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| 鹰之航—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 西安鹰之航航空科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5109.26 | 项目拟募集资金(万元) | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5109.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 薛进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 153,277,800 | 成立日期 | 2010-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 航空机载设备的研发、制造及维修的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)鹰之航有限的设立情况2010 年 12 月 9 日,深圳鹰之航、薛进、王志鸿共同认缴出资 5,000 万元设立鹰之航有限,其中深圳鹰之航认缴出资 2,500 万元、薛进认缴出资 2,000 万元、王志鸿认缴出资 500 万元。 鹰之航有限设立的注册资本分三期缴足,首期出资金额为 1,000 万元,由西安润新会计师事务所于 2010 年 12 月 6 日出具了“润新会验字[2010]第 61 号”《验资报告》进行验证;第二期出资金额为 2,000 万元,由西安润新会计师事务所于 2012 年 3 月 20 日出具了“润新会验字[2012]第 007 号”《验资报告》进行验证;第三期出资金额为 2,000 万元,由西安润新会计师事务所于 2012 年 11 月19 日出具了“润新会验字[2012]第 086 号”《验资报告》进行验证。 2010 年 12 月 20 日,西安市工商行政管理局向鹰之航有限核发了注册号为610132100019984 的《企业法人营业执照》。 (二)发行人改制设立情况发行人系由鹰之航有限整体变更设立的股份公司。2016 年 2 月 29 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华审字[2016]004241 号”《审计报告》,截至 2015 年 12 月 31 日,鹰之航的账面净资产为 12,846.14 万元。2016年3月21日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字(2016)第 2-197 号”《资产评估报告》,以 2015 年 12 月 31 日为基准日,鹰之航采用资产基础法评估的净资产为 14,212.01 万元。 2016 年 3 月 25 日,鹰之航召开创立大会,决议以鹰之航有限截至 2015 年12 月 31 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 12,846.14 万元为基数,按照 1:0.9964 的比例折为总股本 12,800.00 万元,将鹰之航有限整体变更为股份公司。 2016 年 3 月 25 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本实收情况进行了审验,出具了“大华验字[2016]000276 号”《验资报告》。 2016 年 3 月 30 日,西安市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91610132566013900B 的《企业法人营业执照》。(三)报告期内股本和股东变化情况1、2016 年 7 月,公司在全国股转系统挂牌2016 年 7 月 22 日,全国股转公司出具《关于同意西安鹰之航航空科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】5611号),同意公司股票在全国股转系统挂牌。 2016 年 8 月 9 日,公司股票以协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为“鹰之航”,证券代码为“838493”。 2、2017 年 9 月,公司增发股票2017 年 6 月 23 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《西安鹰之航航空科技股份有限公司股票发行方案》。公司拟以非公开发行方式向杭州启悦定向发行不超过 150 万股(含 150 万股)股份,向李欢定向发行不超过245 万股(含 245 万股)股份,向梅芬定向发行不超过 200 万股(含 200 万股)股份。经公司与认购对象协商,考虑公司所处行业、成长性、每股净资产等因素,每股发行价格为 3.20 元,募集资金不超过 1,904 万元(含 1,904 万元)。 2017 年 7 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本实收情况进行了审验,并出具了“大华验字[2017]000542 号”《验资报告》。 2017 年 8 月 29 日,全国股转公司出具了《关于西安鹰之航航空科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】5298 号),确认公司本次股票发行 595 万股,其中限售 0 股,不予限售 595 万股。2017 年 9 月 29 日,公司完成新增股份的工商变更登记。3、2017 年 12 月,公司在全国股转系统终止挂牌2017 年 11 月 8 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017 年 11月 25 日,该议案经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 21 日,全国股转公司出具《关于同意西安鹰之航航空科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2017】7172 号),同意公司股票自 2017 年 12 月 28 日起终止在全国股转系统挂牌。4、2018 年 7 月,公司发行股份收购三零一五2018 年 6 月,公司考虑未来发展战略以及业务布局,决定发行股份收购三零一五 100%股权。 2018 年 6 月 25 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司收购襄阳 3015 航空电气有限公司》的议案;2018 年 7 月 18 日,该议案经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟增加注册资本15,327,777 元,收购三零一五原股东童育庭、航电三零、刘秋平、群利壹伍、李明文合计持有的三零一五 100%股权。深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)对公司注册资本实收情况进行了审验,并出具了“聚鑫验字【2020】第 016 号” 《验资报告》。5、2019 年 4 月,股份公司第一次股权转让2019 年 4 月 16 日,王庆华、杨月、陈树清和李晋签订股权转让协议,王庆华将其持有公司 100 万股股份以 500 万元的价格转让给李晋;杨月将其持有公司100 万股股份以 500 万元的价格转让给李晋;陈树清将其持有公司 100 万股股份以 500 万元的价格转让给李晋。6、2019 年 5 月,股份公司第二次股权转让2019 年 5 月 3 日,龙诏、梅芬签订股权转让协议,龙诏将其持有公司 70 万股股份以 350 万元的价格转让给梅芬。7、2019 年 5 月,股份公司第三次股权转让2019 年 5 月 11 日,付永辉、孟祺和杨爽签订股权转让协议,其中付永辉将其持有公司 30 万股股份以 150 万元的价格转让给杨爽;孟祺将其持有公司 100万股股份以 500 万元的价格转让给杨爽。8、2019 年 5 月,股份公司第二次增资2019 年 4 月 10 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司增加 400 万元注册资本的议案》的议案;2019 年 5 月 11 日,该议案经公司 2018 年度股东大会审议通过。公司拟增加注册资本 400 万元,每股增资价格为 2.8 元,均由浩航中鹰认缴。深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)对公司注册资本实收情况进行了审验,并出具了“聚鑫验字【2020】第 017 号”《验资报告》。 2019 年 5 月 30 日,公司完成了本次新增股份的工商变更登记。9、2019 年 11 月,股份公司第四次股权转让2019 年 11 月 26 日,李晋、赵秀英和杭州启悦签订股权转让协议,其中杭州启悦将其持有公司 100 万股股份以 360 万元的价格转让给李晋;杭州启悦将其持有的鹰之航 50 万股以 180 万元的价格转让给赵秀英。10、2020 年 5 月,股份公司第五次股权转让2020 年 5 月 20 日,杨月和杨爽签订股权转让协议,杨月将其持有公司 134万股股份以 515 万元的价格转让给杨爽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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