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| 北鼎晶辉—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5435.00 | 项目拟募集资金(万元) | 28178.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中山证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | GEORGE MOHAN ZHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 326,341,700 | 成立日期 | 2003-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高品质的厨房小家电及配套产品和服务的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及变化情况1、2003年5月,晶辉有限设立2003年3月25日,晶辉电器集团签署《晶辉科技(深圳)有限公司章程》,设立晶辉有限,投资总额为 280 万美元,注册资本为 200 万美元。2003 年 4 月25日,深圳市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“晶辉科技(深圳)有限公司”的通知》(深外经贸资复[2003]1493号),同意晶辉电器集团在深圳市设立外资企业晶辉有限,经营期限为 20 年,批准晶辉电器集团于 2003 年 3 月25日签署的《晶辉科技(深圳)有限公司章程》。2003年4月28日,深圳市人民政府向晶辉有限核发《台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤深外资证字[2003]0508号)。2003 年 5 月 9 日,深圳市工商行政管理局向晶辉有限核发注册号为企独粤深总字第310796号的《企业法人营业执照》,晶辉有限成立。2003年6月25日,深圳东海会计师事务所出具深东海验字(2003)第132号《验资报告》确认,截至2003年6月11日,晶辉有限已收到股东晶辉电器集团第一期缴纳的注册资本80万美元。2003年11月20日,深圳东海会计师事务所出具深东海验字(2003)第 244号《验资报告》确认,截至2003年11 月10日,晶辉有限已收到股东晶辉电器集团第二期缴纳的注册资本120万美元。2、2011年1月,晶辉有限第一次增资2010年6月21日,经晶辉有限股东决定,晶辉有限股东投资总额由280万美元增加至350万美元,晶辉有限注册资本由200万美元增至250万美元,新增股东万融通以人民币出资折合53.85万美元,其中38.45万美元计入注册资本;新增股东世纪金马以人民币出资折合16.15万美元,其中11.55万美元计入注册资本。2011 年 1 月 7 日,深圳市南山区贸易工业局出具《关于外资企业“晶辉科技(深圳)有限公司”增资、增股东的批复》(深外资南复[2011]0012号)。2011 年 1 月 7 日,深圳市人民政府向晶辉有限核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2011 年 1 月 14 日,信永中和深圳分所出具 XYZH/2010SZA1016 号《验资报告》确认,截至2011年1月12日,晶辉有限已经收到世纪金马、万融通认缴的新增注册资本合计50.00万美元。2011年1月25日,公司取得变更后的《企业法人营业执照》。3、2013年6月,晶辉有限整体变更2013 年 3 月 20 日,晶辉有限召开董事会,同意根据截至 2012 年 12 月 31日经审计的账面净资产值103,171,878.45元按照1.03:1折股比例,折合股本总额为 10,000.00 万股,每股面值 1.00 元,其余部分计入资本公积。2013 年 3 月20 日,晶辉有限股东晶辉电器集团、万融通、世纪金马签署《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司发起人协议》。2013年3月26日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于晶辉科技(深圳)有限公司变更为外资股份公司的批复》(深经贸信息资字[2013]0477号)。2013年3月26日,深圳市人民政府向晶辉有限核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2013 年 6 月 6 日,晶辉有限召开创立大会,同意设立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。2013年6月7日,信永中和深圳分所出具XYZH/2012SZA1039-1号《验资报告》进行了晶辉有限整体变更为北鼎晶辉的验资确认。2013 年 6 月 8 日,晶辉有限就此次有限公司整体变更为股份公司事项办理了工商变更登记,并取得了变更后的《企业法人营业执照》。2017年8月28日,根据信永中和出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》,对以前年度财务报表进行追溯调整,股改基准日2012年12月31日的净资产减少12,470,319.11元,导致股改时公司净资产不足,由股东张北、张席中夏及世纪金马以现金全额进行补足,补足金额为12,470,319.11元,其中张北代晶辉电器集团补足出资,金额为9,976,255.29元;张席中夏代万融通补足出资,金额为 1,917,935.08 元;世纪金马补足金额为576,128.74元。