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| 华绿生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1459.00 | 项目拟募集资金(万元) | 72753.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1459.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 余养朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 43,760,000 | 成立日期 | 2010-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 食用菌的研发、工厂化种植及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2010年6月,公司设立2010 年 6 月,余养朝、林灵、黄玉琴、陆广勤、陈惠、林霄共同出资设立江苏华绿生物科技股份有限公司,注册资本1,500.00万元,出资均为货币形式,且经宿迁信德联合会计师事务所于2010年6月1日出具《验资报告》(信德会所验(2010)186号)验证出资到位。2017年8月11日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(瑞华核字[2017]32090009号)验证出资到位。2010 年 6 月 8 日,公司取得了江苏省宿迁工商行政管理局颁发的注册号为321300000039576的《企业法人营业执照》。(二)2012年9月,公司第一次股份转让2012 年 5 月 22 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,全体股东一致同意股东林灵、黄玉琴将其各自持有公司19%的股份分别以每股1.1元的价格转让给江苏高投。2012年8月10日,林灵、黄玉琴分别与江苏高投就上述股权转让事宜签订了《股份转让协议》。2012 年 9 月 5 日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了华绿生物工商变更登记申请。(三)2012年9月,公司第二次股份转让2012年9月6日,公司召开2012年第二次临时股东大会,同意股东陆广勤将其所持公司股份1,500,000股以每股1.1元的价格共计165万元转让给余养朝。2012 年 9 月 6 日,余养朝与陆广勤就上述股份转让事宜签订了《股份转让协议》。2012年9月14日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。 (四)2012年12月,公司第三次股份转让2012年12月10日,公司召开2012年第四次临时股东大会,同意股东余养朝将其所持公司股份78,000股以每股5.3元的价格共计41.34万元转让给蔡小龙;将其所持公司股份150,000股以每股5.3元的价格共计79.50万元转让给邱昌里;将其所持公司股份75,000股以每股5.3元的价格共计39.75万元转让给崔茂霞;将其所持公司股份75,000股以每股5.3元的价格共计39.75万元转让给姚东。2012年12月10日,上述各方就股份转让事宜分别签订了《股份转让协议》。2012 年 12 月 28 日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。 (五)2012年12月,公司第四次股份转让2012年12月30日,公司召开2012年第五次临时股东大会,同意股东江苏高投将其所持公司股份 3,000,000 股以每股 1.1 元的价格共计 330 万元转让给余养朝;将其所持公司股份72,000股股份以每股5.3元的价格共计38.16万元转让给蔡小龙。2012年12月30日,各方就上述股份转让事宜分别签订了《股份转让协议》。2012 年 12 月 31 日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。(六)2013年7月,公司第一次增资2013 年 6 月 21 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,同意增加注册资本 89.8876 万元,由余养朝出资认购,增资价格为 4.45 元/股;增资完成后,公司注册资本由15,000,000元增至15,898,876元。2013 年 7 月 1 日,南京南审希地会计师事务所有限公司出具了编号为“南审希地会验字[2013]第043号”《验资报告》,确认截至2013年6月28日,公司已收到新增注册资本(实收资本)出资合计人民币89.8876万元。2017年8月11 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“瑞华核字[2017]32090010号”《验资复核报告》,确认截至2013年6月28日,公司已收到余养朝缴纳的货币投资款400万元,其中新增注册资本合计人民币89.8876万元,资本公积310.1124万元。2013 年 7 月 4 日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。2013 年 7 月 4 日,江苏省宿迁工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》,根据该营业执照,公司的注册资本已变更为1,589.8876万元。(七)2013年12月,公司第五次股份转让2013年11月30日,公司召开2013年第四次临时股东大会,同意股东姚东将其所持公司股份75,000股以每股5.3元的价格共计39.75万元转让给余养朝。2013年11月30日,双方就上述股份转让事宜签订了《股份转让协议》。2013年12月6日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。(八)2014年12月,公司第六次股份转让2014年12月29日,公司召开2014年第二次临时股东大会,同意股东蔡小龙将其所持公司股份 150,000 股以每股 5.3 元的价格共计 79.50 万元转让给余养朝。2014年12月29日,双方就上述股份转让事宜签订了《股份转让协议》。2014 年 12 月 29 日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。(九)2015年7月,公司在新三板挂牌2015年4月1日,公司召开2014年年度股东大会,全体股东一致通过了《关于江苏华绿生物科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案。