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天威新材—预约批露详细概况
公司名称珠海天威新材料股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-09-28
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1935.51 项目拟募集资金(万元)30450.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1935.51
保荐人东莞证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人贺良梅
公司注册资本(元)58,065,050 成立日期2004-11-18
主营业务 公司主营业务聚焦数码喷印领域,专业从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售。
简介 (一)有限公司设立情况公司前身天然宝杰成立于 2004 年 11 月 18 日,系由捷时国际出资设立的外商独资企业,注册资本为 200 万港元,出资方式为货币。 2004 年 11 月 15 日,珠海保税区管理委员会出具《关于设立外资企业珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司章程的批复》(珠保外资字[2004]84 号),同意捷时国际在珠海保税区设立珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司;公司投资总额为 285 万港元,注册资本为 200 万港元。 2004 年 11 月 18 日,天然宝杰取得珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2004 年 11 月 25 日,珠海市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤珠外资证字[2004]0402 号)。 (二)股份公司设立情况 2016 年 2 月 2 日,珠海市工商行政管理局出具《公司名称核准变更登记通知书》(珠名称变核内字[2016]第 zh16020200089 号),核准公司名称变更为珠海天威新材料股份有限公司。 2016 年 3 月 10 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(瑞华审字[2016]40040014 号),截至 2016 年 1 月 31 日,天然宝杰经审计的净资产为 75,293,711.05 元。 2016 年 3 月 10 日,华信众合出具《资产评估报告》(华信众合评报字[2016]第 Z-111 号),评估确认天然宝杰截至 2016 年 1 月 31 日账面净资产的评估值为9,145.09 万元。 2016 年 3 月 10 日,有限公司召开董事会,确定公司整体变更基准日为 2016年 1 月 31 日,由全体两名股东作为发起人,以公司经审计后的账面净资产75,293,711.05 元按照 1:0.2112 比例折合成公司股本总额 15,898,621 股,注册资本15,898,621.00 元,剩余净资产计入资本公积,各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份,持股比例不变。 2016 年 3 月 26 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案。 2016 年 4 月 7 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]40040005 号),验证截至 2016 年 4 月 5 日止,公司收到全体股东以其拥有的天然宝杰截至 2016 年 1 月 31 日止经审计后的净资产 75,293,711.05 元按照 1:0.2112 的比例折合的股本人民币 15,898,621.00 元,折合股份的每股面值为人民币 1 元,净资产折股后剩余部分 59,395,090.05 元计入资本公积,由天威新材全体股东以原持股比例分别享有。2020 年 7 月 6 日,大华出具了《历次验资复核报告》(大华核字[2020]007184 号)对上述资本实收情况进行了复核。 2016 年 5 月 4 日,广东省商务厅出具《广东省商务厅关于合资企业珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤商务资字[2016]142 号),同意公司转制为外商投资股份有限公司并更名为珠海天威新材料股份有限公司。 2016 年 5 月 9 日,就上述变更事项广东省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[2016]0014 号)。 2016 年 5 月 26 日,股份公司取得珠海市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 914404007684484438 的《营业执照》,股份公司正式成立。 (二)报告期内发行人股本和股东变化情况 1、2018 年 7 月,股份公司股本增至 3,006.1793 万股 2017 年 4 月 21 日,公司召开了第一届董事会第五次会议,审议通过《2016年度利润分配方案》。 2017 年 5 月 17 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过《2016 年度利润分配方案》。 公司以总股本 18,788,621 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 6股,转增后公司总股本为 30,061,793 股。2018 年 4 月 25 日,大华出具了《验资报告》(大华验字[2018]000250 号),验证本次出资到位。2018 年 6 月 19 日,天威新材就上述变更事项在珠海市商务局完成变更备案手续。2018 年 7 月 11 日,珠海市工商行政管理局核准上述变更。 2、2019 年 10 月,股东天威兴业存续分立 2019 年 9 月,基于管理的便捷性考虑,公司股东天威兴业采取存续分立的方式将境内、境外(含港澳)股东分开进行独立管理。根据天威兴业董事会、股东会决议及《存续分立协议》,天威兴业按其股东所持出资比例分立新设天威众创。分立前天威兴业注册资本为 1,400 万元,分立完成后天威兴业注册资本为719.678 万元,占分立前注册资本的 51.41%,分立新设天威众创注册资本为680.322 万元,占分立前注册资本 48.59%。 2019 年 9 月 18 日,天威兴业就分立事项取得珠海市横琴新区工商行政管理局核准变更并核发新的《营业执照》。2019 年 9 月 24 日,分立新设的天威众创取得珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》。 根据天威兴业董事会、股东会决议及《存续分立协议》,天威兴业将其持有的天威新材 2,300,800 股(按注册资本占比划分)划至天威众创名下。 2019 年 10 月 21 日,天威新材就上述股变更事项在珠海保税区管理委员会统筹发展局办理变更备案手续。 3、2019 年 11 月,股份公司股本增至 5,110.5048 万股 2019 年 10 月 10 日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过《关于公司未分配利润转增股本的议案》。 2019 年 10 月 30 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司未分配利润转增股本的议案》。 公司以总股本 30,061,793 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股转增7 股,转增后公司总股本为 51,105,048 股。2019 年 11 月 20 日,大华出具了《验资报告》(大华验字[2019]000453 号),验证本次出资到位。 2019 年 11 月 12 日,珠海市市场监督管理局核准上述变更。2019 年 11 月15 日,天威新材就上述变更事项在珠海保税区管理委员会统筹发展局办理变更备案手续。 4、2020 年 2 月,股份公司股本增至 5,458.5048 万股 2020 年 2 月 3 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审议通过《关于2020 年第一次增资的议案》。同意本次新增股份总数为 3,480,000 股,每股 10.76元人民币,本次增资完成之后,公司注册资本由现有的 51,105,048 元变更为54,585,048 元。同意东风股份以 37,444,800 元,认购本次新增股份 3,480,000 股,其中 3,480,000 元作为注册资本,超出部分 33,964,800 元计入公司资本公积。 2020 年 2 月 19 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于 2020 年第一次增资的议案》。 2020 年 2 月 24 日,珠海市市场监督管理局核准上述变更。 2020 年 3 月 16 日,大华出具了《验资报告》(大华验字[2020]000090 号),验证本次出资到位。 5、2020 年 3 月,股份公司股本增至 5,806.5048 万股 2020 年 2 月 3 日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过《关于2020 年第二次增资的议案》。同意本次新增股份总数为 3,480,000 股,每股 10.76元人民币,本次增资完成之后,公司注册资本由现有的 54,585,048 元变更为58,065,048 元。同意毅达投资以 37,444,800 元,认购本次新增股份 3,480,000 股,其中 3,480,000 元作为注册资本,超出部分 33,964,800 元计入公司资本公积。 2020 年 3 月 19 日,公司召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于 2020 年第二次增资的议案》。 2020 年 3 月 26 日,大华出具了《验资报告》(大华验字[2020]000113 号),验证本次出资到位。 2020 年 3 月 26 日,珠海市市场监督管理局核准上述变更。
近三年财务指标
202020202019
流动比率(倍)3.533.532.83
速动比率(倍)2.672.672.23
资产负债率(%)22.6422.6430.46
应收账款周转率(次)3.393.394.47
存货周转率(次)3.723.725.48
经营活动产生的现金流量(万元)3602.083602.083086.65
净资产收益率(%)22.0722.0724.04
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
22.77
基本每股收益(元)0.930.930.82
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.78
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