2017年8月28日,国众联根据信永中和出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》(XYZH/2017SZA30432),其中因对存货成本核算差异的调整导致公司原 2012 年 12 月 31 日净资产减少12,470,319.11元,出具了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改评估报告的影响专项说明》。2017年8月28日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于股东补足出资的议案》等议案,该等议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。根据信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2017SZA30442),载明:截至2017年8月28日止,公司已收到股东张北、张席中夏及世纪金马缴纳的出资额合计人民币 12,470,319.11 元,均为货币出资,全部计入资本公积金。2017 年 9 月 13 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。 4、2013年6月,股份公司第一次增资2013 年 6 月 6 日,北鼎晶辉召开第一届董事会第二次会议,决议注册资本由10,000万元增加至10,400万元,本次增加注册资本400万元由金诺汇富以货币方式出资。2013 年 6 月 21 日,北鼎晶辉 2013 年第一次临时股东大会审议通过增资400万元的决议。2013年6月21日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司增加股本的批复》(深经贸信息资字[2013]0980号),批准北鼎晶辉注册资本由10,000万元增加至10,400万元。2013年6月24日,信永中和深圳分所出具XYZH/2012SZA1039-7号《验资报告》确认,截至2013年6月21日,北鼎晶辉已经收到金诺汇富新认缴的注册资本400万元,出资方式为货币出资。本次认缴完成后,北鼎晶辉的累计注册资本和实收资本为10,400万元。2013年6月24日,深圳市人民政府向公司核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2013 年 6 月 25 日,深圳市市场监督管理局下发《变更(备案)通知书》,核准该次增资。 5、2014年1月,股份公司挂牌2014年1月10日,股转公司出具《关于同意深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]146号)同意北鼎晶辉在股转系统挂牌。2014年1月24日,北鼎晶辉在股转系统挂牌并公开转让,转让方式为协议转让,证券代码为430532,证券简称为“北鼎晶辉”。6、2014年7月,股份转让2014 年 7 月 4 日,金诺汇富通过股转系统将其所持有的 200 万股以协议转让的方式转让给方镇,转让价格为1.00元/股;2014年7月11日,金诺汇富通过股转系统将其所持有的100万股以协议转让的方式转让给彭治霖,转让价格为1.00元/股;2014年7月17日,金诺汇富通过股转系统将其所持有的100万股以协议转让的方式转让给牛文娇,转让价格为1.00元/股。7、2015年4月,股份转让2015年4月1日,晶辉电器集团通过股转系统将其所持的1,500万股以协议转让方式转让给张北,转让价格为1.20元/股。2015年5月21日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司投资者股权变更的批复》(深经贸信息资字[2015]312号),同意晶辉电器集团已通过股转系统将持有公司的 1,500.00 万股无限售流通股卖出。8、2015年4月,股份转让2015年4月15日,公司股东万融通通过股转系统以协议转让方式将其持有的公司股票1,538.00万股转让给张席中夏、席冰,转让价格为1.20元/股;其中,张席中夏受让1,000.00万股,席冰受让538.00万股。9、2015年6月,股份公司第二次增资2015年4月23日,北鼎晶辉召开第一届董事会第十二次会议,决议公司拟非公开发行 5,600 万股股票,由公司部分现有股东及公司核心员工以 1.20 元/股的价格认购,募集资金总额为6,720万元。2015年5月15日,北鼎晶辉2014年年度股东大会审议通过上述定增方案。 根据信永中和于 2015 年 5 月 20 日出具的 XYZH/2014SZA1049-3 号《验资报告》:截至2015年5月18日止,公司已收到张北等八名出资人缴纳的投资款合计人民币67,200,000元,其中新增注册资本合计人民币56,000,000元,超出部分11,200,000元计入资本公积金;变更后公司累计注册资本为人民币160,000,000元,实收资本为人民币160,000,000元。2015 年 6 月 1 日,股转公司出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2418号),确认北鼎晶辉的股票发行备案申请。2015年7月14日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司增资、地址变更的批复》深经贸信息资字[2015]441 号,批准公司注册资本由10,400万股增至16,000万股。