产评估有限公司出具了《常州市协和电路板有限公司拟股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》(华信众合评报字[2016]第 1059 号),确认协和有限于评估基准日 2016 年 3 月 31 日净资产账面值为 6,400.61 万元,评估值 7,360.53 万元。2016 年 5 月 26 日,发起人召开协和电子创立大会暨首次股东大会,以截至2016 年 3 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产人民币64,006,109.49 元为基准,按 1:0.937410514 的比例折成 6,000.00 万股,余额计入资本公积金,整体变更设立江苏协和电子股份有限公司。2016 年 5 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏协和电子股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2016]第 750611 号),对公司整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验:经审验,截至 2016 年 5 月 26 日止,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将协和有限截至 2016 年3 月 31 日止经审计的净资产 64,006,109.49 元,按 1:0.937410514 的比例折合股份总额 6,000.00 万股,每股面值 1 元,共计股本人民币 6,000.00 万元,大于股本部分 4,006,109.49 元计入资本公积。 2016 年 6 月 1 日,常州市工商行政管理局向协和电子核发了整体变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320412718586266E)。 12、2017 年 9 月,协和电子第六次增资至 6,600 万元2016 年 12 月 28 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏协和电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]9716号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。公司股票于 2017 年 1 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司的证券简称为“协和电子”,证券代码为“870554”。2017 年 5 月 21 日,公司 2017 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司向符合条件的认购对象定向增发股份。同日,公司分别与王强、邵赛荣、张静、孟俊、扶菊兰、丁伯兴、丁荣良、许晨坪、诸珍艳、张琳、清源创投、久益创投、中科农投等 13 名认购对象签署了《股票发行认购协议》。公司发行新增股份 600 万股,全部为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,每股认购价格为人民币 11.5 元。公司发行新增股份全部由 13 名投资者以现金方式认购,本次发行认购的总金额为人民币 6,900 万元。2017 年 8 月 7 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZE10494 号),确认截至 2017 年 6 月 2 日止,协和电子收到募集资金净额 69,000,000.00 元,其中增加股本 6,000,000.00 元,募集资金净额超过股本的金额 63,000,000.00 元计入资本公积。2017 年 9 月 14 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏协和电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5518号),对公司股票发行的备案申请予以确认,公司本次股票发行 6,000,000 股。2017 年 10 月 24 日,常州市工商行政管理局向协和电子核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320412718586266E)。公司于2017年12月11日召开了第一届董事会第十四次会议及2017年12月28日召开了2017年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2018年1月18日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏协和电子股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]270号),同意公司股票自2018年1月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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