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| 天亿马—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1177.80 | 项目拟募集资金(万元) | 27936.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1177.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 五矿证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林明玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 35,334,000 | 成立日期 | 1998-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司系一家智慧城市解决方案提供商,致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 天亿马有限原名为“汕头市天亿马电脑有限公司”,由林明玲、林文娜共同出资 50.00万元设立,并签订了《汕头市天亿马电脑有限公司章程》。 1998年 5月 8日,汕头经济特区会计师事务所出具了编号为汕特会内字(98)第 076号的《企业登记注册资本验资证明》,截至 1998年 4月 24日止,天亿马电脑已经收到林明玲、林文娜缴纳的注册资本合计 50.00万元,均为货币出资。 (二)股份公司设立情况 2015年 8月 13日,天亿马有限股东会作出决议,同意天亿马有限依法整体变更为股份有限公司。 2015年 8月 13日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华审字〔2015〕006070号的《审计报告》,经其审计,截至 2015年 7月 31日,天亿马有限的净资产账面值为 70,677,626.36元。 2015年 8月 14日,国众联出具编号为国众联评报字(2015)第 2-501号的《资产评估报告》,经其评估,截至 2015年 7月 31日,天亿马有限净资产评估值为 7,229.70万元。 2015年 8月 13日,天亿马有限的全体股东即林明玲、马学沛、张传庆、奥邦投资、励志投资、思科瑞投资、融汇投资作为发起人共同签署了《发起人协议书》,就拟设立股份有限公司的名称、宗旨、经营范围、发起人的出资、发起人的权利义务等内容作出了明确约定,该 7名发起人股东在中国境内均有住所。 2015年 8月 28日,公司 2015年第一次临时股东大会召开并作出决议,同意天亿马有限以截至 2015年 7月 31日经审计的净资产 70,677,626.36元折成天亿马的股份总额 2,231.1111万股,每股面值 1元,由天亿马有限各股东按照各自在天亿马有限的出资比例对应折股。 2015年 8月 28日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华验字〔2015〕000899号的《验资报告》,对发行人设立时的注册资本进行了审验:截止 2015年 8月 28日,天亿马(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 2,231.1111万元,均系以天亿马有限截至 2015年 7月 31日止的净资产折股投入,共计 2,231.1111万股,每股面值 1.00元,净资产折合股本后的余额48,366,515.36元转为资本公积。2015年 8月 28日,汕头市工商局核发了发行人设立的营业执照。 三、发行人报告期内及期后股本和股东变化情况 (一)2017年 8月,股东通过全国股份转让系统转让股份 2017年 8月 8日,股东奥邦投资将其所持发行人 636,000股股份通过全国股份转让系统转让给蔡子玲。 (二)2017年 11月,定向发行股票 2017年 9月 2日,天亿马召开 2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议 书>的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司于全国股转系统定向发行股份相关事宜的议案》等议案,同意天亿马向特定对象发行股票 353.4002万股,发行价格为 11.86元/股。 2017年 9月 12日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会师报字〔2017〕第 ZI10736号的《验资报告》,审验截至 2017年 9月 7日,天亿马已收到东兴投资、信度投资缴纳的资金合计 41,913,263.72元,其中3,534,002.00元计入实收资本,其余计入资本公积,均为货币出资。 天亿马本次定向发行股票已经全国股转系统公司审查确认并在股份登记机构办理登记,天亿马的总股本增至 3,533.40万股,注册资本增至 3,533.40万元。 2017年 11月 8日,汕头市工商局核发了上述定向发行股票后的营业执照,天亿马的注册资本增加至 3,533.40万元。 (三)2020年 4月至 7月,股东通过全国股份转让系统转让股份 2020年 4月至 7月,奥邦投资、张传庆等股东通过全国股转系统转让发行人股份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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