丽尚国潮: 丽尚国潮第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券之星 2022-09-30 00:00:00
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证券代码:600738       证券简称:丽尚国潮    公告编号:2022-058
       兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
       第九届董事会第三十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
三十八次会议于 2022 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的形式召开。会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事与高级管理人员列席了会议,本次
会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
                              《证券法》
及《公司章程》的规定。
  出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以
下议案:
  一、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司增资并提供借款的议
案》
  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司
向其控股子公司增资并提供借款的议案》。同意公司全资子公司丽尚国潮(浙江)
控股有限公司(以下简称“丽尚控股”)向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技
有限公司(以下简称“丽尚美链”)现金增资人民币 1,020 万元。同时,持有丽
尚美链 49%股份的股东声量(衢州)商务信息咨询有限公司(以下简称“声量信
息”)按照出资比例向丽尚美链现金增资人民币 980 万元。本次增资完成后丽尚
美链注册资本将变更为人民币 2,500 万元,股权结构保持不变,丽尚控股持股
  同意丽尚控股向丽尚美链提供最高不超过人民币 3,980 万元借款,根据丽尚
美链的日常经营需要分笔借出,每笔借款的金额、用途、期限和还款方式以单笔
借款协议为准。声量信息于 2023 年 6 月 30 日前向丽尚美链提供不低于人民币
率为 8%。丽尚美链本次增资款与股东借款均用于补充丽尚美链流动资金,用于
主营业务经营。
  特此公告。
                  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

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