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| 科迈股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 科迈化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3710.00 | 项目拟募集资金(万元) | 142652.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王树华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 111,100,000 | 成立日期 | 2002-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 橡胶助剂的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况1、科迈有限设立天津市科迈化工有限公司系由王树华、王树领、王树才三名自然人(王树领、王树才为王树华之弟)共同出资设立的有限责任公司。科迈有限成立于 2002 年7 月 18 日,法定代表人王树华,注册资本 200 万元人民币。科迈有限设立时的股东出资经天津市正泰有限责任会计师事务所审验,并于2002 年 7 月 10 日出具了《验资报告》(津正泰验字(2002)V-134 号),截至2002 年 7 月 9 日,各股东均以货币出资,注册资本已缴足。2002 年 7 月 18 日,科迈有限取得了《企业法人营业执照》,法定代表人为王树华,营业期限自 2002 年 7 月 18 日至 2006 年 12 月 31 日止,经营范围为:橡胶防老剂、促进剂、增塑剂。2、科迈有限历史沿革(1)2002 年 11 月第一次增资 2002 年 11 月 6 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 200 万元增至 300 万元,股东王树华、王树领、王树才均采用货币形式按照各股东原持股比例增资,并相应修改公司章程。本次增资经天津市正泰有限责任会计师事务所审验,并于 2002 年 11 月 7日出具了《验资报告》(津正泰验字(2002)V-220 号),截至 2002 年 11 月 7日,各股东增资款项已全部缴足。(2)2004 年 12 月第二次增资2004 年 12 月 10 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 300 万元增至 800 万元,股东王树华、王树领、王树才均采用货币形式按照各股东原持股比例增资,并相应修改公司章程。本次增资经天津丽达有限责任会计师事务所审验,并于 2004 年 12 月 18 日出具了《验资报告》(丽达验字(2004)第 409 号),截至 2004 年 12 月 18 日,各股东增资款项已全部缴足。(3)2005 年 2 月第三次增资2005 年 2 月 18 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 800 万元增至 1,125 万元,股东王树华、王树领、王树才分别以货币增资 255 万元、35万元和 35 万元,并相应修改公司章程。本次增资经天津丽达有限责任会计师事务所审验,并于 2005 年 1 月 21 日出具了《验资报告》(丽达验字(2005)第 09 号),截至 2005 年 1 月 18 日,各股东增资款项已全部缴足。(4)2006 年 3 月第四次增资及延长经营期限2006 年 3 月 18 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 1,125 万元增至 2,000 万元,股东王树华、王树领、王树才分别以货币形式增资 705 万元、85 万元和 85 万元,同时将营业期限延长十年至 2016 年 12 月 31 日,并相应修改公司章程。本次增资经天津丽达有限责任会计师事务所审验,并于 2006 年 3 月 22 日出具了《验资报告》(丽达内验字(2006)第 060 号),截至 2006 年 3 月 22 日,各股东增资款项已全部缴足。(5)2007 年 8 月第五次增资2007 年 8 月 16 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 2,000 万元增至 4,000 万元,股东王树华、王树领、王树才分别以货币形式增资 1,600万元、200 万元和 200 万元,并相应修改公司章程。本次增资经天津市振兴有限责任会计师事务所审验,并于 2007 年 9月4日出具了《验资报告》(津振会验[2007]66 号),截至 2007 年 9 月 3 日,各股东增资款项已全部缴足。(6)2008 年 5 月第六次增资2008 年 5 月 25 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 4,000 万元增至 5,000 万元,股东王树华、王树领、王树才分别以货币增资 800 万元、100万元和 100 万元;同意变更经营范围并相应修改公司章程。本次增资经天津市振兴有限责任会计师事务所审验,并于 2008 年 5 月 23日出具了《验资报告》(津振会验[2008]100 号),截至 2008 年 5 月 22 日,各股东增资款项已全部缴足。