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| 红星美羚—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2130.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31437.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王宝印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,800,000 | 成立日期 | 1998-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况 1、有限责任公司设立情况 (1)红星乳品厂资产转让1997 年初,红星乳品厂产权人淡村乡人民政府召开党委会会议,经研究商议后决定对外转让红星乳品厂的全部资产及债权债务。红星乳品厂召开职工大会,经职工大会讨论,同意对外转让红星乳品厂的全部资产及债权债务。 1997 年 3 月 7 日,淡村乡人民政府代表红星乳品厂与王宝印签订《富平县红星乳品厂实行股份制经营协议书》,约定将红星乳品厂全部资产转让给王宝印,并由王宝印承担红星乳品厂所有债权债务。 (2)红星有限成立1998 年 10 月 6 日,西安华夏会计师事务所出具《资产评估报告》(华夏评字〔98〕026 号)。经评估,截至 1998 年 9 月 30 日,各股东拟用作出资的建筑物评估值为 3,111,681.07 元,土地评估值为 2,394,839.00 元,二者合计 5,506,520.07元。1998 年 10 月 8 日,西安华夏会计师事务所出具《验资报告》(华夏内验字〔98〕第 013 号)。经验证,截至 1998 年 10 月 8 日,红星有限的注册资本为人民币 550 万元,实收资本为 550 万元,系实物出资。1998 年 10 月 26 日,红星有限由自然人王宝印、杨建和、王志发、姜冰、王惠茹、王保安共同出资设立,注册资本 550.00 万元。 2、股份有限公司设立情况2015 年 2 月 13 日,红星有限召开股东会,通过了以整体变更方式设立股份公司的决议,以红星有限截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产折合2,550.00 万股整体变更设立股份公司,每股面值 1.00 元,其余净资产大于股本部分计入公司资本公积。 2015 年 3 月 24 日,陕西省工商行政管理局核准了本次工商变更登记,并核发了注册号为“610000100117697”的《企业法人营业执照》,股份公司成立。 (二)报告期内股本和股东变化情况 2、2017 年 4 月,增加注册资本(股本 2,900 万元)2016 年 7 月 19 日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《股票发行方案》:公司向 19 名投资者定向发行 350 万股人民币普通股,发行价格为 9.00元/股。 2016 年 8 月 8 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过上述发行方案。本次股票定向发行对象共计 19 名,其中新增 18 名股东,原股东王保安参与认购。 2016 年 9 月 20 日,公司披露了《股票发行认购公告》,缴款时间为 2016年 9 月 23 日(含当日)至 2016 年 10 月 14 日(含当日)。 3、2018 年 3 月,增加注册资本(股本 3,190 万元)2017 年 11 月 13 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《股票发行方案》:公司向不超过 35 名的不确定对象非公开发行 290 万股人民币普通股,发行价格不低于 23.00 元/股、不超过 25.00 元/股。 2017 年 11 月 30 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过上述发行方案。 2017 年 12 月 6 日,公司披露了《股票发行认购公告》,缴款时间为 2017年 12 月 9 日(含当日)至 2017 年 12 月 11 日(含当日)。 4、2018 年 5 月,股权转让2018 年 5 月 10 日,周银焜将持有的公司 0.13%股权以 9.00 元/股的价格转让给王宝印 5、2018 年 6 月,股权转让2018 年 6 月 6 日,王宝印将持有的公司 8.16%股权以 1.00 元/股的价格转让给王立君、王惠茹 6、2018 年 6 月,股权转让2018 年 6 月 29 日,俞乐华将持有的公司 0.02%股权以 23.00 元/股的价格转让给王宝印 7、2018 年 8 月,股权转让2018 年 8 月 13 日,王宝印将持有的公司 0.53%股权以 15.00 元/股的价格转让给刘润东等 10 名公司员工 8、2018 年 12 月,资本公积金转增股本2018 年 12 月 11 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于审议公司资本公积金转增股本的议案》:公司拟将资本公积金人民币 3,190 万元按每股人民币 1 元转增股本,转增基准日期为 2018 年 6 月 30 日,转增后股本总数为 6,380 万股,各股东持股比例保持不变。 2018 年 12 月 26 日,公司召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。 2019 年 3 月 1 日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具“希会验字(2019)0009 号”《验资报告》,验证确认:截至 2018 年 12 月 26 日止,公司已将资本公积 3,190.00 万元转增股本。 2019 年 4 月 22 日,公司在陕西省工商行政管理局完成工商登记,并取得统一社会信用代码为“916100007100779930”的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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