鼎龙股份: 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300054    证券简称：鼎龙股份         公告编号：2025-060
债券代码：123255    债券简称：鼎龙转债
            湖北鼎龙控股股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2025 年 7 月 18 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室
以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定
的法定人数。本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件形式送达，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
   二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
  根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利
润分配预案》，2025 年 7 月 10 日发布了《2024 年度权益分派实施公告》：以
公司现有总股本 944,543,607 股为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派
   因此，公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V =
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-
   该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼财务
总监姚红女士、职工代表董事罗德日先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平
彩女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
   特此公告。
                           湖北鼎龙控股股份有限公司董事会