(7)2008 年 9 月第七次增资2008 年 9 月 1 日,科迈有限股东会通过决议,同意将注册资本由 5,000 万元增至 7,000 万元,股东王树华、王树领、王树才分别以货币形式增资 1,600万元、200 万元和 200 万元,并相应修改公司章程。本次增资经天津市振兴有限责任会计师事务所审验,并于 2008 年 9 月 12日出具了《验资报告》(津振会验[2008]137 号),截至 2008 年 9 月 11 日,各股东增资款项已全部缴足。 (8)2009 年 3 月第八次增资2009 年 2 月 18 日,科迈有限股东会通过决议,同意股东王树华以货币增资3,000 万元,将注册资本由 7,000 万元增至 10,000 万元,并相应修改公司章程。本次增资经天津市振兴有限责任会计师事务所审验,并于 2009 年 2 月 27日出具了《验资报告》(津振会验[2009]6 号),截至 2009 年 2 月 26 日,股东增资款项已全部缴足。(9)2011 年 3 月第一次股权转让2011 年 3 月 8 日,科迈有限股东会通过决议,同日,股权转让相关方签订《股权转让协议》,股权转让价格为原出资价格。本次股权转让受让方刘荣媛为王树华之妻、受让方王昕为王树华之女。本次股权转让经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 3 月 21日出具了《验资报告》(京都天华验字(2011)第 0025 号),截至 2011 年 3月 21 日,股权转让价款已全部支付。 (10)2011 年 3 月第二次股权转让2011 年 3 月 25 日,科迈有限通过股东会决议,同意王树华将其持有的科迈有限 2.87%股权转让,同日,股权转让相关方签订《股权转让协议》,根据科迈有限 2010 年 12月 31 日经审计的每股净资产值 1.88 元,转让价格为每人民币 2 元对应 1 元注册资本。本次股权转让经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 3 月 25日出具了《验资报告》(京都天华验字(2011)第 0027 号),截至 2011 年 3月 25 日,股权转让价款已全部支付。 (11)2011 年 3 月第九次增资2011 年 3 月 29 日,科迈有限股东会通过决议,同意以下企业以货币进行增资,注册资本由 10,000 万元增加至 11,110 万元,本次增资经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 3 月 30 日出具了《验资报告》(京都天华验字(2011)第 0028 号),截至 2011 年 3 月 30日,各股东出资已全部缴足。 (二)股份公司设立及其后股本的变化情况1、整体变更为股份公司 根据 2011 年 5 月 18 日科迈有限 2011 年第九次股东会决议和 2011年5月26 日签署的发起人协议之规定,科迈有限以 2011 年 3 月 31 日为基准日整体变更设立股份公司。科迈有限截至 2011 年 3 月 31 日经审计的净资产账面价值为297,345,871.96 元(京都天华审字(2011)第 1031 号《审计报告》),按照 1:0.3736的比例折合股本 111,100,000 股,将截至 2011 年 3 月 31 日结余的安全费用余额2,903,713.30 元,根据财政部、国家安全生产监督管理总局颁发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478 号)规定,继续按照该管理办法使用,转入股份公司专项储备,其余部分人民币 183,342,158.66 元转为资本公积。公司由王树华、王昕、刘荣媛等 39 名自然人、新疆益通投资有限合伙企业、天津活力石创业投资合伙企业(有限合伙)、河北金冀达创业投资有限公司,以及天津滨海新区国瑞长江创业投资有限公司为发起人。整体变更后,公司注册资本为 11,110 万元,股本总额 11,110 万元,每股面值人民币 1 元。本次整体变更经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 6 月 18日出具了京都天华验字(2011)第 0070 号《验资报告》。2011 年 7 月 6 日,公司取得了天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120109000001571 的《企业法人营业执照》。 2、2014 年 5 月股份公司股权转让2014 年 5 月,刘金林、李桂平、王秀峰三位员工离职,三人分别于 2014 年5 月 16 日、5 月 20 日和 5 月 29 日与王树华签署《股权转让协议》,将其所持股份转让给王树华。根据 2011 年 3 月第二次股权转让时,受让方签署的《关于受让天津市科迈化工有限公司股权的声明承诺函》,本次股权转让价格为 2.65 元/股。3、2018 年 5 月股份公司第二次股权转让2018 年 5 月,由于营业期限即将到期,新疆益通投资有限合伙企业分别与合伙人胡德源、蒋惠明签订《股权转让协议》,新疆益通投资有限合伙企业将持有的公司 2.398%股份(共计 266.40 万股)转让给胡德源、将持有的公司 2.304%股份(共计 255.9529 万股)转让给蒋惠明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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