2015年7月21日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次未发生股份增发或转让。(十)2015年7月至2015年12月,公司股份在新三板的转让情况在第二次增资前,公司股份在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式发生4次股权转让,具体如下:2015年9月10日,余养朝通过全国中小企业股份转让系统以1元/股的价格转让公司流通股2,998,969股给阮秀莲,占公司总股本比例的18.86%。该次交易完成后,余养朝持股比例为56.59%,阮秀莲持股比例为18.86%。2015 年 9 月 15 日,江苏高投通过全国中小企业股份转让系统以 1.91 元/股的价格转让公司流通股468,000股给宿迁华创,占公司总股本比例的2.94%。该次交易完成后,江苏高投持股比例为13.59%,宿迁华创持股比例为2.94%。2015 年 9 月 16 日,宿迁华创通过全国中小企业股份转让系统以 18.75 元/股的价格转让公司流通股278,000股给宿迁华鑫,占公司总股本比例的1.75%。本次交易完成后,宿迁华创持股比例为1.20%,宿迁华鑫持股比例为1.75%。2015年12月21日,阮秀莲通过全国中小企业股份转让系统以1元/股的价格转让公司流通股148,000股给自然人吕建春,占公司总股本的0.93%。本次交易完成后,阮秀莲持股比例为17.93%,吕建春持股比例为0.93%。(十一)2016年2月,公司第二次增资2015年12月5日,公司召开2015年第三次临时股东大会,同意《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,发行股票 240,000 股,发行价格25.16元/股,由曹德强和拙朴投资出资认购,其中,曹德强认购40,000股,拙朴投资认购 200,000 股,均以现金认购。增资完成后,公司注册资本由15,898,876元增至16,138,876元。2015年12月12日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“瑞华验字[2015]32090009号”的《验资报告》,确认截至2015年12月11日,公司已收到曹德强、拙朴投资转入款项,并经曹德强、拙朴投资及公司确认款项为投资款,各股东缴入的出资款 6,038,400.00 元,其中按 25.16:1 折算新增注册资本(股本)合计人民币240,000.00元,其余5,798,400.00元列为资本公积。2016年2月18日,中国证券登记结算有限责任公司完成公司的新增股份登记。2016年3月31日,江苏省宿迁工商行政管理局向公司换发了《营业执照》,根据该营业执照,公司的注册资本已变更为1,613.8876万元。(十二)2016年4月,公司权益分派2016年3月22日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度权益分派预案的议案》,公司以现有总股本16,138,876股为基数,向全体股东每 10 股送 4 股,派 6.4 元人民币现金(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增6股,方案实施后公司总股本增至32,277,752股。公司于2016年4月6日完成2015年年度权益分派事宜。2016年6月12日,江苏省宿迁工商行政管理局核准了公司工商变更登记申请。(十三)2016年9月,公司股份在新三板转让2016年9月30日,阮秀莲通过全国中小企业股份转让系统以28.00元/股的价格转让公司流通股430,000股给陆水河投资,占公司总股本比例的1.33%。该次交易完成后,阮秀莲持股比例为16.33%,陆水河投资持股比例为1.33%。 (十四)2016年12月,公司第三次增资2016年9月5日,公司召开2016年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,发行股票不超过12,000,000 股,发行价格为每股28元,发行对象均以现金认购方式认购。2016 年 10 月 24 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次定向发行涉及的公司注册资本变化情况出具了编号为“瑞华验字[2016]32090010号”的《验资报告》。2016年12月16日,江苏省宿迁工商行政管理局向公司换发了《营业执照》,公司的注册资本变更为 4,376.00 万元。2016 年 12 月 21 日,中国证券登记结算有限责任公司完成公司的新增股份登记。(十五)2016年12月,公司股份在新三板的转让情况自公司第三次增资后至公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌前,公司股份在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式发生3次股权转让,具体如下:2016 年 12 月 23 日,宿迁华创通过全国中小企业股份转让系统以 9.40 元/股的价格转让公司流通股380,000股给宿迁华鑫,占公司总股本比例的0.87%。该次交易完成后,宿迁华创不再持有公司股份,宿迁华鑫持股比例为2.14%。2016 年 12 月 29 日,江苏民投通过全国中小企业股份转让系统以 28.00 元/股的价格转让公司流通股 1,785,714 股给宁波苏民投。该次交易完成后,江苏民投不再持有公司股份,宁波苏民投持股比例为4.08%。2016 年 12 月 30 日,阮秀莲通过全国中小企业股份转让系统以 28.00 元/股的价格转让公司流通股430,000股给安元基金。该次交易完成后,阮秀莲持股比例为11.06%,安元基金持股比例为0.98%。(十六)2017年12月,新三板摘牌2017年11月25日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》等议案。2017年12月12日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函[2017]7042号”《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意,公司股票自2017年12月14日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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