微信公众号
证券之星APP
| 康泰医学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29629.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 401,796,800 | 成立日期 | 1996-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)康泰有限的设立情况1、康泰有限设立康泰有限的前身康泰微电子是由费国超和胡坤各出资 25 万元共同投资设立,主要从事高技术产品的开发、生产和销售。1996 年 6 月 14 日,秦皇岛会计师事务所出具“秦会内验字(96)第 118 号”《验资报告》对设立出资情况进行了审验。1996 年 7 月 9 日,公司于秦皇岛市工商行政管理局完成了工商登记程序,领取了注册号为“秦公字第 0508 号”的企业法人营业执照。 2、非货币财产出资的情况除康泰有限设立时存在非货币财产出资外,1999 年 3 月,康泰有限增资至860 万元过程中也存在非货币财产出资的情况。 1999 年 3 月 5 日,康泰微电子股东会一致决议将企业注册资本增加至 860万元,新增注册资本 810 万元由股东费国超、胡坤各认缴 405 万元。当时股东费国超、胡坤缴付的 810 万元出资中除现金 126.8037 万元外,其余 683.1963 万元出资系计算机、元器件、FLASH 芯片等实物资产及动态心电开发系统、脑电HOLTER 开发系统等无形资产。出资财产的权属转移手续已办理完毕。 公司(含康泰有限)成立至今共发生两次非货币财产出资的情况,上述非货币财产出资发生时均未履行评估程序,针对公司以非货币出资未履行评估作价程序的情形,公司相关股东分别于 2013 年 10 月、2015 年 9 月对上述非货币财产出资计入实收资本的部分用现金进行了置换,并分别由河北衡信会计师事务所出具冀衡会验字(2013)第 11001 号《验资报告》、秦皇岛昊庆会计师事务所出具秦昊会验字(2018)第 032 号《验资报告》对上述出资置换情况进行审验,确认上述置换的出资已足额缴纳。 保荐机构认为,公司存在非货币出资未履行评估作价程序的情形,相关情形不存在纠纷或被处罚风险,不构成公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律障碍。 (二)股份公司设立情况本公司系由秦皇岛市康泰医学系统有限公司依法整体变更设立。2014 年 6月 11 日,公司全体发起人签署了《发起人协议》,各发起人同意以经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华专审字[2014]01510009 号”《审计报告》审计的截至 2014 年 2 月 28 日有限公司账面净资产人民币 176,736,138.22 元,按1.77:1(约数)的比例折合为股份公司股本总额 100,000,000.00 元,股份公司发行股份共计 100,000,000.00 股(每股面值 1 元),注册资本为 100,000,000.00 元,折股净资产超过注册资本的部分 76,736,138.22 元作为公司资本公积金。 2014 年 7 月 11 日,公司依法办理了股份公司设立登记手续,并领取了由秦皇岛市工商行政管理局核发的注册号为 130301000001295 的《营业执照》。 康泰有限在整体变更设立为股份公司过程中并未履行资产评估和验资程序,对此,为进一步完善发行人股份公司设立的程序,发行人已对股份公司设立进行追溯资产评估及补充验资,具体情况如下:2017 年 4 月 6 日,公司聘请了中同华评估,对公司于 2014 年 2 月 28 日净资产市场价值进行了追溯评估,并出具了《秦皇岛市康泰医学系统有限公司拟改制设立股份公司追溯评估项目资产评估报告书》(中同华评报字【2017】第 128号),本次评估采用资产基础法,净资产评估价值为 25,029.15 万元,增值率为41.62%,主要系公司存货中的产成品和发出商品、投资性房地产、房屋建筑物、机器设备和土地等资产评估增值所致。 2018 年 5 月 28 日,秦皇岛昊庆会计师事务所出具秦昊会验字(2018)第 030号《验资报告》确认,截至 2014 年 7 月 11 日,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(筹)已收到与各股东投入股本相关的净资产,该净资产折合注册资本为10,000 万元,其余部分计入资本公积。 德勤会计师出具《验资复核报告》(德师报(核)字(18)第 E00255 号)对秦皇岛昊庆会计师事务所出具的《验资报告》进行了复核,未发现秦昊会验字(2018)第 030 号《验资报告》中发表的验资意见与康泰医学截至 2014 年 7 月11 日止的注册资本实收情况存在不一致。 保荐机构认为,发行人整体变更股份公司时未履行评估和验资程序,不构成公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律障碍。(三)发行人报告期内的股本和股东变化情况报告期内,公司的股本和股东变化情况如下:1、2017 年 6 月,公司实施 2017 年第一季度利润分配及公积金转增股本经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司以 2017 年 3 月 31 日的股本为基数,向全体股东每 10 股送红股 6.6 股,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 17 股。分红前公司总股本为 107,380,000 股,分红后总股本增至 360,796,800 股。各股东持股比例保持不变。2017 年 6 月 26 日,瑞华会计师出具的瑞华验字【2017】02290003 号《验资报告》显示,截至 2017 年 6 月 15 日,公司已将资本公积 182,546,000.00 元,未分配利润 70,870,800.00 元,合计人民币 253,416,800.00 元转增股本。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 5 月 28 日出具了“德师报(核)字(18)第 E00255 号”《验资复核报告》,对该次转增股本进行了复核。 2、2017 年 9 月,股份公司股权转让2017 年 9 月 28 日,公司股东史国平与金汇投资签订了《股权转让协议》,协议约定,史国平将其所持有康泰医学 13,440,000 股股权以 7.44 元/股的价格转让给金汇投资,转让价款共计 10,000.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||