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| 聚赛龙—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1195.22 | 项目拟募集资金(万元) | 36000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1195.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郝源增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 35,827,850 | 成立日期 | 1998-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 改性塑料的研发、生产和销售的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人前身为聚赛龙有限,由龙潭电器、龙潭经发以货币资金出资设立,注册资本 50.00万元人民币,其中龙潭电器出资 40.00万元,龙潭经发出资 10.00万元。1998年 1月 20日,从化市会计师事务所出具“从会内验字(98)第 7号”《验资报告》,确认公司设立的注册资本已缴足。 1998年 1月 21日,聚赛龙有限取得了广州市工商局从化分局核发的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况2016年 1月 26日,中汇会计师事务所出具中汇会审[2016]0196号《审计报告》,确认截至 2015年 12月 31日,聚赛龙有限经审计净资产为 12,912.89万元。 2016年 1月 27日,福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具闽联合中和评报字(2016)第 3002号《广州市聚赛龙工程塑料有限公司拟以净资产折股设立股份公司项目资产评估报告》,确认截至 2015年 12月 31日,聚赛龙有限的净资产账面值为 12,912.89万元,评估值为 15,390.82万元,增值额为 2,477.93万元,增值率为 19.19%。 2016年 1月 29日,聚赛龙有限通过股东会决议,同意以 2015年 12月 31日为基准日,以整体变更方式进行改制,将组织形式变更为股份有限公司;根据中汇会计师事务所出具的“中汇会验[2016]0197号”《验资报告》,聚赛龙有限以截至 2015年 12月 31日经审计的账面净资产 12,912.8876万元为基础,按 5.0233︰1的比例折成 2,570.5792万股,每股面值 1元,折股后剩余 10,342.3084万元计入股份公司的资本公积。 2016年 2月 15日,聚赛龙召开创立大会,审议通过了关于股份公司筹建情况、筹建费用、章程、选举董事、监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。 2016年 3月 8日,聚赛龙取得广州市工商局核发的《营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况报告期内,发行人共进行 2次增资和 1次股份转让。 1、2018年 3月增资2018年 2月 28日,公司召开 2018年第一次临时股东大会,同意公司注册资本由 3,308.85万元增加至 3,416.27万元,新增注册资本 107.42万元全部由横琴聚合盈认缴。 本次增资中,横琴聚合盈以 1,161.22万元认购新增股份 107.42万股,增资的价格为每股 10.81元。 2018年 5月 8日,广州成鹏会计师事务所出具成鹏验字[2018]第 C029号《验资报告》,验证截至 2018年 3月 7日,横琴聚合盈以货币出资 1,161.22万元,其中计入实收资本 107.42万元,实际出资额超出实收资本部分 1,053.80万元计入资本公积。 2018年 3月 5日,聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。 2、2018年 7月增资2018年 6月 9日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由 3,416.27万元增加至 3,582.78万元,新增注册资本 1,66.51万元全部由同益股份认缴。 本次增资中,同益股份以 1,800.00万元认购新增股份 166.51万股,增资的价格为每股 10.81元。 2018年 7月 11日,广州成鹏会计师事务所出具成鹏验字[2018]第 C044号《验资报告》,验证截至 2018年 6月 27日,同益股份以货币出资 1,800万元,其中计入实收资本 166.51万元,实际出资额超出实收资本部分 1,633.49万元计入资本公积。 2018年 7月 2日,聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。 2020年 8月,中汇会计师出具“中汇会鉴[2020]5469号”《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司出资情况的专项复核报告》,验证各股东已经按照章程及法律法规的要求出资,公司已收到全体股东认缴的出资,注册资本人民币35,827,848元均已到位。 3、2020年 3月股份转让2019年 12月 20日,任萍与罗伙明签署协议,任萍按照 395.00万元的价格受让罗伙明持有的公司 32.38万股股份,价格为每股 12.20元。 2020年 3月 6日,聚赛龙召开 2020年第一次临时股东大会,同意原股东罗伙明将其持有的公司 32.38万股股份转让给任萍。 2020年 3月 12日,聚赛龙依法在广州市市监局办理了变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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