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| 众智软件—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1224.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39512.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1224.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国都证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 35,760,000 | 成立日期 | 2005-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业的地理信息综合解决方案供应商,目前主要为国土空间规划领域、消防应急领域的政府部门及企事业单位客户提供地理信息应用系统、标准应用软件及相关技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 2005 年 9 月 26 日,丁伟、王军周、张富、洛阳众智、刘艳、刘从丰签署《公司章程》,分别以货币出资 8.28 万元、7.52 万元、5.96 万元、3.00 万元、2.92 万元、2.32 万元、共同设立众智有限,注册资本为 30.00 万元。 2005 年 9 月 30 日,众智有限在洛阳市工商行政管理局进行了注册登记,领取了注册号为 4103052060938 的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况 2011 年 3 月 25 日,北京永拓会计师事务所有限责任公司出具“京永审字[2011]第 14611 号”《审计报告》,众智有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为 1,313.41 万元。 2011 年 4 月 15 日,北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2011]第 1085 号”《资产评估报告书》,众智有限截止 2010 年 12 月 31日经评估的净资产值为 1,427.29 万元。 2011 年 4 月 16 日,众智有限召开股东会,经会议表决通过了整体变更设立股份有限公司的相关事项,主要包括:1、同意众智有限在有限责任公司基础上整体变更,以发起设立方式设立股份有限公司;2、以 2010 年 12 月 31 日为基准日,以不高于净资产折股,整体变更为股份有限公司;3、众智有限全体股东作为股份公司的发起人股东;4、同意北京永拓会计师事务所有限责任公司所出具的基准日审计报告,同意北京中天华资产评估有限责任公司所出具的基准日评估报告。 2011 年 5 月 3 日,众智软件召开第一次股东大会暨发起人大会,同意众智有限在有限责任公司基础上整体变更为众智软件,以发起设立方式设立股份公司;股份公司成立后,将承继众智有限全部债权债务关系,众智软件股本总额为980.00 万元人民币。 2011 年 5 月 3 日,北京永拓会计师事务所有限责任公司对众智软件的出资情况进行验证,并出具了京永验字[2011]第 21005 号《验资报告》,确认截至2011 年 5 月 3 日,公司已收到全体发起人所拥有的截至 2010 年 12 月 31 日止经审计的净资产 1,313.41 万元,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本980.00 万元,资本公积 333.41 万元。 2011 年 5 月 26 日,众智软件在洛阳市工商行政管理局完成工商登记,取得了注册号为 410392100001290 的《企业法人营业执照》。 因发行人存在前期差错更正情况,就前期差错更正事宜,发行人聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华特字[2018]003966 号《洛阳众智软件科技股份有限公司净资产追溯调整的专项说明》。发行人 2018 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议及 2019 年 1 月 12 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司改制时净资产与折股比例的议案》等议案,同意根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的该专项说明,对发行人改制基准日(即 2010 年 12 月 31 日)的净资产数额进行调整。经调整后,众智有限截至2010 年 12 月 31 日的净资产数额为 1,297.50 万元,较调整前减少 15.91 万元,在保持 2011 年 5 月 3 日公司创立大会审议通过的股本 980 万元,以及保持股权结构不变的情况下,资本公积金相应调整为 317.50 万元。 2018 年 11 月 12 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对众智软件设立时的出资情况进行了复核验资并出具了大华核字[2018]004883 号《洛阳众智软件科技股份有限公司部分出资复核报告》。根据该报告,众智软件股东以全部净资产设立众智软件,已缴足注册资本,计入股本金额为 980.00 万元,资本公积金额为 317.50 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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