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| 密封科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 烟台石川密封科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3660.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52775.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曲志怀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 109,800,000 | 成立日期 | 1991-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司成立情况 1、协议签署1991 年 2 月 25 日,烟台石棉与日本石川签订《烟台石川密封垫板有限公司合同》及《烟台石川密封垫板有限公司章程》,约定密封有限的投资总额为1,006.00 万元,注册资本为 706.00 万元。其中,烟台石棉以包括生产设备、辅助设备、试验设备在内的设备出资 356.40 万元,以厂房建筑物出资 60.00 万元,以模具出资 104.60 万元,共计出资 521.00 万元,占 73.80%;日本石川以设备出资2,400.00 万日元,以软件技术出资 1,600.00 万日元,以货币出资 600.00 万日元,共计 4,600.00 万日元,按合同约定汇率“10 万日元=4021.74 元”折合 185.00 万元,占 26.20%。 2、审批程序 1991 年 3 月 10 日,烟台市建筑材料工业局出具“(91)烟建材发字第 44号”《关于申请“烟台石川密封垫板有限公司”批准的报告》,将其直属企业烟台石棉与日本石川共同完成的合营企业合同、章程、可行性研究报告等文件上报烟台市对外经济贸易委员会。 1991 年 3 月 23 日,烟台市对外经济贸易委员会出具“(91)烟外经资字第140 号”《关于中外合资经营<烟台石川密封垫板有限公司>合同、章程、可行性研究报告的批复》,批准烟台石棉与日本石川签订的合同、章程、可行性研究报告等全部文件。1991 年 4 月 6 日,山东省对外经济贸易委员会出具“鲁经外资字(1991)第 249 号”《关于颁发中外合资经营企业“烟台石川密封垫板有限公司”批准证书的通知》,并核发“外经贸鲁府字[1991]106 号”《外商投资企业批准证书》。 3、评估与验资程序 1991 年 2 月 7 日,山东烟台会计师事务所出具“(91)烟财会字第 4 号”《资产评估报告》,确认烟台石棉用于出资的厂房建筑物、设备的净值分别为60.01 万元、356.42 万元。北京天圆开资产评估有限公司出具“天圆开评报字﹝2018﹞第 000006 号”《资产评估报告》对烟台石棉用于出资的模具价值进行追溯评估,确认其评估价值为 104.60 万元,该《资产评估报告》已经烟台市国资委备案确认。 1991 年 12 月 4 日,山东烟台会计师事务所出具编号为“(91)烟会外字第89 号”的《验资报告》,对本次出资进行审验。经审验,截至 1991 年 12 月 3日,密封有限已收到全部股东缴纳的注册资本共计 706.00 万元,全部股东均已依约出资到位。立信出具了“信会师报字[2018]第 ZB11139 号”《验资复核报告》对上述验资进行了复核。 4、工商登记程序 1991 年 4 月 13 日,烟台市工商行政管理局核准密封有限设立。密封有限取得编号为“工商企合鲁烟字第 0282 号”的营业执照。 (二)股份公司变更设立情况 1、协议签署2015 年 10 月 17 日,密封有限的四位股东密封制品、厚瑞投资、日本石川和烟台冰轮签署了《发起人协议》。同日,密封有限通过董事会决议,审议通过《关于密封有限整体变更设立股份有限公司的议案》以及《关于整体变更设立烟台石川密封科技股份有限公司的可行性研究报告》,同意公司以整体变更的方式设立股份有限公司。 2、审批程序 本次变更设立,业已取得烟台市国资委于 2015 年 10 月 28 日出具的“烟国资委[2015]116 号”《关于设立烟台石川密封科技股份有限公司的批复》、于 2015年 11 月 6 日出具的“烟国资[2015]120 号”《关于密封科技国有股权管理方案的批复》,以及山东省商务厅于 2015 年 11 月 17 日出具的“鲁商审[2015]273 号”《关于密封有限变更为外商投资股份有限公司的批复》及换发后的“商外资鲁府字[1991]0106 号”外商投资企业批准证书。 3、审计与评估程序 2015 年 10 月 14 日,山东和信会计师事务所出具“和信审字(2015)第 000661号”《审计报告》,确定截至 2015 年 8 月 31 日公司净资产为 11,095.51 万元,其中可用于股东折股的净资产为 11,021.33 万元,用于安全生产开支准备的专项储备 74.18 万元。次日,山东正源和信资产评估有限公司出具“鲁正信评报字(2015)第 0147 号”《烟台石川密封垫板有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的烟台石川密封垫板有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,确定公司评估后净资产为 17,846.26 万元。 4、创立大会与验资程序 2015 年 11 月 2 日,密封科技召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于烟台石川密封垫板有限公司依法整体变更为烟台石川密封科技股份有限公司筹备情况的议案》、《关于制定<烟台石川密封科技股份有限公司章程>的议案》等议案,同意密封有限整体变更为密封科技,即以“和信审字(2015)第 000661号”《审计报告》所确定的公司净资产 11,095.51 万元(可用于股东折股的净资产为 11,021.33 万元),按 1:0.9963 的比例折合为密封科技的总股本 10,980.00万元,每元设定为 1 股,共计 10,980 万股。 山东和信会计师事务所已于同月 24 日出具“和信验字(2015)第 000099号”《验资报告》,对本次净资产折股进行了验证。立信出具了“信会师报字[2018]第 ZB11139 号”《验资复核报告》对上述验资进行了复核。 5、工商登记程序 2015 年 11 月 26 日,山东省工商行政管理局核准本次变更。公司取得统一社会信用代码为 91370000613410774T 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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