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| 傲伦达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2636.67 | 项目拟募集资金(万元) | 55000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2636.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东北证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钮强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,100,000 | 成立日期 | 2001-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 化工新材料、农药原药、染料及中间体的研发、生产及销售,属于精细化工行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2001 年 6 月 24 日,菲达化工厂召开股东会,作出决议如下:1.全体股东一致同意将“宜兴市菲达化工厂”变更设立为“宜兴市菲达化工有限公司”;2.根据江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2001]A334 号整体审计报告,宜兴市菲达化工厂截至 2001 年 3 月 31 日的净资产 2,724.234 万元归现全体股东所有;3.一致同意将净资产 2,724.2340 万元中的 500 万元作为有限公司的股本总额(注册资本),其余 2,224.234 万元进入有限公司的资本公积;4.一致同意原企业的债权债务由变更后的有限公司承担。2001 年 6 月 25 日,菲达有限制定了《公司章程》。 2001 年 6 月 24 日,宜兴市周铁镇人民政府出具了周政发(2001)第 40 号《关于同意宜兴市菲达化工厂(股份合作制)变更设立为宜兴市菲达化工有限公司的批复》,同意菲达化工厂变更设立为宜兴市菲达化工有限公司,注册资本为500 万元。 2001 年 6 月 25 日,无锡市宜兴工商行政管理局出具了(2001)宜兴工商名称第 82002001070400023 号《名称预先核准通知书》,同意预先核准“宜兴市菲达化工有限公司”名称。 2001 年 6 月 26 日,宜兴方正会计师事务所有限公司出具了宜方正验字(2001)第 386 号《验资报告》,验证:截至 2001 年 3 月 31 日,菲达有限已收到全体股东投入的注册资本 500 万元。 2001 年 6 月 29 日,菲达有限取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的注册号为 3202822105850 的《营业执照》。 (二)股份公司设立情况2001 年 7 月 5 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具编号为苏公W[2001]A388 号审计报告,验证:截至 2001 年 6 月 30 日,菲达有限经审计的账面净资产值为 27,415,457.96 元。 2001 年 7 月 6 日,钮敖盘、钮强、钮春瑶、张杰、徐永良、陈彩芬、杭亚强、王惠明、宜兴市周铁经济发展总公司、上海京宏投资咨询有限公司、上海天化贸易发展有限公司共 11 位发起人共同签订了《关于变更设立江苏傲伦达科技实业股份有限公司发起人协议书》。 2001 年 11 月 9 日,江苏省人民政府出具了苏政复[2001]181 号《省政府关于同意宜兴市菲达化工有限公司变更为江苏傲伦达科技实业股份有限公司的批复》,同意宜兴市菲达化工有限公司变更为江苏傲伦达科技实业股份有限公司。 2001 年 11 月 17 日,傲伦达召开了创立大会,同意将菲达有限变更设立为股份公司,并根据苏公证会计师事务所有限公司出具编号为苏公 W[2001]A388号审计报告,将菲达有限截至 2001 年 6 月 30 日的净资产 27,415,457.96 元按照1.0002:1 的折股比例折合成 27,410,000 股股份,每股面值 1.00 元,公司注册资本为 2,741 万元,其余部分计入资本公积。公司股本全部由公司发起人即菲达有限全体股东认购,同时通过了傲伦达公司章程。 2001 年 11 月 17 日,傲伦达创立大会暨第一届股东大会选举钮敖盘、钮强、钮春瑶、张杰、杭亚强为公司第一届董事;选举徐永良、王惠明并与职工代表尹益共同组成公司第一届监事会成员。 2001 年 11 月 20 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具苏公 W[2001]B177号《验资报告》,验证:截至 2001 年 6 月 30 日止,傲伦达(筹)已将净资产27,415,457.96 元折为股本 2,741 万元,每股 1 元,计 2,741 万股,剩余部分 5,457.96元转为资本公积。2013 年 8 月 20 日,无锡市人民政府出具《无锡市人民政府关于确认江苏傲伦达科技实业股份有限公司前身产权变革及历史沿革的请示》(锡政发[2013]147号),确认傲伦达的设立、改制、历次股权变更以及现行产权界定履行了相应的程序,程序合法、合规,并经相关单位确认,结果真实、有效,不存在任何潜在的隐患和法律纠纷,不存在集体资产流失的情况。今后,如果产生相关的经济、法律纠纷,由我市承担一切责任,并负责协调处理。 2014 年 1 月 14 日,江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认江苏傲伦达科技实业股份有限公司历史沿革及改制有关事项合规性的函》(苏政办函[2014]4 号),确认如下:1986 年 8 月,宜兴县分水合成化工厂设立,企业性质为集体企业。1987 年9 月,宜兴县分水合成化工厂更名为宜兴县分水金属材料厂,并于 1989 年 4 月更名为菲达化工厂。1999 年 5 月,菲达化工厂改制为股份合作制企业,将净资产 1,566 万元转让给 331 名职工。2001 年 6 月,菲达化工厂改制为菲达有限。2001年 11 月,菲达有限整体变更设立傲伦达。2004 年 6 月,宜兴市周铁经济发展总公司将其所持傲伦达剩余的集体股份 274.1 万股转让给钮敖盘。 江苏傲伦达科技实业股份有限公司历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法律法规和政策规定。 基于上述核查,保荐机构和发行人律师认为,傲伦达历史沿革过程中虽存在股权转让未进行资产评估程序等不规范现象,但经宜兴市周铁镇政府、无锡市人民政府、江苏省人民政府出具的批复文件,前述傲伦达及其前身菲达有限的设立、改制、历次股权变动、集体产权界定以及集体产权退出的全过程已经主管政府部门确认,符合国家法律法规和政策规定,真实、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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