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| 普联软件—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 普联软件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2210.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29498.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况,并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定 发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔺国强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 66,031,660 | 成立日期 | 2001-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)普联有限设立情况发行人整体变更为股份公司前为普联软件(中国)有限公司,普联软件(中国)有限公司的前身可追溯至“济南高新通软科技有限公司”。 济南高新通软科技有限公司成立于 2001 年 9 月 28 日,系由蔺国强、张廷兵和杨华茂共同发起出资设立,设立时注册资本为 50 万元,其中,蔺国强出资人民币 30 万元,占注册资本的 60%;张廷兵出资人民币 10 万元,占注册资本的 20%;杨华茂出资人民币 10 万元,占注册资本的 20%。 2001 年 9 月 20 日,山东天元有限责任会计师事务所出具了“鲁天元会验字[2001]第 2-76 号”《验资报告》,验证截至 2001 年 9 月 19 日,济南高新通软科技有限公司已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元,各股东以货币出资50 万元。 2001 年 9 月 28 日,济南高新通软科技有限公司取得了济南市工商行政管理局核发的注册号为 3701002807880 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2014 年 7 月 28 日,经普联有限股东会表决通过,普联有限整体变更设立为普联软件股份有限公司,注册资本为人民币 6,603.1662 万元,法定代表人为王虎。 2014 年 7 月 25 日,瑞华所出具了《审计报告》(瑞华专审字[2014]第 37050014号)。根据该审计报告,普联有限截至 2014 年 6 月 30 日净资产为 193,100,166.40元。 2014 年 7 月 30 日,开元资产评估有限公司出具了《普联软件(中国)有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》(开元评报字[2014]117 号)。根据该评估报告,普联有限在评估基准日 2014 年 6 月 30 日的资产评估值为 23,595.38 万元,负债评估值为 1,857.96 万元,净资产评估值为 21,737.42 万元。 2014 年 8 月 10 日,瑞华所出具了《验资报告》(瑞华验字[2014]37050005 号)。 根据该验资报告,截至 2014 年 8 月 10 日,发行人(筹)之全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的普联有限经评估净资产 217,374,261.75 元作价193,100,166.40 元,其中 66,031,662.00 元折合为发行人(筹)的股本,股份总额为66,031,662.00 股,每股面值 1 元,缴纳注册资本 66,031,662.00 元整,余额127,068,504.40 元作为资本公积。 2014 年 8 月 25 日,普联软件股份有限公司取得了济南市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号为 370100400005544),股份公司注册资本 6,603.1662 万元。1、2015 年追溯调整情况因公司会计政策变更与差错更正,瑞华所对普联有限截至 2014 年 6 月 30 日的资产负债情况进行了追溯调整,2015 年 2 月 20 日,瑞华所出具“瑞华专审字[2015]37050006 号”审计报告。根据追溯调整后的审计结果,截至 2014 年 6 月 30日,普联有限的净资产为 150,179,489.44 元。追溯调整后,普联有限截至 2014 年6 月 30 日的净资产较 2014 年 8 月普联有限整体变更发起设立股份公司的净资产减少 42,920,676.96 元。2015 年瑞华所出具了《关于普联软件股份有限公司会计政策变更、会计差错更正对验资报告影响的专项说明》(瑞华专函字[2015] 37050003号),根据该说明,公司全体发起人以 2014 年 6 月 30 日有限公司经审计的净资产人民币 150,179,489.44 元,其中人民币 66,031,662.00 元折股,每股面值人民币 1元,余额人民币 84,147,827.44 元作为资本公积。2015 年 3 月 17 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司会计政策调整不影响公司 2014 年 8 月整体变更设立股份公司资本充实性的议案》。 2、2017 年追溯调整情况因会计政策变更(冲销 2015 年度及以前年度研发费用资本化金额及形成的无形资产摊销),公司于 2017 年对截至 2014 年 6 月 30 日的资产负债情况再次进行追溯调整。追溯调整后,普联有限截至 2014 年 6 月 30 日净资产为 144,281,431.92元,再调减净资产 5,898,057.52 元。瑞华所已出具《关于普联软件股份有限公司冲销研发费用资本化对验资报告影响的专项说明》(瑞华专函字[2017] 37050002 号)。 2017 年 2 月 17 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司冲销研发费用资本化不影响公司 2014 年 8 月整体变更设立股份公司资本充实性的议案》,公司股东确认,公司冲销研发费用资本化对公司 2014 年 8 月整体变更发起设立股份公司的资本充实性并无影响。 2020 年 3 月 23 日,致同所出具《验资复核报告》(致同专字(2020)第 371ZA3303号)对股改验资进行了复核。 保荐机构与发行人律师认为:1、根据《公司法》第九十五条的规定:“有限责任公司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”。除此之外,经核查,现行法律、法规或规范性文件对有限公司整体变更时的折股比例并无其他限制性规定;2、经追溯调整后,公司于改制基准日的净资产(即 144,281,431.92 元)高于公司 2014 年 8 月整体变更后的注册资本 66,031,662.00 元,且瑞华所已出具《关于普联软件股份有限公司会计政策变更、会计差错更正对验资报告影响的专项说明》(瑞华专函字[2015] 37050003 号)与《关于普联软件股份有限公司冲销研发费用资本化对验资报告影响的专项说明》(瑞华专函字[2017] 37050002 号),公司整体变更时的注册资本已足额缴纳,符合《公司法》等相关法律的规定;3、公司 2014 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会已经就公司追溯调整后的净资产折股事项通过有关决议,履行了必要的内部决策程序,公司资本充实,折股事项合法、有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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