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| 华如科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京华如科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2637.00 | 项目拟募集资金(万元) | 80000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2637.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,100,000 | 成立日期 | 2011-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司以军事仿真为主线,依托平台、模型、数据三大基础工程,紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求,开展产品研发和技术服务,形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立 华如科技初始设立时公司类型为股份有限公司,具体设立情况如下:2011 年 9 月 8 日,华如科技发起人李杰、韩超和刘旭凌签订了《北京华如科技股份有限公司发起人协议书》,推举李杰为发起人代表,并就公司的经营范围、股本总额、每股面值、成立方式、各发起人认购比例、发起人权利和义务等相关事项作出了明确约定,公司的股本总额拟定为 3,000.00 万元人民币,股份总数为 3,000.00 万股,每股面值 1 元。 2011年10月28日,北京中泽永诚会计师事务所出具“中泽永诚验字(2011)第 1-051 号”验资报告,对股东的首期出资进行了验证,证明截至 2011 年 10 月28 日止,华如科技已收到全体发起人认缴的首期出资,合计人民币 600.00 万元,各发起人均以货币方式缴纳。2011 年 11 月 23 日,北京工商局出具了编号为“京工商注册企许字(2011)0164907 号”的《准予设立登记通知书》,批准华如科技设立,并向其核发了注册号为 110000014437089 的《企业法人营业执照》。 2012 年 12 月 24 日,北京中泽永诚会计师事务所出具“中泽永诚验字[2012]第 1-036 号”验资报告,对股东第二期出资进行了验证,证明截至 2012 年 12 月24 日止,华如科技已收到各股东认缴的第二期出资,合计人民币 300.00 万元,其中:李杰出资 135.00 万元,韩超出资 105.00 万元,刘旭凌出资 60.00 万元,均以货币方式缴纳,变更后累计实缴出资增至 900.00 万元。 2013 年 11 月 25 日,华如科技各股东认缴出资完成,2015 年 4 月 15 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“[2015]京会兴验字第 01010013 号”验资报告,对股东第三期出资进行了验证,变更后累计实缴出资增至 3,000.00 万元。 (二)报告期内的股本和主要股东变化情况 1、2018 年 11 月,第三次增发 2018 年 9 月 3 日,公司召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于北京华如科技股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟定向发行不超过 598.00万股(含 598.00 万股)无限售条件的普通股股票,发行价格为每股人民币 22.62元,系双方根据公司成长性、每股收益、每股净资产和市盈率等多种因素协商确定。本次股票发行发行对象为符合投资者适当性管理规定的 3 名机构投资者和 2名自然人投资者,分别为北京华控、华控湖北、君石投资、李跃起、薛有憧。2018年 9 月 21 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA90612 号),公司已收到 5 名投资者认购资金共计 13,526.76 万元,其中 598.00 万元记入注册资本。发行完成后,公司股本由 6,188.00 万元增加至6,786.00 万元。 本次发行新增股份于 2018 年 11 月 5 日起在股转系统挂牌并公开转让,公司于 2018 年 12 月 6 日完成股票发行的工商登记手续。 2、2020 年 3 月,第四次增发 2019 年 12 月 30 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于北京华如科技股份有限公司股票发行方案的议案》,公司拟定向发行不超过1,319.2613 万股(含 1,319.2613 万股)无限售条件的普通股股票,发行价格为每股人民币 26.53 元,系公司综合参考所处行业、成长性、每股收益、每股净资产、市盈率等多种因素,并与发行对象协商后最终确定。 本次股票发行数量共 1,124.00 万股,发行对象为符合投资者适当性管理规定的 8 名机构投资者和 1 名自然人投资者,分别为海国睿创、昱旸投资、丝路科创、格金广发、唐兴科创、云泽裕安、朗玛十六号、德坤投资和蒋卫东,与公司、公司股东、实际控制人及董监高均不存在关联关系。2020 年 2 月 3 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2020]第 ZA90008 号”《验资报告》,公司收到 9 名投资者认购资金共计人民币 29,819.72 万元,其中 1,124.00 万元计入注册资本。本次发行完成后,公司股本由 6,786.00 万元变更至 7,910.00 万元。 本次股票发行新增股份于 2020 年 3 月 16 日起在股转系统挂牌并公开转让,公司于 2020 年 3 月 27 日完成股票发行的工商登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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