2015年7月16日,深圳市人民政府向公司核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2015年8月12日,公司履行了工商变更登记程序。10、2015年7月,股份转让2015 年 7 月 3 日,晶辉电器集团通过股转系统以协议转让的方式将其持有的300万股公司股票分别转让给中山证券-工商银行-中山证券新三板精选1号集合资产管理计划(以下简称“中山证券新三板精选 1 号”)及申万宏源证券有限公司。其中,中山证券新三板精选1号受让200万股、申万宏源证券有限公司受让100万股,股票转让价格均为2.00元/股。2015 年 7 月 8 日,晶辉电器集团通过股转系统以协议转让方式将其持有的100万股公司股票转让给中山证券有限责任公司,转让价格为2.00元/股。2015年7月15日,张席中夏通过股转系统以协议转让的方式将其持有的100万股公司股票转让给中信证券股份有限公司,转让价格为2.00元/股。 11、2015年8月,公司股票变更为做市转让方式2015年4月23日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》;2015 年 5 月 15 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》;2015年8月4日,股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2015]4998号,同意公司股票自2015年8月6日起由协议转让方式变更为做市转让方式。公司在股转系统挂牌的股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。12、2016年12月,公司股票变更为协议转让方式2016年11月8日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》;2016年11月25日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》;2016 年 12 月 13 日,股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2016]9200号),同意公司股票自2016年12月15日起由做市转让方式变更为协议转让方式。公司在股转系统挂牌的股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。13、2017年6月,股份公司第三次增资2017年3月20日,北鼎晶辉召开第二届董事会第九次会议,决议公司拟非公开发行不超过305万股股票,由公司核心员工以本次股票发行方案获股东大会通过日前90个有成交的交易日股票交易均价的60%的价格认购。2017年4月5日,北鼎晶辉召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。2017年4月5日,北鼎晶辉披露《股票发行认购公告》,确定本次股票发行的发行价格为3.10元/股,募集资金总额不超过9,455,000元。2017年4月14日,信永中和出具XYZH/2017SZA30187号验资报告确认,截至2017年4月11 日,公司已收到钟鹏睿、江林、潘传銮等23名核心员工缴纳的出资额合计人民币9,455,000.00元,新增注册资本3,050,000.00元,超出部分计入资本公积。2017年5月20日,股转公司出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2768号),确认北鼎晶辉的股票发行备案申请。2017 年 6 月 2 日,中国证券登记结算有限公司北京分公司完成北鼎晶辉新增股份登记。2017年8月28日,深圳市南山区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:粤深南外资备201700829),载明公司注册资本为16,305万元人民币,其中中方持10,175万股,持股比例为62.40%;晶辉电器集团持6,100万股,持股比例为37.41%;钟鹏睿持有30万股,持股比例为0.18%。14、2017年6月,股份转让2017年6月19日,张冬梅以协议转让方式将其持有的1,000股公司股票转让给张北,转让价格为 8.50 元/股;北京天星资本股份有限公司-天星恒久远 1号新三板优选指数私募基金、上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金通过股转系统以协议转让方式将其持有的 30,000 股、12,000股公司股票转让给张北,转让价格均为10.20元/股。15、2017年7月,股份转让2017 年 7 月 26 日,牛文娇通过股转系统以协议转让方式将其持有的 28 万股公司股票转让给方镇,转让价格为11.00元/股。2017年7月27日,牛文娇通过股转系统以协议转让方式将其持有的8万股公司股票转让给方镇,转让价格为11.00元/股。16、2017年9月,股份转让2017年9月19日,世纪金马通过股转系统以协议转让方式将其持有386.70万股公司股票分别转让给广垦太证和太证未名,其中广垦太证受让286.70万股,太证未名受让100.00万股,转让价格均为11.00元/股。2017年9月22日,世纪金马通过股转系统以协议转让方式将其持有的75.30万股公司股票转让给广垦太证,转让价格为11.00元/股。自2017年11月9日开市时起,公司股票暂停在股转系统转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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