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| 国联股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3521.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48735.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3521.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格;或采用中国证监会认可的其他定价方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钱晓钧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 498,655,400 | 成立日期 | 2002-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司以B2B电子商务业务为主。公司定位于B2B综合服务平台,以工业电子商务为基础,以互联网数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)系由刘泉、钱晓钧、金雷(更名为金雷力)、王飞、李映芝共同出资组建的股份有限公司,于 2002 年 9 月 6 日取得北京市工商行政管理局核发的 110000004587463 号《企业法人营业执照》,原注册资本为人民币25,000,000.00 元,实收资本为人民币 25,000,000.00 元。根据本公司 2011 年度第 6 次临时股东大会决议和修改后的章程规定,股东王飞、金雷分别将其持有本公司的 125,000.00 元股权和250,000.00 元股权转让给刘源,同时本公司申请增加注册资本人民币 3,150,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 28,150,000.00 元。新增注册资本由北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)认缴,变更注册资本后,股东变为刘泉、钱晓钧、金雷、李映芝、刘源、北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)、北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)、北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)。 本次增资业经大信会计师事务有限公司审验,并于 2011 年 12 月 9 日出具大信验字[2011]第1-0135 号验资报告。 根据本公司 2012 年度第 8 次临时股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币 4,800,000.00 元,由北京锦绣华成投资有限公司出资人民币 4,200,000.00 元,北京高天流云投资管理中心(有限合伙)出资人民币 600,000.00 元,于 2012 年 3 月 21 日之前一次缴足,变更后的注册资本为人民币 32,950,000.00 元。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验,并于 2012 年 3 月 21 日出具大信验字[2012]第 1-0021 号验资报告。 根据本公司 2014 年度第 2 次临时股东大会决议和修改后的章程规定,同意公司按照股东原始出资额(1,680.00 万元)回购股东北京锦绣华成投资有限公司持有的本公司 12.74%(420.00万股)股份,北京锦绣华成投资有限公司不再持有本公司股份;同意本公司对上述回购股份进行注销,注销后公司的注册资本由 3,295.00 万元相应减至 2,875.00 万元,已发行股份数相应减至2,875.00 万股。 2015 年 3 月 31 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]1231 号文件《关于同意北京国联视讯信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,核准本公司股票公开转让。2015 年 4 月 23 日,本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“国联股份”,证券代码 832340。 根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司定向增发不超过456 万股,每股价格为人民币 12 元。根据本公司与昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)、北京新盛投资中心(有限合伙)、北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)、九州鼎盛 1 号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心(有限合伙)、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇之股份认购及增资协议,分别认购本公司增发股份 83.00 万股、42.00 万股、42.00万股、67.00 万股、90.00 万股、10.00 万股、32.00 万股、32.00 万股、3.00 万股、3.00 万股、15.00 万股、15.00 万股、20.00 万股,共计 454.00 万股,每股价格 12.00 元。投资款 5,448.00万元由股东昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)、北京新盛投资中心(有限合伙)、北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)、九州鼎盛 1 号集合资产管理计划、丰颖投资有限公司、北京嘉宏投资中心(有限合伙)、周榕泉、李粤龙、田放、薛建东、姚鸿、李卿、杜宇于 2016 年 2 月 21 日之前缴足。本次增资增加股本 454.00 万元,其余 4,994.00 万元计入资本公积,变更后的注册资本人民币 3,329.00 万元,已发行股份数 3,329.00 万股。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 2 月 29 日出具信会师报字[2016]第 750097 号验资报告。 根据本公司 2016 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币 49,935,000.00 元,由资本公积转增股本,转增基准日期为 2016 年 9 月 8 日,变更后注册资本为人民币 83,225,000.00 元。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 12 月 29 日出具信会师报字[2016]第 729078 号验资报告。 根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司定向增发不超过22,380,000.00 股,每股价格为人民币 7 元。根据本公司与中小企业发展基金(江苏有限合伙)、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、东证周德(上海)投资中心(有限合伙)、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝之股份认购及增资协议,分别认购本公司增发股份 7,150,000.00 股、2,140,000.00 股、5,800,000.00 股、5,000,000.00股、2,222,773.00 股、32,271.00 股、29,586.00 股、1,342.00 股、4,028.00 股,共计 22,380,000.00股,每股价格 7 元。投资款 156,660,000.00 元由股东中小企业发展基金(江苏有限合伙)、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、东证周德(上海)投资中心(有限合伙)、南通金轮企业投资有限公司、宁波三安投资控股有限公司、洪颖、黄志丹、李永忠、王玉宝于 2016 年 12 月 29 日之前缴足。本次增资增加股本 22,380,000.00 元,其余 134,280,000.00 元计入资本公积,变更后的股本人民币 105,605,000.00 元,已发行股份数 10,560.50 万股。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 1 月 17 日出具信会师报字[2016]第 729077 号验资报告。2017 年 3 月 23 日,本次股票发行的备案申请通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查(股转系统函[2017]1318 号《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》),2017 年 3 月 30 日,本公司办理完毕工商变更手续。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1116 号文件《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2019 年 7 月 30 日正式在上海证券交易所挂牌上市,公开发行 3,521 万股新股,每股面值 1 元,发行价格为 15.13 元/股,募集货币资金532,727,300.00 元。本次发行股份后公司股本 140,815,000.00 股,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 24 日出具信会师报字[2019]第 ZG11622 号验资报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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