苏州固锝: 第八届监事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002079        证券简称：苏州固锝           公告编号：2025-032
              苏州固锝电子股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第八届监事会第十
四次临时会议于2025年7月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月17
日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬
先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
  一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
  经审核，公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，履行的程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对公司本次激励计划已授予
但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实
施。
  《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
                            （公告编号：2025-033）
于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
  经审核，公司本次调整2022年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，与公司2022年
第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意对本次激励计划的股票期权行权价格
进行调整。
   《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》
                                        （公
告 编 号 ： 2025-034 ） 于 2025 年 7 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
   三、审议通过《关于对外投资设立海外孙公司的议案》
   本次设立海外孙公司，有利于满足公司开拓国际市场，实行国际化发展需要, 符合公
司长期发展战略和长远利益，对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资
金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同
意本次对外投资事项。
   《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》
                                （公告编号：2025-
供投资者查阅。
   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
   特此公告。
                                     苏州固锝电子股份有限公司监事会
                                              二〇二五年七月十九日